普斯PSEX堅決抵制“洗黑錢”，加強KYC認證_OTC

普斯PSEX發布公告稱，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，建立可甄別此行為的風控系統，已定位和凍結數個涉嫌洗黑錢賬戶，并自動禁止賬戶的部分或全部功能。

今年6月，一場涉及4000余張銀行卡和大量OTC商家的“凍卡潮”引發了場外交易者的關注和恐慌。隨著“凍卡潮”席卷行業，場外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤單關機以求自保。

據了解，“凍卡潮”的直接原因是相關部門嚴查電信詐騙和資金盤，而數字貨幣交易所的OTC交易區恰好是電信詐騙和資金盤用以洗錢的重災區。

A股收盤：深證區塊鏈50指數下跌0.17%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3203.7點，收盤上漲0.22%，深證成指報10942.83點，收盤上漲0.5%，深證區塊鏈50指數報3203.79點，收盤下跌0.17%。區塊鏈板塊收盤下跌0.27%，數字貨幣板塊收盤下跌0.58%。[2023/7/10 10:45:53]

普斯PSEX相關負責人表示，普斯PSEX成立于2018年8月，在發展過程中，一直對平臺的安全與合規十分重視，對洗黑錢更是“零容忍”的態度，并且幣團一直持續升級反洗錢風控策略，希望能為持續用戶提供一個更加安全安全的交易環境。

韓國檢方就韓國議員推遲加密征稅前持有80萬枚WEMIX展開調查:5月7日消息，據《朝鮮日報》披露，韓國議員金南國在2021年提出推遲加密貨幣等虛擬資產的征稅法案時持有80萬枚WEMIX，價格最高時超 60億韓元（約合455萬美元）。檢方已對此事展開調查，以確認是否存在違法行為。[2023/5/7 14:48:29]

近年來，采用區塊鏈技術的洗錢行為層出不窮，就像前不久破獲的“PlusToken案件”。

Michael Saylor：合并使ETH不再是一種加密貨幣:金色財經報道，Microstrategy 董事會主席 Michael Saylor?在參加澳大利亞會議時稱，以太坊合并意味著 BTC 將會變得更強大。從工作量證明 (PoW) 轉向權益證明 (PoS) 使得 ETH 不再是一種加密資產。工作量證明是唯一被普遍接受的、經過驗證的創建數字商品的方法。[2022/9/18 7:04:25]

PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”，但它的真面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。在騙局中，投資者投資的部分資金并沒有直接流入交易所，而是通過類似ChipMixer的工具進行混淆，再通過場外OTC的渠道賣出，PlusToken案件涉及資金達到30多億美元，用戶超300余萬人，影響范圍非常廣且危害巨大。

還有此前被報道的電信詐騙案，詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后，將詐騙所得轉入“二級卡”之后，首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣，為詐騙款項“洗白”。

另外還有有部分不法分子在場外交易群或小平臺，通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式，利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動，讓USDT成了主要的洗錢工具。

以上種種現象讓很多投資人受到損失，也讓普斯PSEX意識到，交易所作為整個數字資產交易體系的重要環節，一方面需要保障客戶資產與交易安全，另一方面也需要履行反洗錢、反恐怖融資義務，遵守各個國家有關資金出入境管理的規定，只有讓黑產無所遁形，才是對正常合規用戶的負責。

因此，面對“洗黑錢”行為，普斯PSEX毫不手軟，出臺一系列反洗錢措施，并采取合理方式對流入交易所的資產進行風險監控，當風控系統檢測到異常，平臺將視情況直接凍結或限制此類用戶及關聯賬號賬戶的OTC交易、提幣，甚至禁用賬號所有權限。

隨著普斯PSEX反洗錢風控策略的逐漸完善，進一步降低了在普斯PSEX交易所正常交易數字資產時，遭遇“黑錢”這樣的小概率事件，使得交易安全度進一步得到提升。

目前，數字資產交易所目前所面臨的反洗錢等合規問題依舊嚴峻，在處理黑錢流入問題上依舊有很大的提升空間，但是，像普斯PSEX這樣有責任感、有擔當的交易所們可以探索出更加高效透明的反洗錢處理方案，為投資者提供一個更加安全可靠的交易環境。

Tags：SEXOTC數字貨幣數字資產SEX價格HOTCROSS幣穩定幣是數字貨幣嗎知乎數字資產是未來最大的資產

USDT