八月交易所共流入可疑資產5.85億美元 反洗錢風控迫在眉睫_COI

編者按：據數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes反洗錢態勢感知平臺觀察發現，目前各大數字資產交易所目前面臨著較大的反洗錢壓力，不僅存在涉恐地址污染，還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行為。過去的8月份，各大交易所共計流入“可疑資產”5.16萬個BTC，合計5.85億美元。?

反洗錢相關政策法規

1)?據BeIncrypto消息，愛爾蘭內閣或將批準更嚴格的法律來應對洗錢活動，其中包括對加密貨幣的監管。愛爾蘭內閣已設計了“2020年洗錢和恐怖主義融資修正案法案”，以符合第五項歐盟反洗錢指令。

2）三家瑞士加密公司表示，他們成功完成了首個符合反洗錢(AML)標準的自動比特幣交易。周五，總部位于蘇黎世的CryptoFinanceAG、21Analytics和日內瓦的MtPelerin宣布，一項符合金融行動特別工作組(FATF)和瑞士市場監管機構設定的反洗錢要求的新交易現場演示已經發送了價值21瑞士法郎的比特幣(約合23美元)。

3）近日，韓國執政黨民主黨議員洪成國(HongSeong-guk)向國會(NationalAssembly)提交了一份私人議案，他建議對現行金融法律進行修訂，要求注冊為虛擬資產服務提供商(VASPs)的公司遵守與現行傳統金融服務提供商相同的“反洗錢”合規協議。韓國國會可能會就這項法案進行辯論和投票，韓國加密交易所也可能將采取更嚴格的反洗錢合規措施。

ChatGPT八月份網絡流量連續第三個月下降:金色財經報道，根據分析公司Simliarweb的數據，AI聊天機器人ChatGPT今年8月全球用戶流量連續第三個月下降。8月份，全球訪問者訪問OpenAI熱門聊天機器人的桌面和移動網站流量下降了3.2%，至14.3億。此前兩個月流量下降了10%。此外，網站停留時間也有所下降，但略有下降，從8月份的8.7分鐘降至7分鐘。然而，8月份來自美國用戶的訪問量開始增加0.4%。該網站的獨立訪客數在6月和7月大幅下降，但8月份美國增長了3%，全球增長了0.3%。[2023/9/8 13:27:43]

4）墨西哥金融情報部門最近公布了第二次國家風險評估的結果。該報告強調，銀行業洗錢的風險遠遠超過金融科技公司所面臨的問題。報告稱，包括西班牙對外銀行、桑坦德銀行、花旗銀行、Banorte銀行、匯豐銀行、豐業銀行和Inbursa銀行在內的“G7銀行”集團在墨西哥記錄的洗錢案件明顯多于區塊鏈公司。經紀公司、交易所和銀行機構提供商也被列入該報告的“高風險”類別。

5）俄羅斯政府已禁止匿名存款至在線錢包，此舉將影響該國1000萬用戶。根據立法者的說法，該倡議是為了遏制非法活動，例如向恐怖主義和非法交易提供資金。

八月無聊猿買家僅263人，下降至16個月來低點:9月7日消息，整個 8 月，BAYC迎來了263位獨立買家。這是2022年新買家的最低數量，也是16個月以來的最低點。在過去三個月中，獨立買家的減少導致銷量持續下降。據統計從 2022 年 5 月的 611 人減少到 6 月的 424 人，這導致銷售額從 2.23 億美元下降 63% 至 8200 萬美元。?獨立買家進一步下降至 7 月的 290 名和 8 月的 263 名，導致過去兩個月銷售額降至 6000 萬美元以下。2022 年 8 月的交易量約為 5800 萬美元。 （Beincrypto）[2022/9/7 13:14:27]

6)日前，火幣發布最新公告稱，火幣已完成本年度最大的反洗錢風控策略升級。新規則中增加了限時限額提幣策略并進一步細化了高風險行為的處置措施，全面覆蓋登錄、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景。火幣相關負責人表示，火幣一直秉持對洗黑錢“零容忍”的態度，持續升級反洗錢風控策略。

