美國男子在7.22億美元的Bitclub Network龐氏騙局案中認罪_KEN

一家BitclubNetwork龐氏騙局的發起人已承認出售未注冊證券并訂閱虛假的納稅申報單，這與他在7.22億美元的欺詐騙局中的作用有關。該男子約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾在美國地方法院法官克萊爾·塞基舉行的電視會議上認罪。

自羅馬尼亞西爾維·卡塔琳·巴拉奇于7月份被接納以來，美國公民成為第二人就該詐騙罪名成立。阿貝爾最初于2019年12月被起訴，其后與其他四名同案被告一道被起訴。

美國銀行：PYUSD短期內不太可能得到廣泛采用:金色財經報道，美國銀行（BAC）在一份研究報告中表示，PayPal穩定幣PYUSD的推出將提高支付效率并改善客戶體驗，但加密貨幣的采用在短期內不太可能產生重大影響。

分析師寫道:“當利率接近于零時，投資者可能會很好地持有不產生收益的穩定幣，如Tether (USDT)和USD Coin (USDC)，但隨著短期利率超過5%，產生收益的穩定幣可能會變得越來越多，也越來越有吸引力。”

報告補充說，PYUSD可能會瞄準一個迄今為止基本上尚未開發的不同市場，“區塊鏈技術支持的資產轉移、支付和匯款”。[2023/8/11 16:20:50]

根據聲明美國檢察官發布，被告克雷格·卡爾派尼托及其同伙實施了“欺詐性計劃，從投資者那里籌集資金以換取所謂的加密貨幣礦池的股份。”此外，該計劃“獎勵招募新投資者加入該計劃的投資者。”

支持比特幣的美國總統候選人Kennedy家族中的比特幣擁有者存在不確定性:金色財經報道，支持比特幣的美國民主黨總統候選人Robert F. Kennedy Jr的競選團隊也對Kennedy家族中誰擁有比特幣表示出不確定性。Kennedy證實，他擁有大量比特幣，此前他曾表示自己沒有，這些加密貨幣最初歸屬于他的妻子。5月份他在邁阿密舉行的比特幣2023大會上還表示，他的競選活動將接受比特幣捐款，應該培育和保護該網絡，但他不是比特幣的投資者，他對該資產的認可并不構成投資建議。

然而，CNBC獲得的一份財務披露顯示，截至6月30日，Kennedy家族在經紀賬戶中持有價值100,001美元至250,000美元的比特幣。該文件沒有說明投資何時進行，但稱Kennedy家族從購買中獲得的收入較少，超過201美元。

Kennedy的競選經理、民主黨眾議員Dennis Kucinich表示，不存在利益沖突，此次購買是Kennedy在邁阿密對比特幣發表積極言論之后進行的。[2023/7/10 10:45:55]

聲明還說，作為該計劃的大型發起人的亞伯“出售和出售了BitclubNetwork的股票，盡管知道該網絡及其運營商并未提交向美國證券交易委員會注冊股份的注冊聲明。”

美國CFTC加密監管草案已被上傳至GitHub，軟件開發者不會被視為經紀人:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）關于監管加密行業的《數字商品消費者保護法》（DCCPA）的新草案已被上傳到GitHub。該草案顯示，軟件開發者不會被視為數字商品經紀人。被歸類為經紀人將有特定的稅務報告要求，如果軟件開發者不對其平臺進行集中管理，就無法做到這一點。

以前的法案對經紀人的定義很寬泛，包括節點運營商和錢包制造商，該法案明確排除了這些人。

此外，該草案還顯示，CFTC被要求在法案頒布后180天內提供一份關于DeFi市場規模和協議的報告。它還將命令CFTC與外國監管機構聯絡，以確保美國的規則與國際法規相協調。（CoinDesk）[2022/10/20 16:31:41]

根據美國的規定，亞伯認罪的共謀罪“最高可判處五年徒刑，并處25萬美元罰款，或兩倍于被告的金錢收益或對受害者的損失。”

另一方面，這項稅收最高可判處三年監禁和10萬美元罰款。宣判時間定于2021年1月27日。

但是，法院的聲明表明，最初與亞伯一道被起訴的其他四名被告，至少暫時是：

針對其他被告的指控和指控僅是指控，除非并直到被證實有罪，否則它們被認為是無罪的。

從2014年4月到2019年12月，Abel及其同伙實施了專門針對“啞巴”投資者的計劃。該業務發展成為最大的加密龐氏騙局之一，目標是亞洲，非洲和歐洲的國家。該計劃在大約同一時間被捕，董事被捕時，許多投資資金流失。

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