OTC涉罪案例分析：謹慎與網友在平臺外交易_USD

基本案情

2018年12月至2019年1月間，被告人李WQ的QQ好友“BBB”對廣東、云南、福建、江蘇、天津、上海、重慶、湖北等地被害人實施電信詐騙14起。“BBB”并將所詐騙的贓款1818000元轉給被告人李WQ，由李WQ通過購買虛擬貨幣的形式轉移、套現。被告人曾Y受李WQ的指使，為李WQ提供銀行賬戶協助李WQ轉移贓款，涉案金額830500元。

具體事實如下：

2018年12月至2019年1月，“BBB”找李WQ幫忙購買usdt，每購買一個usdt李WQ提成0.04元。“BBB”先付款到李WQ控制和使用的銀行賬戶，包括李某2的邢臺銀行銀行卡，王某2的中信銀行銀行卡，曾Y的華夏銀行銀行卡、上海浦東發展銀行銀行卡和中國建設銀行銀行卡。資金到賬后，李WQ立即通知曾Y核查數額，使用曾Y的賬號在虛擬貨幣交易平臺“A虛擬數字幣交易平臺”上向他人購買usdt，再指使曾Y通過銀行轉賬付款。之后，李WQ將購買的usdt輸入“BBB”提供的網址完成交易。

“BBB”購買的usdt最終在臺灣被賬戶名為“韓嵩淇”的交通銀行銀行卡跨行取走新臺幣。其中，2019年1月6日，湖北省荊州市沙市區的劉某被電信詐騙280229元，其中的157700元在案發后幾分鐘內通過三級賬戶最終轉到被告人曾Y的中國建設銀行銀行卡內，該157700元全部由“BBB”轉入。被告人李WQ通過購買虛擬貨幣，幫助“BBB”轉移、套現詐騙贓款1818000元，非法獲利共計10554元，其中，被告人曾Y銀行卡涉案金額共計830500元，曾Y獲利1888元。

LFG：將價值7.5億美元的BTC貸款給OTC交易公司，以幫助保護UST掛鉤:金色財經報道，Luna Foundation Guard（LFG）發推稱，在過去的幾天里，整個加密資產的市場波動是顯著的，市場的動蕩也反映在各鐘傳統資產類別不確定的宏觀條件上。根據 LFG 的授權，LFG 將積極保護Terra 經濟的穩定性，尤其是在傳統市場的波動和宏觀條件不確定的情況下。因此，LFG理事會已經投票決定執行以下內容：

1.將價值7.5億美元的BTC貸款給OTC交易公司，以幫助保護UST掛鉤。

2.貸款7.5億美元的UST，以便在市場條件正常化時積累BTC。

交易員將在市場的兩邊進行交易，以幫助完成#1和#2，最終隨著市場條件的逐步穩定，維持LFG儲備池的平價（以BTC計價）。[2022/5/9 3:00:25]

破案后，被告人李WQ親屬向荊州市局沙市區分局退繳非法所得10554元。被告人曾Y親屬向本院退繳非法所得1888元，曾Y親屬退賠被害人劉某10萬元，被害人劉某已對被告人曾Y予以諒解。另，經本院委托河北省青縣司法局對被告人曾Y進行審前社會調查，該局出具評估意見建議對被告人曾Y適用社區矯正。

相關證據

1、受案登記表、立案決定書，抓獲經過，被告人的身份證明材料等書證，證實荊州市局沙市區分局接被害人劉某報案后對本案予以立案偵查、偵破并將被告人李WQ、曾Y抓獲歸案的經過，以及被告人李WQ、曾Y具備完全刑事責任能力的事實。

TokenBetter交易平臺將于8月1日新增TB OTC交易區:據官方消息，TokenBetter交易平臺將于8月1日15:00 (UTC+8) 新增平臺積分TB OTC法幣交易區，現已面向全球招募優質TB OTC商家。屆時，用戶將能夠在OTC交易區通過法幣直接購買TB或直接賣出TB兌換成法幣。此次TokenBetter新增TB OTC交易區，旨在進一步滿足用戶需求，優化平臺OTC版塊用戶體驗，實現多元化交易及合規化管理，為用戶提供更便捷的交易通道。[2020/7/27]

2、被害人劉某、何某、孟某、陳某1、顧某、周某、郭某、鄭某、冉某、戴某、李某1、羅某、蔡某、被害單位深圳市維譽科技有限公司的報案材料、陳述材料，轉賬記錄，案件情況說明，以及被害人劉某出具的收條、《諒解書》等，證實上述被害人被電信詐騙的時間、財物損失情況，以及詐騙資金流向，且均能與二被告人的供述相互印證；案發后，被告人曾Y已賠償被害人劉某10萬元，劉某已對被告人曾Y予以了諒解。

