FATF列舉涉及虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號_加密貨幣

金融行動特別工作組日前發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號，包括：1.交易規模和頻率。例如，在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為，新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等；2.新用戶交易異常交易行為，例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易，之后不久再提取全部款項；3.普通地址異常行為，例如，虛擬資產分拆、匯集等行為；4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為；5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。

Bondly將發售Big Fat Sexy系列數字收藏品:據官方消息，北京時間5月1日凌晨1:00（英國夏令時4.30 18:00），Bondly將發售Big Fat Sexy系列數字收藏品。這一系列產品由Bondly聯合天才歌手格萊美提名歌手兼作曲家LewisCapaldi制作。此次NFT全息收藏品包含：“魷魚Lewis”、“豹紋Lewis”、“女王Capaldi”、“土豪Lewis”、“美國甜心Lewis”以及“Lewis的自畫像”，每個藏品都附帶不同的Lewis音頻解說，以獨特方式介紹這些形象背后的創作故事。此次所有可用的卡片數量有限，如“黑曜石”卡數量僅有10張，其中一些卡可以保證觀看演出。具體發售時間地址請查看原文鏈接。[2021/5/1 21:15:23]

加密貨幣監管專家：FATF需要全新的加密貨幣監管方法:金色財經報道，FATF政策發展小組前代表、加密貨幣監管專家Sian Jones在第二屆年度V20虛擬資產服務提供商峰會表示，金融行動特別工作組（FATF）在監管加密貨幣方面需要一種全新的方法。據悉，Jones是迄今為止該行業許多反洗錢（AML）標準背后的驅動力。[2020/11/19 21:16:12]

動態 | 媒體：FATF沒有開發新數字貨幣監控系統:此前，日經亞洲媒體報道稱，多達15個國家正計劃組建全球數字貨幣監控系統。該系統將與反洗錢金融行動特別工作組（FATF）一起開發，將收集并分享進行數字貨幣交易的個人信息和交易數據，以禁止在非法活動中使用加密貨幣。然而，這是一則假新聞，并沒有形成這樣的工作小組。FATF高級政策分析師Tom Neylan在與媒體Finance Magnates的電話會議中證實，FATF沒有開發任何系統，不會拿走這些數據。畢竟，FATF不是執法機構，也不會創造技術解決方案的業務，只是制定標準并促進有效實施。（Finance Magnates）[2019/8/13]

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