CoinHolmes解讀：全球各國都有意加強對加密貨幣市場的監管，最直接的誘因是近年來通過加密貨幣實施的販、腐敗、洗錢和資助恐怖主義等行為橫行，因此各國迫切需要加強對加密貨幣市場的監管。但目前司法部門對加密市場監管尚面臨較大的技術難度，亟需專業的網絡犯罪追蹤鏈上數據分析系統，協助偵查緝兇。

OpenSea八月Polygon鏈上交易額達到5170萬 創歷史新高:金色財經報道，OpenSea自年初在Polygon區塊鏈上完成NFT市場部署后交易額一直在上升，據最新數據顯示，八月份Polygon鏈上交易額達到5170萬美元創歷史新高。另外，在Polygon區塊鏈上的買賣過一個NFT的OpenSea錢包數量達到19萬個，其中85.5%旨在Polygon區塊鏈上進行NFT交易。

值得注意的是，OpenSea在Polygon區塊鏈上77%的NFT銷售金額低于100美元，意味著NFT可訪問性得到較大提升。目前OpenSea平臺在Polygon鏈上三個交易量最大的NFT項目分別是Zed Run（2.9萬ETH）、MyCryptoHeroes（2.71萬ETH）和Decentraland Wearables（2.26萬ETH）。[2021/9/14 23:23:18]

加密資產相關案件

1）美國司法部正試圖從所謂的“基地組織”用來資助恐怖主義的155個地址中扣押比特幣。聯邦調查局、國土安全調查局和美國國稅局網絡犯罪部門在周四提交的沒收投訴中稱，基地組織通過Telegram渠道網絡創建了一個復雜的洗錢活動，他們曾利用該網絡征集比特幣捐款，旨在資助恐怖行為。

數據：八月以太坊礦工收入15.16億美元:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示，八月以太坊礦工收入總計15.16億美元，較七月的10.91億美元環比上升38.95%。其中區塊獎勵收入13.07億美元，手續費收入2.09億美元。[2021/9/1 22:52:03]

2）8月20日，記者從江蘇省蘇州市局獲悉，在“凈網2020”專項行動中，該市破獲一起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件，抓獲多名犯罪嫌疑人。嫌疑人專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣，并通過暗網聯系職業洗錢銷贓團伙變現，涉案金額達3000余萬元。

3）近期，廣州白云在深入開展颶風2020專項行動過程中，發現并打掉了一個借助“跑分”平臺進行數字貨幣交易，從而為電信詐騙“洗錢”的團伙，抓獲涉案嫌疑人9人，繳獲作案手機、銀行卡等涉案物品一批。

4）8月4日消息，趙東于6月19日被傳喚，至今已被拘留46天。知情人士爆料稱，趙東涉案不是直接因為OTC，而是涉嫌協助資金外逃，趙東的OTC團隊的業務特色就是數字資產可以兌換成海外資產，如美元、歐元甚至房產。目前趙東團隊已有3名工作人員被釋放，這意味著的偵查工作基本結束。但是趙東和另外2位團隊管理層還未釋放，后續可能面臨高額罰金。

動態 | NEM基金會更新八月工作進展 介紹Catapult遷移最新狀況:NEM基金會發文更新了八月份工作進展，Catapult遷移進展包括： 1. 基金會團隊正在與合作伙伴，支持者和交流團合作，以確定Catapult遷移的最佳前進方向。 2. 基金會考慮了將要遷移的數據集，列出了合作伙伴（交易所），以及活躍于NEM平臺上的公司，超級節點所有者，法律和聲譽影響以及技術含義。 3. 為改善溝通，基金會開啟了以下NEM改進提案：發布了“加入Catapult對話”的公開邀請。[2019/8/24]

5）蘭州市局安寧分局近日成功打掉了一個利用虛假理財平臺實施電信網絡詐騙犯罪的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人41人，凍結涉案贓款27萬余元、查扣寶馬汽車2輛以及用于作案的手機、電腦等工具100余臺。受害人毛某報案稱，其被一自稱證券公司業務員的網友“小幸運”誘導，按照管理員發送的指定網址下載“數字資產”APP投資平臺，注冊賬號。在一自稱“陳經理”的詐騙人員“指導”下，購買數字貨幣產品“Libra”后被騙41.6萬余元。?

