BTCC反洗錢風控恢復通知_TCC

尊敬的BTCC用戶：

近日數字貨幣行業出現頻繁的交易所被黑客盜幣事件，大量USDT流入市場，BTCC作為穩健運營9年的品牌交易所，

為規避USDT及黑錢流入BTCC，保障真實客戶的USDT及法幣資金安全，現恢復針對異常用戶的風控措施，具體措施如下：

BTC突破34000美元關口 日內漲幅為5.26%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破34000美元關口，現報34016.0美元，日內漲幅達到5.26%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/7/24 1:13:30]

1、若用戶進行USDT充值、法幣存款后，未達成充值、存款金額20%的保證金使用率，則會被風控系統自動判定為異常用戶；

24小時BTC全網合約成交數據顯示：空方占優:據合約帝數據顯示，最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為49.52%，開空比例為50.48%。主流合約交易所中，Huobi季度開多比例為49.93%，開空比例為50.07%；OKEx季度開多比例為48.83%，開空比例為51.17%；BitMEX合約開多比例為49.70%，開空比例為50.30%。[2020/3/28]

例如：A用戶使用法幣存款，存入1000USDT進入BTCC，其中交易保證金使用大于或等于200USDT，則判定為正常用戶，反之為異常用戶。

行情 | BTC 出現劇烈波動:據Bitfinex數據顯示，下跌: BTC 現報價4085.70美元，5分鐘變化超過$98.60，波動較大，請做好風險控制[2018/12/21]

2、針對異常用戶，若要取款、提幣，BTCC將會對其作出資金審核并收取6%的行政費用；

以此預防和抑制異常用戶進入BTCC合約交易所，保障正常用戶的資金安全。

BTCC對待洗錢等異常行為一向是零容忍態度，也希望行業能夠使用同樣嚴厲的風控措施限制各路不法分子。

若您有任何疑問，都可以隨時使用以下聯系方式聯系我們的客服：

大陸地區免費客服熱線：400-8428866。

也歡迎通過官網或APP聯絡24小時在線客服。

BTCC

2020年09月29日

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