PlusToken傳銷案一審結果公布 贓物贓款上繳國庫_PLUS

打著“幣圈第一大資金盤”的幌子，利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介，進行網絡傳銷。短短一年時間，發展會員200余萬人，層級關系高達3000余層，涉案金額500多億元……

江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴的這起披著“區塊鏈”外衣的網絡傳銷案，9月22日有了一審結果：法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

據記者了解，這是國內首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。

傳銷老套路，穿上區塊鏈新“馬甲”

2019年初，鹽城市局在日常網絡巡查中發現一個名為“PlusToken”的平臺疑似搞網絡傳銷，隨即成立專案組。

查明：自2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人架設搭建“PlusToken”平臺，發展會員200余萬人。除境內會員外，還有不少境外會員，層級關系高達3000余層。在一年時間里，這個平臺吸收會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣948萬余個，按當時市場行情計算，折合人民幣總值500多億元。其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某、丁某、彭某等人日常開銷和個人揮霍。

“TGV 4 Plus Opportunity Fund”擬投資生成式 AI 技術:金色財經報道，新加坡風險投資公司 True Global Ventures（TGV）已將此前募集了 1.46 億美元的 “TGV4 Plus Follow On Fund” 更名為 “TGV 4 Plus Opportunity Fund”。根據 TGV 合伙人 Kelly Choo 透露，這家 VC 一直收到來自家族辦公室的大量投資需求，要求其投資范圍不局限于 Web3，而是要拓展到生成式 AI 領域，Kelly Choo 認為生成式 AI 可以幫助公司利用自己的專有數據來形成更好的產品或服務。[2023/5/12 14:59:43]

“PlusToken”平臺為什么能吸收這么多會員？該案承辦檢察官、鹽城經開區檢察院第二檢察部負責人徐玉潔介紹，該平臺以“區塊鏈”技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引不明真相的群眾參與。

Coinhouse完成1700萬美元B輪融資，TGV4 Plus Fund領投:1月18日消息，法國合規數字資產平臺Coinhouse完成1700萬美元B輪融資，True Global Ventures 4 Plus（TGV4 Plus）Fund以570萬美元領投。據悉，Coinhouse已于2020年成為第一家在法國金融監管機構金融市場管理局（AMF）注冊的加密貨幣公司。（Business Wire）[2022/1/18 8:56:54]

陳某等人將平臺包裝成跨國企業；而彭某有傳銷犯罪前科，傳銷推廣經驗豐富；丁某在區塊鏈領域“有身份、有資源”，熟悉區塊鏈技術。

陳某、丁某規定：會員必須由上線推薦，并購買至少500美元的比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，再以數字貨幣入會，即可每月獲得6%至18%的收益，即靜態收益。

新加坡風投公司Pluto Capital籌集3000萬美元加密基金:12月1日消息，新加坡區塊鏈風投公司Pluto Capital周二宣布已籌集3000萬美元加密基金，將用于為早期區塊鏈相關項目提供種子資金和孵化服務，并為投資者提供多元化、機構級的數字資產投資組合機會。Pluto Capital核心投資團隊成員來自高盛、軟銀等知名金融機構。合伙人曾在早期投資了一些當前的行業巨頭，包括幣安、比特大陸、波卡、Bybit等。（PRNewswire）[2021/12/1 12:42:28]

會員推廣會員還能獲得動態收益。動態收益又分為直接鏈接收益和間接鏈接收益兩種，直接鏈接收益即第一層級下線每個賬戶靜態收益的100%；間接鏈接收益是第二層級至第十層級下線每個賬戶的靜態收益的10%。

為了鼓勵會員發展更多下線，“PlusToken”平臺推出“高管傭金”獎勵模式。根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世等五個等級，并按照等級高低疊加下線靜態收益作為獎勵和返利。

動態 | 監測：逾78.9萬枚ETH自Plustoken地址轉至一未知地址:據Whale Alert監測，北京時間8點51分，789,524枚ETH自0xf4a2開頭的Plustoken地址轉至一未知地址（0x9971開頭）。[2019/12/19]

該平臺自創“Plus幣”作為會員收益的結算方式。“Plus幣”沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺變現成為主流數字貨幣，但兌現需要后臺人工審核。

“PlusToken”平臺的靜態、動態獎金制度設置與以往傳銷平臺類似，只是加入了區塊鏈、數字貨幣概念，沒有任何實體經營活動，都是依靠包裝，不斷發展下線維系平臺運轉，其實質仍是“寵氏騙局”。