3、證人王某1、龍某的證詞及辨認筆錄

①王某1證實2018年9月其在一微信群里認識微信昵稱為“BBB”的微信好友，“BBB”說要找其買幣，以后量很大，一天100萬左右，其與“BBB”商議如果平臺賣6.64元一塊usdt，他買一個給其加4分錢作為手續費，1usdt等于一美元，其和李WQ有大量購買渠道，便與“BBB”談好由“BBB”先給錢，其與李WQ幫他買usdt，將買來的usdt發給他提供的一個地址，地址是一串數字和字母組合，這個usdt就到他手中，交易便完成了。“BBB”未按照其要求進行實名認證，沒有與“BBB”進行過視頻，其與李WQ共同使用QQ號與“BBB”聊買幣的事情，“BBB”將錢打給其和李WQ、李某2的賬戶后，其與李某2賬戶均被凍結。其于2018年11月中旬懷孕，后都是由李WQ操作買幣。其銀行卡是2018年10月底被凍結，李某2是2018年12月被凍結。2018年9月其與李WQ去局做過筆錄，警察說其賬戶進入黑錢。

動態 | 灰度的GBTC是2020年美國OTC市場交易量第二大的股票:灰度的GBTC是美國主要場外交易（OTC）平臺上交易量第二大的股票，僅次于騰訊B股。（The Block）[2020/2/20]

②龍某證實2019年1月6日19時23分，其在A虛擬數字幣交易網出售2597.4個usdt給曾Y，合計人民幣1.8萬元，后曾Y給其銀行卡轉賬1.8萬，曾Y給其付款后催其放行，其發現曾Y只有購買，沒有出售，覺得不合理便與曾Y進行QQ視頻聊天，看到是曾Y本人便與她交易了。其問了A虛擬數字幣交易平臺風控經理,曾Y在2018年12月1日和12月2日實名刷臉注冊過。經龍某對一組12張不同女子正面免冠照進行辨認，龍某明確指認照片中的5號就是與其視頻的女子。

4、中國建設銀行銀行卡客戶交易明細清單、華夏銀行存款金融交易明細查詢、上海浦東發展銀行交易對手查詢報表、中信銀行業務憑證，韓嵩淇涉案銀行卡、銀聯交易明細，銀行卡明細列表，微信聊天記錄，微信轉賬記錄、微信收款截圖等，證實①被告人李WQ通過李某2、王某2、被告人曾Y銀行賬戶接受“BBB”轉款1818000元用于購買usdt，其中轉入曾Y銀行賬戶830500元；購買的usdt最終被賬戶名為韓嵩淇的交通銀行卡取走新臺幣；以及被告人李WQ與曾Y通過微信相互轉款的事實。②被告人李WQ明知找其購買usdt的錢有可能是贓款，其向“BBB”表明過黑錢較多要求進行kyc，但其未與“BBB”進行實名認證，且在其使用的賬戶被凍結后仍與“BBB”進行交易；曾Y在與李WQ交流中也明知這樣會有風險，仍幫李WQ進行相應操作。

動態 | 3000萬枚XRP從Ripple轉入Ripple Otc Distribution錢包:據Whale Alert數據，北京時間4:16，3000萬枚XRP從Ripple轉入Ripple Otc Distribution錢包，價值約891.5萬美元。[2019/10/18]

5、荊州市局勘012號《電子證據勘驗報告》，荊州市局沙市區分局勘004號《電子證據勘驗報告》，證實本案電子證據均系機關依法對扣押手機進行檢查，提取、固定、恢復。

6、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，退繳贓款憑證，證實荊州市局沙市區分局扣押被告人李WQ“OPPO”手機一部、非法所得贓款10554元；扣押被告人曾Y“OPPO”手機一部，“蘋果”手機一部，中國建設銀行銀行卡、上海浦東發展銀行銀行卡、中國農業銀行銀行卡各一張；被告人曾Y親屬為其退贓1888元。

7、被告人李WQ、曾Y的供述材料及訊問過程同步視頻監控刻錄光盤，證實其歸案后對作案事實已作如實交代。

8、河北省青縣司法局青矯緩字第131號《調查評估意見書》，證實被告人曾Y適宜社區矯正條件。

法院觀點

湖北省荊州市沙市區人民法院認為，被告人李WQ明知是他人犯罪所得而通過購買虛擬貨幣的方式予以掩飾、隱瞞，嚴重妨害司法機關對上游犯罪進行追究，情節嚴重；被告人曾Y受被告人李WQ指使，明知是犯罪所得而協助李WQ將資金在不同銀行賬戶間頻繁劃轉，幫助他人轉賬、套現，嚴重妨害司法機關對上游犯罪進行追究，情節嚴重，公訴機關指控被告人李WQ、曾Y犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，應予懲處。