6）據四川省廣安市武勝縣局的信件回復內容，5月接群眾舉報在QBTC平臺交易QT等虛擬貨幣被騙，經調查李某等人涉嫌詐騙，于6月4日抓獲歸案。目前李某等嫌疑人已被武勝縣人民檢察院依法批準逮捕，該案正在進一步偵辦中，并讓該平臺會員與聯系。

7）江蘇省泰州首起盜竊虛擬數字貨幣案成功告破。今年4月份，海陵分局接到被害人王某報案，稱其個人在境外網絡虛擬數字貨幣雷達幣平臺上的6000余個雷達幣被盜取，時價約180萬人民幣。截止7月20日，該團伙江某、江某倫等7名犯罪嫌疑人均已到案。

8）DavidPate和藥劑師HoseHou于周二在哥倫比亞特區被聯邦大陪審團起訴，罪名是在暗網上非法出售阿片類藥物，且涉嫌用比特幣洗錢。

CoinHolmes解讀：可以直觀感覺到，近年來全球各國著手處理的加密貨幣相關的各類案件越來越多，但目前很多案件尚屬于傳統金融、電信詐騙等案件輻射到了加密資產領域。這意味著，一旦加密資產領域成了重點查處和肅清對象，類似的各類案件還會愈加頻繁。

CoinHolmes案例復盤：Bitfinex被黑客攻擊案件復盤

四年前，2016年08月03日，知名數字資產交易所Bitfinex發公告稱，黑客入侵了該交易所系統，造成119,756枚比特幣被盜。在當時這次攻擊，造成Bitfinex交易所損失額就達到了7,500萬美元，而在17年牛市最高觸達23.95億美元，即使現在其價值超過13.51億美元。

CoinHolmes團隊基于億級的鏈上地址標簽，對Bitfinex黑客攻擊事件做了一次系統的技術復盤，發現：

1）2016年08月那次黑客攻擊事件，Bitfinex被盜BTC資產共計119,754.8122個，贓款分布于超2,072個地址上。

2）北京時間?07月28日凌晨起，黑客開始密集轉移資產，在此后的一周時間內，黑客共分12筆轉移了合計3,487枚BTC。

我們對其中一個地址的資金進行系統梳理發現，疑似有少量資產流入閃兌平臺類型的承兌商，最終流向了幣安交易所，還有一部分資金疑似通過混幣服務系統流入了OKEx交易所。閃兌平臺和混幣服務系統以及一些免KYC的中心化倒賣機構，目前都是洗錢的重災區。

CoinHolmes解讀：數字資產追蹤和AML反洗錢面臨較為復雜的技術難關，一方面，數字資產市場監管不明，大部分贓款很容易通過交易所洗出，另一方面鏈上資產轉移面臨混幣服務系統、免KYC服務機構等層層障礙，給資產追蹤帶來較大的技術挑戰。

AML反洗錢態勢數據概覽：

最近，PeckShield安全團隊發布了對于美國司法部涉恐地址的可視化流向分析研究《鏈上反恐追蹤：美國司法部已披露涉恐地址資產全路徑解析》，文章中數據顯示，涉恐地址al-Qassam-Brigades的資產鏈上經過層層轉移后，和包括Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC等數十個主流的數字資產交易所有發生交互。

這從側面反映了各大數字資產交易所目前面臨著較大的反洗錢壓力，不僅存在涉恐地址污染，還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行為。CoinHolmes團隊將此類高風險地址資產，流入流出交易所的行為定義為“可疑資產”即贓款流入流出。

又如上圖所示，過去的8月份，PeckShield已統計地址標簽內的各大交易所共計流入“可疑資產”5.16萬個BTC，合計5.85億美元，其中排名前十位的分別為Binance、Gemini、Huobi、ZB、Bithumb、OKEx、Bittrex、Bitget、Bitfinex、Kraken。

如上圖所示，過去的8月份，PeckShield已統計地址標簽內的各大交易所共計流出“可疑資產”13.57萬個BTC，合計15.38億美元，其中排名前十位的分別為Binance、Coinbase、Huobi、HitBTC、KuCoin、BitMEX、Gemini、Luno、OKEx、ZB。

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