關于火幣平臺賬戶被限制原因及處理辦法_COIN

為創建良好的交易環境，平臺持續投入加強風控能力建設，針對不同風險行為及其賬戶進行相應的管控，具體如下：

在使用平臺賬號過程中，如遇賬號部分功能被限制，可參考以下情況處理。

第一種，平臺限制

您在平臺上的賬號操作或交易過程中，觸發平臺風控規則，會造成賬號部分或全部功能被限制，請您按照信息提示提交相關資料、核驗身份或聯系客服處理等。

路透社：SBF欺詐指控回避了關于美國法律如何看待加密貨幣的爭論:1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能會發現很難辯訴應該撤銷針對他的欺詐指控，因為美國法律如何對待加密貨幣存在不確定性，就像涉及數字資產的刑事案件中其他被告一樣完成了。法律專家表示，這是因為曼哈頓聯邦檢察官對現已破產的加密貨幣交易所 FTX 創始人的指控在很大程度上回避了正在進行的關于加密貨幣是否應作為證券或商品進行監管的辯論。但據專家稱，這種不確定性與針對SBF的大部分指控無關。雖然他面臨一項串謀證券欺詐的指控，但該指控稱他誤導了FTX的股票投資者，并未涉及交易所交易資產的性質。[2023/1/9 11:02:36]

觸發平臺限制賬號部分或全部功能的風險場景如下：

動態 | 維權人士回應《關于OKCoin幣行辦公室遭遇身份不明人員圍堵攻擊的聲明》:據魔牛財經消息，數十投資人根據《關于OKCoin幣行辦公室遭遇身份不明人員圍堵攻擊的聲明》做出了幾點回應：

1、大部分的維權人士全部提供了OKCoin對接人要求維權人士登記的工單和登記表，沒有登記的是因為已經很久沒有人和他們主動對話和接待了；

2、OKCoin申明中提到的幕后操縱人“張某慶”確有此人，但無法確認他是否是其他人的幕后，起碼“張某慶”不是維權人士的幕后；

3、“下跪維權者李某棟”表示OKCoin是完全捏造的；

4、維權者圍堵徐明星最長的超過3個月了，并不是被人雇傭；

5、OKCoin既然說維權者沒有提供信息，但能準確凍結所有維權者的賬號，此說法矛盾；

6、維權者均是成年人，認賭服輸，但不接受操縱，請OKCoin主動公布辦公室的監控視頻，證明維權者打砸了OKCoin的財物，而事實就是，OKCoin再一次的栽贓陷害。正確的是，事后維權者之一的瘦小女士去醫院檢查，是頸椎嚴重錯位；

7、對于OKCoin員工被“維權者”強行推下樓梯一事，OKCoin可以去起訴或者質疑派出所解決不徹底，可以通過法律手段來解決；

8、此數十維權者無法代表所有維權人士，呼吁所有維權人士理性維權，用法律的手段維護自身的權益，但也絕不向非法期貨平臺屈服。絕不參與所謂綁架高管的這種過激行動。其他人的過激行為也和此數十維權者無關。

他們同時也表示知曉數字貨幣的風險，但是無法接受一個被操縱的數字貨幣市場、一個被操縱的期貨。[2018/10/14]

1、修改賬號安全項，賬號將被限制提幣24小時，24小時候后自動解除限制。

SEC發布：關于ICO你需要知道的5件事:美國證券交易委員會（SEC）官網ICO頁面發布了關于ICO需要知道的5件事：1.若ICO屬于發行證券，需遵循聯邦證券法并接受SEC管轄；2.證券類ICO最可能需要在SEC注冊，或者享受豁免注冊；3.ICO中所售代幣可以有各種名稱，但這不會改變其證券屬性；4.ICO有可能產生欺詐交易或黑客攻擊等重大風險，且事后對受害者幾乎沒有索賠權；5.投資前要多多詢問相關信息，獲得明確答案。[2018/3/30]

2、法幣交易區，一個自然日內累計取消3筆及以上買入訂單，當日內法幣交易區買入功能將被限制，新加坡時間零點后自動恢復買入權限。

3、違反《OTC交易規則》被處罰，處罰時間一般是1天到30天不等，處罰到期后自動解除相應限制或聯系客服申請解凍即可。為避免此類限制，應嚴格按照交易規則來進行交易，具體交易規則可以參考《OTC交易規則》。

4、觸發風控系統導致觸發限時限額提幣處置，限時期滿自動解除限制。附：關于《試運行限時限額提幣策略及風控規則更新》的通知。

5、OTC訂單糾紛受益方，因在OTC交易對方多付款或者對方錯放幣，導致賬戶意外受益，會被系統臨時限制部分功能。自行與交易對手方完成糾紛處理或者在客服協助下完成糾紛處理，即可恢復賬號正常狀態。

6、可疑鏈上資產流入，此情況一般為賬戶的充幣來源于風險地址，用戶需登錄網頁端，在指定頁面中https://www.huobi.me/zh-cn/userinfo-collection/?pageType=2提交相關資料，并解釋清楚對應資產來源后可進行解凍。

7、反洗錢風控系統限制，當用戶觸發反洗錢風控系統。，將可能被限制部分功能。此時需要在網頁端登錄的情況下，填寫火幣全球站安全問卷https://c2c.huobi.fm/zh-cn/c3-apply/提交資料等待資料審核通過后方可解凍，審核時間一般為5個工作日內。

第二種，司法限制

為創建合規、安全的交易環境，平臺須配合各國家、地區司法機關的司法協助，在收到司法機關凍結函后，平臺將會根據凍結函的要求對賬號的部分或全部功能進行限制以及資產凍結等。為盡快解凍，請聯系平臺客服反饋凍結信息并聯系凍結司法機關、配合調查。

火幣將進一步優化風控系統與策略，加強打擊黑灰產高風險交易行為與賬號，努力打造更加安全的交易環境。

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