BTC/HKD-0.43%
ETH/HKD+0.03%
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DOT/HKD-1.34%
ADA/HKD-0.96%
SOL/HKD-0.31%
XRP/HKD-0.12%
DOGE/US-1.49%原文作者：Dane Lund
原文編譯：0x11，Foresight News
我認為這不太可能，下面是我得出這個結論的原因（不是財務或法律建議）。
未經許可的匯款；
洗錢陰謀；
違反刑事制裁。
這項調查是從 2018 年開始的。
這些都是嚴厲的指控。
Binance否認路透社報道的準確性，CZ（趙長鵬）表示媒體別有用心。
聲音 | 美國財政部：數字資產未能有效監管是金融體系中的重大漏洞:美國財政部在一份新報告中說，缺乏披露公司實益所有權信息的要求是美國金融體系中的最嚴重漏洞之一。此外，數字資產的濫用日益嚴重，以及外國司法管轄區未能有效監管數字資產活動，構成了另一個漏洞。[2020/2/7]
我不這么認為，讓我們從一些關鍵細節開始。自 2000 年以來，共有 4,517 起公司訴訟；只有 56 起通過審判被定罪，約占 1.2%。
公司起訴數量如此之少的原因之一是「安達信效應」，它描述了這樣一種信念，即司法部在安然丑聞之后起訴安達信的決定導致了安達信的倒閉和約 28,000 個工作崗位的流失。
動態 | 美國參議院將于月底舉行“審查數字貨幣和區塊鏈的監管框架 ”主題聽證會:據官方消息，美國參議院銀行、住房和城市事務委員會將于當地時間7月30日舉行題為“ 審查數字貨幣和區塊鏈的監管框架 ”的聽證會。聽證人包括：代表區塊鏈協會的Circle聯合創始人兼CEO Jeremy Allaire、國會貿易和金融專家Rebecca M. Nelson和加州大學教授Mehrsa Baradaran。[2019/7/24]
在安達信之后，公司起訴案件得到了「管控」，起訴通常以三種方式之一進行：
美國一公司用區塊鏈記錄個人DNA序列所屬權:美國一家初創公司Nebula Genomics希望通過用區塊鏈記錄個人DNA序列的所屬權，消除這些中間商獲利可能，使個人成為自己DNA序列的所有者，直接通過租借或是出售自己的序列信息來獲利。[2018/2/20]
· 認罪協議
認罪協議使政府能夠迅速定罪和認罪。法院仍然將對公司進行判決，但認罪協議通常賦予公司對超過商定處罰的判決提出質疑的權利。
延期起訴和不起訴協議類似于緩刑。政府要么同意推遲起訴（并最終不提起訴訟），要么完全不提起訴訟，但前提是公司遵守某些商定的補救措施。
這些補救措施可以包括：
· 定期審核
在企業存在不當行為的嚴重案件中，政府可以對補救過程施加控制，并可以獲得巨額罰款。正如任何一家銀行都可以告訴您的那樣，起訴協議會將政府置于公司內部。
所以讓我們想想如果路透社的報道是真的，會發生什么？可能的解決方案是什么？
我認為這不太可能。
如果政府能夠獲得認罪協議、DPA 或 NPA，它就可以更多地觸達大部分加密貨幣市場的內部運作。政府可能會將其影響范圍擴大到 Binance US 之外，并使用監控器來更好地了解洗錢活動。
政府也可以索取巨額罰款。迄今為止，最高金額的罰款來自匯豐銀行和摩根大通，他們因違反《銀行保密法》而遭受巨額罰款，均在 10 至 20 億美元之間。
有了巨額罰款，政府就可以宣布勝利，并找到優先于任何貸方的方法。
當面臨這樣的選擇：創造巨大波動以追求不確定的勝利（或令人尷尬的損失）或獲得對一個月內達到 1.6 萬億美元貿易流量的公司的真正控制權的機會時，傻子都會選擇后者。
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