鏈上反恐追蹤：美國司法部已披露涉恐地址資產全路徑解析_數字資產

我們所處加密世界究竟是自由的世外桃源還是罪惡的潘多拉魔盒世界，一直都頗有爭議。

原因是，加密貨幣的隱私性、匿名性、以及鏈上復雜交易環境，不僅是技術極客們自由交易的數字貨幣，也很容易成為恐怖主義融資、暗網違法交易等違法行為橫行的幫兇。

FATF是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議，是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。目前全球共有38個國家和區域型組織加入，中國于2007年6月正式加入。

花旗銀行：到2030年，區塊鏈上的資產代幣化可能會成為價值5萬億美元的行業:金色財經報道，紐約證券交易所的投資者單日交易量超過10億股，但其中許多交易需要數天時間才能結算。摩根大通和花旗等大銀行認為他們有一個解決方案，他們需要借用加密貨幣的工具區塊鏈來實現這一目標。花旗認為，到2030年，區塊鏈上的資產代幣化可能會成為一個價值5萬億美元的行業。但市場的嚴格監管以及SEC對加密貨幣的打擊可能會減緩采用速度。[2023/7/22 15:51:42]

FATF近一年頻頻發聲，要對VASP進行合規化監管，其直接意圖正是通過對虛擬資產服務商的入金出金通道進行監管，進而排查其中存在的涉恐融資行為。

Fantom鏈上總鎖倉量距此前高點已跌去33.5億美元，3日內跌幅超27.7%:3月6日，據Defi Llama數據顯示，當前Fantom鏈上總鎖倉量達87.4億美元，距此前3月3日高點（120.9億美元）已跌去33.5億美元，3日內跌幅超27.7%。

鎖倉量排名前三的項目依次為Multichain、Solidly、Solidex。其中Multichain鎖倉量為52.6億美元，7日跌幅達11.45%；Solidly鎖倉量為12億美元，7日跌幅達46.4%；Solidex鎖倉量為11.6億美元，7日跌幅達48.02%。[2022/3/6 13:40:48]

事實上，不僅黑客攻擊或者資金盤等贓款會把數字資產交易所作為關鍵的洗錢通道，一些涉恐組織也同樣不例外。

比特幣鏈上數據顯示：礦工認為減半會推升比特幣價格:鏈上數據公司CryptoQuant數據分析師Joe Nemelka最近表示，礦工流入交易所的比特幣有所增加可能預示著即將到來的價格波動。根據Nemelka的說法，礦工流入交易所的比特幣與所有其他流入（其他交易所、錢包等）的比例是顯而易見的。在礦工流入交易所百分比圖里，一些峰值達到6%以上，這表明價格趨勢發生了變化。礦工流入交易所百分比數據集可以讓市場參與者發現礦工賣壓的峰值，而礦工頭寸指數使我們能夠了解他們持有或出售比特幣的趨勢。自一月份以來，礦工一直持有比特幣，可能希望以減半后的價格出售比特幣。CryptoQuant首席戰略官 Mason Jang表示，“ MPI（礦工頭寸指數）突顯出，在歷史上，礦工每日流出的比特幣價值一直處于極高或極低的水平。MPI值大于2表示大多數礦工正在出售比特幣。同樣，如果MPI小于0，則意味著礦工的賣壓較小。”（Cointelegraph）[2020/5/2]

最近一組消息稱，美國司法部查獲了300多個由基地組織、卡薩姆旅組織和伊斯蘭國組織等擁有和使用的加密貨幣賬戶。并沒收300個加密貨幣賬戶、4個Facebook賬戶和4個與恐怖組織犯罪企業有關的網站，查獲的數字貨幣涉案超200萬美元。

PeckShield旗下CoinHolmes團隊共計搜集、梳理了覆蓋BTC、ETH、EOS等多條主鏈總計超1億個地址標簽、主要包含：交易所地址、暗網地址、高風險黑客地址、資金盤地址、賭博平臺地址、混幣服務商地址、中心化倒賣機構地址等等。一筆數字資產要通過鏈上洗錢變現，只要有大量的關鍵節點的地址布控，其脈絡縱使再復雜也能一步步厘清。

下文中，我們對美國司法部披露的部分涉恐地址進行海量的關聯交易鏈上分析發現：

1）涉恐地址al-Qassam-Brigades和al-Qaeda，自2017年以來共計收到71.426枚BTC，時價超80萬美元。

2）涉恐地址al-Qassam-Brigades的資產鏈上經過層層轉移后，和包括Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC等數十個主流的數字資產交易所有發生交互。

3）涉恐地址的資產有很大一部分經過了特殊的混幣服務等專業洗錢操作。

我們進一步對卡薩姆旅組織其中一個17QAWGVpF開頭的地址進行路徑全方位分析發現：

如上圖所示，涉恐地址上的資產在經過層層分散轉移后疑似進入某個混幣服務系統和聚合器，最終有部分資產流入了Bitstamp、Coincola等交易所。

以上可視化數據分析部分，只是其中一個涉恐地址的資產流向情況，但見微知著，我們不難發現，恐怖分子確實在利用區塊鏈的隱私特性進行恐怖主義融資，且其變現渠道幾乎污染了遍布全球各地的大小交易所。

毋庸置疑，在數字貨幣越來越走進大眾視野的當下，加密資產的涉黑、涉恐問題已然不容小覷，包括FATF、美國司法部以及各國監管組織均在嘗試介入這一領域做資產安全布控。

與此同時，頻頻加碼的政策和愈發嚴峻的加密世界涉恐問題，正倒逼各大數字資產交易所加強數字資產合規化舉措。

然而，要如何才能全面覆蓋更多的高風險地址標簽，如何及時對流入的每一筆異常資產做應急響應，又如何能快速甄別大量可疑資產背后的是非黑白等等，都是亟待克服的難題。

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