引導偵查，追蹤450個比特幣

奧林巴斯實驗室（Olympus Labs）宣布與韓國區塊鏈金融科技公司Metaps Plus建立合作伙伴關系:日前，奧林巴斯實驗室（Olympus Labs）宣布與韓國區塊鏈金融科技公司Metaps Plus建立合作伙伴關系，旨在為投資者提供了一個全面的金融平臺和構建多元化投資組合的工具。[2018/1/19]

機關立案偵查后，鹽城經開區檢察院成立專案組，及時介入，引導偵查。

不同于以往辦理過的網絡傳銷案件，“PlusToken”平臺收取會員的“門檻費”均為主流數字貨幣，數字貨幣與人民幣流轉方式截然不同，不存在交易賬號和交易流水，參與人員是誰、在其中起什么作用？涉案資金流向何處？承辦檢察官圍繞證據要害、涉案金額審計等重點問題提出了10余條補充偵查意見。

眾多涉案者如何區分行為性質？承辦檢察官緊扣“傳銷”本質，對涉案人員在組織架構中的作用、發展層級數量、涉案金額等方面，將其分為發起策劃者、對組織建立擴大起關鍵作用的人員兩個層次，分別按照該角色在“PlusToken”平臺中具體所起的作用，嚴格按照司法解釋規定，從嚴認定組織者、領導者。檢察機關引導機關通過技偵手段鎖定境外服務器，固定電子證據，再結合相關證人口供形成了有效證據鏈，充分證明發起人陳某、“軍師”丁某、“運營”彭某等人在傳銷組織中起到的組織、領導作用，尤其是用證據將一直自稱只是一名普通會員的丁某鎖定為主犯，他在傳銷組織中打著區塊鏈幌子、雇用外國人做“傀儡”、偽造海外背景等，起到了“軍師”的作用。

如何查清資金流向？承辦檢察官根據犯罪嫌疑人口供和機關提供的審計報告，再結合鑒定報告，逐一核查涉案數字貨幣去向。在這一過程中，承辦檢察官發現有450個比特幣不知去向。而這450個幣的原始持有者——陸某某始終辯稱“助記詞忘記了，無法找回”。經過全面梳理陸某某、陳某某、劉某等人口供，發現450個幣的最終去向均指向了一個人——陸某某的弟弟陸某龍。

陸某龍在幣圈有一定知名度，曾是“幣知財經”的創始人。由丁某推薦加入，負責平臺推廣、對外宣傳。按照2019年6月市值來算，這450個比特幣合計人民幣4000余萬元。

承辦檢察官分析，陸某龍姐弟“玩轉”幣圈多年，深諳幣圈之道，加之價值之大，不可能犯這么低級的錯誤。遂引導機關以陸某龍為中心，輻射其周邊人，對他們的通訊設備以及錢包賬戶地址進行實時監控。

后經多次審查，成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣，合計價值人民幣近3000萬元(行情變化)。

面對翻供，公訴人從容應對

由于涉案人員多、金額大，證人證言縱橫交叉，為了實現精準打擊，鹽城經開區檢察院積極聯合上級院、、法院進一步統一執法尺度，凝聚辦案共識；同時，在庭前圍繞案件定性和主從犯地位區分兩個方面，形成3萬余字的出庭預案材料，準備了60多項應對意見。

今年7月2日，該案開庭審理，3名公訴人出庭，而辯護律師有14名。

庭上，丁某面對檢察機關指控的犯罪事實全盤翻供：“我對指控我策劃品牌有異議。陳某只是跟我咨詢App信息，沒有告訴我層級模式，我不知道這是傳銷。”

公訴人結合案件事實，運用精心設計的訊問提綱，與丁某當庭質證：“你賬號下面的336個會員是誰發展的？這336個賬號就沒有一個人投錢嗎？”“我不知道。”

公訴人繼續問道：“鄭某、王某虎、陸某龍他們在平臺里具體分工是什么？”“鄭某負責平臺維護、技術開發，王某虎后來接替鄭某做技術開發，陸某龍負責推廣Plus。”“他們是怎么加入的？”“是我介紹給陳某的。”

……

公訴人又出示了丁某與陳某的微信聊天記錄，證實“PlusToken”平臺名稱、組織架構、獎勵機制、運營機制等關乎發展的關鍵部分均由丁某和陳某商議策劃。

丁某仍堅持辯稱“我只是普通成員”，但隨著庭審的推進，他組織、領導傳銷活動的犯罪事實暴露無遺。

公訴人對丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建議刑期，均被法院采納。丁某最終被判處八年零八個月有期徒刑，并處罰金人民幣400萬元。

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