部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點_區塊鏈

新京報貝殼財經訊在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據初步統計，每年自境內流出涉賭資金超一萬億，在當前經濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看，部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資，這類新型的數字貨幣通道不可凍結，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰。

廖進榮稱，從行業監管鏈來看，支付服務提供商、第三方機構以及商戶與電商平臺等監管不同程度地存在著漏洞與空白。在大量涉賭過程中，有銀行賬戶開戶支付功能開通審核把關不嚴問題，有支付機構對可疑交易與風控監管不到位的問題，也甚至存在著業內從業人員與犯罪團伙相互勾結、共同獲利的情形。

部：今年1至5月打掉虛擬貨幣洗錢等團伙380余個:6月17日，部召開新聞發布會，通報深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪的工作舉措和成效等情況。部刑事偵查局局長劉忠義表示，2021年1至5月，全國機關對黑灰產犯罪重點打擊，打掉技術開發平臺、網絡引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙380余個。（北京日報客戶端）[2021/6/17 23:45:31]

“行業監管亟待理清責任、加大力度。我們跟央行主管部門對行業內發現的為賭博犯罪提供便利的人員，一是通報，二是依法嚴厲打擊。”廖進榮表示。

部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點:在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據初步統計，每年自境內流出涉賭資金超一萬億，在當前經濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看，部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資，這類新型的數字貨幣通道不可凍結，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰。（新京報）[2020/9/24]

從國家安全角度看，他進一步稱，跨境賭博集團往往與國外多種勢力勾結，很多好項目因為這些老板賭輸了，項目被海外控制，擾亂了正常秩序，直接威脅到我國經濟安全。“境外這么多賭場，對國內很多企業家的企業、個人、包括關系人的資產都調查得清清楚楚，這對我們是非常不安全的。”

部經偵局：警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子項目:據中國廣播網報道，昨日部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，2017年，全國機關共立案偵辦非法集資案件8600余起，發案數呈現高位運行態勢。機關提醒廣大群眾，如遇以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資”、“理財”項目，務必警惕。[2018/4/24]

不過，近半年來專項工作堅持打擊治理同步推進，取得了重要的階段性成效。廖進榮介紹，過去賭博集團和電信詐騙集團通過第四方支付、洗錢渠道，把非法資金進行流轉時，非法的金融部門收費是2%，最近檢測到收費已達到4%，主要是因為打擊力度加大，流轉困難，因此這方面成效非常明顯。

他同時稱，打擊治理跨境賭博這一戰任務艱難，是一場持久戰。他提出三點工作建議：一是壓實責任。金融部門作為支付清算服務提供方，按“誰的商戶誰負責”原則，把責任落實落地，加強賬戶管理、風控模型建設，提高識別異常交易高危賬戶能力，實行客戶實名制。

二是繼續協作。定期聯合開展金融風險評估檢測，及時發現有效預防涉賭犯罪，盡力完善跨境賭博案件與線索的通報機制。也希望金融部門能針對虛擬貨幣用于跨境賭博資金轉移問題，與部門共商專門的打擊治理方式。

三是提升能力。要把涉賭資金鏈治理問題，予以推進國家治理能力治理水平現代化中，加強政策研究，不斷完善涉賭資金治理法律法規，善用科技手段探索建立涉賭資金交易平臺，升級完善涉詐資金完善系統。

新京報貝殼財經記者程維妙編輯岳彩周校對王心

原標題：部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億虛擬貨幣轉賬是整治難點

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