SWIFT說，犯罪分子更喜歡洗錢而不是加密貨幣_加密貨幣

全球銀行間金融電信協會的一份新報告稱，與法定或其他傳統方法相比，加密貨幣很少用于洗錢活動。

它說，盡管人們認為加密資產是非法獲取資金的首選避風港，但犯罪分子更喜歡通過mu子，前臺公司或現金業務洗錢并將其投資于犯罪活動。

SWIFT在上周發布的題為“關注金錢”的報告中指出：“與通過傳統方法洗錢的現金量相比，通過加密貨幣洗錢的案件數量仍然相對較小。”

寶萊塢演員Ranveer Singh成為CoinSwitch Kuber品牌大使:10月8日消息，印度加密交易所CoinSwitch Kuber宣布，寶萊塢演員和青年偶像Ranveer Singh將成為其首位品牌大使。CoinSwitch Kuber旨在利用Ranveer Singh的大眾吸引力，以及他在Z世代和千禧一代客戶中的受歡迎程度。Ranveer Singh將CoinSwitch Kuber正在進行的“Kuch Toh Badlega”活動中出演三部廣告片，第一部已經上傳到公司的YouTube頻道。

據此前報道，印度加密交易所CoinSwitch Kuber以19億美元估值完成2.6億美元C輪融資，Andreessen Horowitz（a16z）和Coinbase Ventures領投，現有投資者老虎環球（Tiger Global）和紅杉資本印度（Sequoia Capital India）參投，這是a16z在印度的第一筆投資。（Money Control）[2021/10/8 5:47:55]

洗錢仍然是全世界經濟的一個巨大問題。根據聯合國和犯罪問題辦公室的數據，每年大約有8000億至2萬億美元，相當于全球GDP的2％至5％，是通過現金渠道洗錢的。但是，加密技術并不突出。

Venus協議宣布最終損失7700萬美元，Swipe團隊將不再參與項目管理:BSC借貸協議Venus官方發布文章披露了此前XVS大規模清算事件的過程與處理結果。調查顯示，清算者獲利約2000萬美元，賣家獲利約5500萬美元；“黃牛”獲利約200萬美元；0xef044地址賬戶凈損失約6600萬美元。其次，其地址歸屬是基于在幣安上使用的Swipe托管地址，因此沒有內幕交易。由于市場波動協議損失了大約7700萬美元。VGP將從分配基金中恢復約7700萬美元，并從分配基金和協議收入中以空投的形式為XVS持有人等制定社區恢復計劃。此后，整個領導層發生變化，Swipe 將不再負責項目管理，并將引入新的Venus委員會，投票權重和控制權將委托給新的Venus委員會，并加強風控。[2021/5/31 22:57:52]

與金融研究公司BaeSystems合作編寫的洗錢報告著眼于犯罪分子如何通過金融系統操縱金錢，以掩蓋其欺詐來源和所有權，然后再將其重新引入合法經濟。

動態 | SWIFT將與R3合作開發GPI（全球支付創新）:據coinspeaker報道，SWIFT在官方網站發布文章《付款：展望未來》。SWIFT首席執行官Gottfried Leibbrant和CMO Luc Meurant在文件中證實，SWIFT將與R3合作開發GPI（全球支付創新），確認將區塊鏈技術作為其核心技術，并期望在銀行生態系統中建立更加開放的金融服務和應用模型。[2019/6/24]

銀行間消息傳遞公司SWIFT表示，雖然虛擬貨幣案件較少，但其中一些引人注目。在其中一個典型案例中，一個網絡犯罪組織據稱將通過ATM現金提款被盜的資金轉換為加密貨幣。

另一起案件涉及逮捕和起訴，原因是當局在該集團領導人的住所中發現了15,000枚比特幣，兩輛跑車和價值557,000美元的珠寶。作者觀察到，以隱私為中心的數字資產將來可能會吸引犯罪分子，他說：

提供大量匿名性的大量替代加密貨幣，以及通過將潛在可識別的加密貨幣資金與大量其他資金混合在一起來幫助掩蓋資金來源的混合器和翻轉器等服務，可能會增加加密貨幣在邪惡目的上的吸引力。

SWIFT解釋說，在進行各種購買以整合資金之前，在線竊賊可能會尋求使用加密作為一種手段來混淆和洗劫網絡搶劫期間偷來的資金。

報告稱：“在這種情況下，網絡罪犯可能會在使用金融平臺向比特幣預付卡中加載比特幣之前，先在比特幣農場洗錢。”

據稱與朝鮮有聯系的拉撒路集團搶劫案涉及在整個加密生態系統中轉移被盜資金，以及利用中國的協助者來兌現被盜的加密資產，這使人們對所使用的方法之一有所了解。鏈接到加密貨幣錢包的預付卡還可以幫助將被盜的加密貨幣少量還原為法定貨幣。

另一種分層技術涉及將加密貨幣轉換為有形資產。根據該報告，“有專門的地點在世界范圍內促進購買高端土地和房地產資產，包括豪華頂層公寓和熱帶島嶼，以及手表，珠寶，金條和藝術品。”

SWIFT注意到金融體系內的擔憂，即在在線市場上購買奢侈品的點對點購買有助于掩蓋不義之財。

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