《關于上線“網絡交友”詐騙受害人識別策略與處置通知》_OKC

尊敬的用戶：

火幣OTC在流動性、服務等方面一直處于行業領先地位，并一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。

歷史上的今天 | ?2017年9月4日央行等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》:2017年9月4日，中國人民銀行、中央網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會等七個部門聯合下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》，并且要求所有從即日起停止一切的代幣發行融資活動。七部門通知指出，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，各類代幣發行融資活動應當立即停止。

當日下午3點公告一出，各個交易所代幣價格一路下跌，其中，通過ICO融資發行的代幣跌幅最高，數種代幣跌破發行價，最高跌幅超過90%。[2020/9/4]

近期風控情報系統反饋，有不法分子通過網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“，給部分用戶造成了經濟損失。針對此類現象，風控團隊快速響應，已上線多條識別策略與預警產品：

動態 | 維權人士回應《關于OKCoin幣行辦公室遭遇身份不明人員圍堵攻擊的聲明》:據魔牛財經消息，數十投資人根據《關于OKCoin幣行辦公室遭遇身份不明人員圍堵攻擊的聲明》做出了幾點回應：

1、大部分的維權人士全部提供了OKCoin對接人要求維權人士登記的工單和登記表，沒有登記的是因為已經很久沒有人和他們主動對話和接待了；

2、OKCoin申明中提到的幕后操縱人“張某慶”確有此人，但無法確認他是否是其他人的幕后，起碼“張某慶”不是維權人士的幕后；

3、“下跪維權者李某棟”表示OKCoin是完全捏造的；

4、維權者圍堵徐明星最長的超過3個月了，并不是被人雇傭；

5、OKCoin既然說維權者沒有提供信息，但能準確凍結所有維權者的賬號，此說法矛盾；

6、維權者均是成年人，認賭服輸，但不接受操縱，請OKCoin主動公布辦公室的監控視頻，證明維權者打砸了OKCoin的財物，而事實就是，OKCoin再一次的栽贓陷害。正確的是，事后維權者之一的瘦小女士去醫院檢查，是頸椎嚴重錯位；

7、對于OKCoin員工被“維權者”強行推下樓梯一事，OKCoin可以去起訴或者質疑派出所解決不徹底，可以通過法律手段來解決；

8、此數十維權者無法代表所有維權人士，呼吁所有維權人士理性維權，用法律的手段維護自身的權益，但也絕不向非法期貨平臺屈服。絕不參與所謂綁架高管的這種過激行動。其他人的過激行為也和此數十維權者無關。

他們同時也表示知曉數字貨幣的風險，但是無法接受一個被操縱的數字貨幣市場、一個被操縱的期貨。[2018/10/14]

當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；輕度疑似殺豬盤受害者用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；中度疑似殺豬盤受害者用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；高度疑似殺豬盤受害者用戶，將被直接限制OTC買入功能；相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺客服，仔細閱讀《關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示》，明確知悉詐騙套路后，可解除相關限制。

鄂爾多斯市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室關于轉發《關于引導我區虛擬貨幣“挖礦”企業有序退出的通知》的通知:日前，為限制虛擬貨幣“挖礦”產業與實體經濟無關的偽金融創新，鄂爾多斯市互聯網金融風險專項整治工作領導小組發布了《關于引導我區虛擬貨幣“挖礦”企業有序退出的通知》，要求各區政府多措并舉，綜合采取電價、土地、稅收和環保等措施，引導相關“挖礦”企業有序退出，鼓勵轉型到國家支持類的云計算企業。[2018/1/12]

補充安全提醒：

如您正在遭遇疑似“殺豬盤詐騙“，在被平臺風控識別攔截后，不法分子可能會繼續誘騙您通過其它方式繼續參與所謂的“投資”。此時您更需保持理性與警惕，必要時聯系當地司法部門進行驗證。

火幣全球站2020年9月21日

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