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印度的加密貨幣交易所正在接受20萬美元的加密騙局調查_IND

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據當地報道,印度正在調查一家位于新德里的加密公司``冥王星交易所'',該公司被指控從43個加密投資者那里騙走了2千萬盧比。

德里的經濟犯罪部懷疑一名巴拉特·維爾瑪擔任加密公司的董事,據報道誘使客戶投資新代幣來誘騙客戶,并表示他們在“f2poolminin”公司下運營加密礦業務。。據德里警察局稱,他與其他七個人合作,向客戶承諾每月向他們的投資提供最高30%的固定回報,并為招募其他投資者提供傭金。

隨著新稅收規則的生效,印度的加密貨幣交易量暴跌:金色財經報道,印度議會批準 2022 年財政法案后,新的加密稅規則于 4 月 1 日生效。現在對加密收入征收 30% 的統一稅,不允許扣除或抵消損失。4月1日,印度的加密貨幣交易所的交易量開始急劇下降。運營 Youtube 頻道“Crypto India”的 Aditya Singh在 Twitter 上發布了截圖,顯示印度四大加密貨幣交易所Coindcx、Bitbns、Zebpay 和 Wazirx的交易量急劇下降

推特用戶Shivam Chhuneja評論稱:這只是我們在印度擁有的這樣一個偉大生態系統衰落的開始。我們的政府必須考慮稅收規則,在促進行業發展的同時促進他們的稅收收入。許多人以加密貨幣交易為生。

印度財政部上周在議會下院Lok Sabha解釋說,不允許扣除任何支出(除購置成本外)或津貼。此外加密貨幣交易的損失不能與收益相抵消。[2022/4/3 14:01:38]

一位向JoshinderKumar投訴的投資者JoginderKumar在報告中詳細說明,在他投資50萬盧比后,他沒有收到期望在一個月內獲得的回報。當庫瑪與加密貨幣公司的代表提出這個問題時,他們提到比特幣價格低迷,印度銀行沒收了他們的銀行帳戶,這導致了庫瑪付款的延誤。

印度的比特幣P2P交易量過去幾周創歷史新高:印度的比特幣P2P交易量一直在快速增長,過去幾周創歷史新高。截至8月1日的一周,交易量從378萬美元增長440萬美元。Paxful平臺交易226枚BTC,交易總額約1.93億盧比(約合257萬美元)。

Paxful首席執行官Ray Youssef對此發表評論,“印度市場對于未來的加密經濟具有巨大的潛力和重要性。印度人民在比特幣上下了大賭注,認為它提供了獲得更高財務回報的機會。”(Bitcoin.com)[2020/8/6]

但是,庫馬爾在報告中補充說,他“等待了很長時間”,最終從未收到任何資金。Kumar還聲稱他訪問了這家加密貨幣公司的辦公室,發現該公司已搬遷到阿聯酋迪拜。該報告指出,庫馬爾是向加密貨幣公司投資的眾多公司之一。

印度的區塊鏈革命不僅限于銀行 私營企業也在關注這項技術:在印度采用數字技術的情況下,區塊鏈技術已經吸引了許多人的眼球。區塊鏈技術繼續得到印度銀行的持續支持,州政府和私營企業正在越來越多地探索區塊鏈,以改善治理,提高業務流程效率并確保透明度。雖然加密貨幣的合法性和真實性正在印度進行辯論,但科技公司已經開始將重點轉向區塊鏈技術的實用性。具體而言,印度銀行通過開發內部的概念驗證項目來嘗試區塊鏈技術。根據普華永道的報告,56%的印度企業傾向于將區塊鏈作為其核心業務的一部分,該技術將影響的三個關鍵領域是支付和資金轉移基礎設施,數字身份管理和交易后結算。[2017/12/29]

庫馬爾還聲稱,作為騙子投資者的一部分,該董事設法獲得了5億盧比的收入,但是該報告并未提及印度是否證實了這一數字。但報告稱,在向大約43名投資者提出投訴后,他們得以將騙局中的資金損失匯總為20萬美元。

在撰寫本文時,BharatVerma及其同事的下落仍不確定。

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