Chainalysis: 隱私鼻祖門羅幣介紹及其監管現狀

作者：Chainalysis；編譯：GaryMa 

2013 年，開發者 Nicholas van Saberhagen（很可能是化名）發表了 CryptoNote 白皮書，他在白皮書中表示，“隱私和匿名是電子現金最重要的方面。” 這篇文章引起了比特幣開發者 Gregory Maxwell 和 Andrew Poelstra 的注意，他們隨后發表了一篇論文，探討了增強隱私和匿名性的功能對現有加密貨幣的影響。其他開發人員使用 CryptoNote 的想法創建了字節幣（Bytecoin），這是第一個隱私幣。就在那時，門羅幣的第一次迭代出現了。

“Thankful_for_today” 是 Bitcointalk 論壇的一位匿名用戶，他在比特幣上編碼創建了一個名為 BitMonero 的分支。一些用戶不同意這個方向，并最終在區塊鏈中創建了另一個分支，稱為門羅幣。近十年后，門羅幣（XMR）成為市值最高的隱私幣，并引發了關于隱私和可追溯性在區塊鏈生態系統中的作用的重要討論。

Titanium Blockchain CEO對2100萬美元的加密欺詐指控認罪:金色財經報道，根據美國司法部（DOJ）發布的新聞稿，Titanium Blockchain Infrastructure Services(TBIS)的首席執行官Michael Stollery承認通過欺詐性的首次代幣發行(ICO)從美國和海外投資者那里籌集了2100萬美元。Stollery和他的公司最初于2018年5月被指控犯有證券欺詐罪。根據法庭文件，Stollery沒有按照要求在SEC注冊ICO，承認在其網站上偽造代幣白皮書以及盈利前景，并在TBIS的網站上植入了虛假的客戶推薦，并謊稱他與美聯儲和數十家知名公司有業務關系。Stollery還承認，他沒有將客戶的錢用于投資，而是將至少一部分資金用于個人信用卡還款和夏威夷度假屋的賬單。Stollery因證券欺詐罪名面臨最高20年監禁，定于11月18日宣判。[2022/7/26 2:37:18]

本文，我們將探討：門羅幣的增強隱私功能、門羅幣的實際運用、門羅幣市場增長、門羅幣的挖礦獎勵、暗網市場活動、門羅幣禁令和監管、門羅幣的未來等問題。

THORChain：當前負債低于準備金的2%，無常損失保護的工作方式與Bancor不同:6月20日消息，去中心化跨鏈交易協議THORChain在社交媒體回應是否也會停止ILP時表示，當前負債低于準備金的2%，且無常損失保護（Impermanent Loss Protection）的工作方式與Bancor不同，因為它保護雙邊存款，并且這50%以其自有資產計價。

早些時候，Bancor宣布暫停無常損失保護。[2022/6/20 4:40:36]

什么是門羅幣（XMR）?

門羅幣，也被稱為 XMR，是一種加密貨幣，在其協議中編碼了隱私增強功能。大多數流行的加密貨幣，如比特幣和以太坊，在透明、不可變的分類賬上運行，使任何人都可以查看和跟蹤交易。Monero 也是一個開源區塊鏈，但其功能旨在減少可追溯性并保護用戶匿名性。

門羅幣的隱私增強功能

門羅幣的主要目的是提供一個去中心化的網絡，增強交易隱私性和匿名性。正如 Monero Space 工作組的組織者 Justin Ehrenhofer 所解釋的那樣，“我們希望提供隱私，只是堵住大多數加密貨幣協議中存在的一些基本漏洞……因此，門羅幣確實是唯一一種隱藏發送方、接收方和金額的貨幣。”

JustBet將使用ChainLink Oracle優化去中心化游戲平臺:據官方消息，JustBet將通過使用ChainLink VRF來實現防篡改的隨機性，并使用ChainLink Price Feed來實現去中心化自主、高速這兩種安全可靠的Oracle解決方案，為去中心化游戲體驗鋪平道路，增強游戲的安全性和功能性。JustBet是一個去中心化透明、公平的游戲平臺。

ChainLink是通用連接智能合約中使用廣泛、安全的方式，目前在DeFi、保險和游戲領域獲得數十億美元的價值。[2021/4/22 20:48:20]

門羅幣區塊鏈采用了多種以隱私為中心的方法來掩蓋用戶的交易歷史:

環簽名（Ring signatures）將多個用戶連接在一個 “環” 中，以隱藏他們的個人身份，從而使確定哪個用戶生成給定簽名變得更加困難。

2017年，Ring Confidential Transactions (RingCT) 被添加到門羅幣中，并隱藏了交易金額。

鏈上ChainUP與QunQun達成戰略合作:據官方消息，近日QunQun與鏈上ChainUP達成戰略合作，鏈上ChainUP為其提供整套交易系統技術服務和流動性支持，接下來雙方將共同探索研究Mini交易所形態以及通過社交化交易組件實現快速交易的功能開發。

據公開資料顯示，QunQun是基于區塊鏈的激勵型社區平臺，目前注冊用戶220萬，其發行的QUN Token已上線火幣、OKEx、ZB等一線交易所，并與度宇宙、360影視等展開合作。此外，QunQun與鏈上ChainUP都曾獲得Node Capital的早期投資。