分析 | 急跌中BTC換手率回升，且OTC資金流速加快:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間07月18日8時報732.68點，較昨日同期上漲23.91點，漲幅為3.37%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為娛樂與游戲平臺行業，漲幅為16.18%；24小時內跌幅最高的為去中心化交易所行業，跌幅為2.06%。

據監測顯示，BTC 24h交易額為$240億，活躍地址數和轉賬數分別較前日下降13.72%和13.6%。BCtrend分析師Jeffrey認為，急跌中BTC換手率回升，且OTC資金流速加快，短期反彈需求加大。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟BCH/USDT網格交易，區間256.71-387.35 USDT，高拋低吸，賺取收益。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/7/18]

判決結果

1、被告人李WQ犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年一個月，并處罰金人民幣40000元。

2、被告人曾Y犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元。

3、被告人李WQ退繳的贓款人民幣10554元，依法予以沒收，由荊州市局沙市區分局上繳國庫；被告人曾Y退繳的贓款人民幣1888元，依法予以沒收，由本院上繳國庫；扣押的作案工具被告人李WQ“OPPO”手機一部、被告人曾Y“OPPO”手機一部、“蘋果”手機一部予以沒收，由荊州市局沙市區分局上繳國庫；扣押的中國建設銀行銀行卡、上海浦東發展銀行銀行卡、中國農業銀行銀行卡各一張由荊州市局沙市區分局依法處置。

律師觀點

一、在平臺外和網友交易虛擬數字幣會提高賣家的注意義務

在平臺外與陌生網友交易虛擬數字幣，碰到黑錢的概率較大，一旦涉及掩飾隱瞞犯罪所得等罪名，建議結合賣幣方的情況和交易細節合理確定賣家的注意義務，繼而以此為衡量因素推定賣家主觀上是否“明知”。

1、在本案中，被告人在社交軟件上結識網友，且之前有交易虛擬數字幣被凍卡的歷史，被告人對與交易對象的平臺外交易，有核實交易對手方身份的一般性注意義務。

2、根據生活常識判斷，和陌生網友交易，最大的障礙在于交易安全，先交錢，買家不放心；先交貨，賣家不放心；一手交錢一手交貨雖然可以解決信用問題，但是本案中的交易模式中不可能同時交易，只能有一方先交付并承擔風險。在買家主動提出先付款后收幣情況下，加之買家和賣家并不存在其他基礎關系，根據常識可以判斷，交易異常的可能增加了，賣家的注意義務要應提高一個等級。

3、買家提出的購買金額較大，且購買價格高于平臺即時成交價4分錢作為手續費，結合上述“2”中的背景，買家的注意義務應當再提高一個等級。

二、“明知”的判定需要通過裁判說理得以實現

判定“明知”是一個法律推理和裁判說理的過程，應當堅持法理與事理相統一，遵守邏輯規律和邏輯規則，符合論證理論，體現裁判說理的充分性。審理以“明知”為主觀構成要素的刑事案件，無論行為人是否以“不知”提出辯解，在裁判文書中都應對“明知”的判定過程進行說理論證。

本案中，雖然我們通過上述“一”中的分析，知悉了買家應當有較高的注意義務，但要推定其主觀明知，還需要對“明知”的判定過程進行說理論證。

在上述判決中，我們并沒有看到法官對“明知”的裁判說理，也沒有看到庭審直播的資料，實在遺憾！

三、網上以高于平臺價格收購虛擬數字幣的交易屬于高風險交易，賣家注意義務較高，應合理使用KYC手段，避免刑事風險

平臺交易有實名認證、高級認證，發生糾紛時平臺客服可以介入，安全性和流動性都相對較好。正常情況下，一般人都會選擇規模比較大、信譽比較良好的平臺進行交易。如果有大額資金在平臺外交易時，異常的可能性高，這也是黑錢比較青睞的洗白白通道之一。

交易小白容易因經驗不足或被利益誘惑，觸碰紅線。交易老手，也容易因僥幸心理而翻船。

這種基于社交軟件發生的平臺外交易，不僅坑賣家，而且有時也坑買家。

四、使用他人支付賬戶交易虛擬數字幣也需防范風險

借用他人銀行卡從事虛擬數字幣交易是一種比較普遍的現象，一方面，供卡人易被牽扯進刑事案件，有牢獄之災。另一方面，供卡人私吞貨款致用卡人維權艱難的事情也時有發生。

在上述案例中，兩位風華正茂的青年人，為了區區小利，觸犯刑法，背上一生的污點，實在令人惋惜。

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