鏈上ChainUP是的區塊鏈技術服務商，實行集團化和全球化運營戰略，目前已為全球500多家客戶提供了區塊鏈技術服務，覆蓋全球30多個國家和地區。[2020/9/4]

通過使用隱身地址，所有門羅幣發送者每次發起新交易時都會自動生成新地址，從而模糊了資金的來源和目的地。隱身地址與實際接收付款的公共地址加密綁定，但只有發送方和接收方知道兩者之間的關聯。相關方有一個私有視圖密鑰（用于顯示傳入的交易）和一個私有支出密鑰（用于發送支付）。

動態 | 日本支付巨頭JCB與Keychain公司合作 將在結算領域應用區塊鏈:日本支付巨頭JCB今日宣布與Keychain公司簽署戰略合作伙伴關系，旨在在結算領域應用區塊鏈技術。雙方將討論在JCB信用卡等結算領域應用Keychain公司的區塊鏈應用開發框架Keychain Core，以強化網絡安全、提高新一代結算領域的操作整合性。（Crypto.Watch）[2019/12/23]

交易可以通過 Tor/I2P 發起，它利用匿名網絡保護交易源的隱私。這個功能是最近才開始的，仍然被認為是實驗性的。

dandelion++ 隱藏與節點關聯的 IP 地址，以減少使用敏感信息暴露地址身份的風險。

門羅幣的運作

門羅幣增強匿名性的特性導致人們認為它經常被用于洗錢等非法目的。這些活動確實發生了，但門羅幣也被用于許多合法目的。對門羅幣的市場增長、挖礦獎勵和暗網市場活動的分析，有助于我們更全面地了解它是如何被使用的——無論是好的還是壞的。

門羅幣市場增長

近年來，門羅幣經歷了大幅增長，截至 2023 年 5 月，其市值接近 28 億美元。這明顯高于其他流行的隱私幣和保護隱私的加密貨幣 Zcash 和 Dash 的市值，后者分別約為 6 億美元和 5.5 億美元。

自 2014 年門羅幣成立以來，已經有大約 3200 萬筆 XMR 交易。2022 年，大約有 860 萬筆 XMR 交易，比 2021 年的 880 萬筆峰值略有下降。相比之下，在同一時期，有近 8 億筆比特幣交易。

XMR 活動在 2019 年至 2020 年間翻了一番，并在 2020 年至 2021 年間經歷了類似的增長。如下圖所示，過去兩年平均每天都有大約 24,000 筆交易。

門羅幣挖礦獎勵

與比特幣區塊鏈類似，門羅幣采用了工作量證明共識機制。它的 PoW 算法 RandomX 旨在維持去中心化的挖礦，并抵制專用硬件（如 ASICs）。XMR 的發行是無限的，以確保持續的挖礦激勵，門羅幣大約每兩分鐘生成一個新的區塊。礦工可以決定是單獨挖礦還是在池中挖礦，盡管門羅幣項目鼓勵單獨挖礦，因為這有助于提高網絡安全性。

在 2020 年 3 月至 2023 年 1 月期間，Chainanalysis 確定了門羅幣挖礦獎勵接受者的代表性樣本。在我們的樣本中，三個主要礦池開采了超過 80% 的 XMR。

SupportXMR.com、Crypto-Pool.fr、Nanopool.org

暗網市場活動

在過去的幾年里，許多暗網市場都采用門羅幣來減少可追溯性。例如，在關閉前最活躍的暗網市場之一白宮市場（White House Market）鼓勵其用戶從比特幣轉向門羅幣進行交易，并最終過渡到只接受門羅幣。其他暗網市場，如 AlphaBay 和 prototype，也采用了類似的模式。然而，比特幣仍然是暗網市場上最常用的數字貨幣。

門羅幣禁令和監管

鑒于門羅幣的增長和受歡迎程度，它通常是關于隱私幣禁令和監管的對話的主要焦點。日本和韓國等世界主要經濟體已經禁止門羅幣進入交易所，以遏制洗錢和減少有組織犯罪。2020 年，有報告顯示，澳大利亞監管機構和銀行鼓勵加密貨幣交易所將 XMR 下架，否則將面臨“斷開銀行服務”的風險。迪拜是最新一個效仿的國家之一，在其新的數字資產監管框架下禁止使用門羅幣。

出于類似的原因，許多加密貨幣交易所也采取了行動，終止了對門羅幣的支持。Bittrex、BitBay 和 Huobi 就是其中的三家交易所。同樣，總部位于美國的加密貨幣交易所 Kraken 在 2021 年為其英國客戶將門羅幣下架，以遵守該國的發展法規。

門羅幣的未來

盡管許多不法分子使用門羅幣來掩蓋交易，但他們并沒有像人們預期的那樣采用門羅幣。主要原因是與其他加密貨幣相比，門羅幣的流動性較低，使得大型交易更難執行。監管的不確定性和 XMR 禁令也降低了其在某些國家的可及性。

隨著門羅幣的開發人員不斷創新，生態系統參與者探索其用例，這些將是重要的考慮因素。無論如何，所有加密貨幣——包括隱私幣——都是在不可變的區塊賬本上運行的，這意味著交易的證據將永遠存在，無論合法還是非法。

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