挪用資產、資不抵債？WOO X回應均為不實資訊_BSP

作者：Nancy

2022 年，CoinDesk 爆料 FTX 旗下對沖基金 Alameda Research 的資產負債表存在極大隱患后，間接觸發了 FTX 的崩潰，且在后續調查中兩者之間的關聯交易、挪用用戶資產等真相也浮出水面。

而在 5 月 23 日，Karlstack 媒體調查記者 Chris Brunet 也發文警告稱去中心化加密交易平臺 WOO X 的資金儲備存在與 FTX 類似問題，且懷疑平臺已挪用用戶資產投資造成資不抵債。對此，WOO X 予以否認并稱用戶可自行決定風險，未來將引入更多的流動性服務商。

WOO Network 是由全球前五大的加密貨幣量化交易團隊 Kronos Research 于 2019 年所孵化的流動性網絡，曾獲得 Binance Labs、三箭資本、PSP Soteria Ventures、QCP Capital 和 Gate Ventures 等機構千萬美元級別投資。WOO X 則是 WOO Network 的旗艦產品，是面向專業交易者的交易平臺，公開資料顯示，Kronos Research 的最初角色是在 WOO X Global 上引導流動性，為多種代幣對提供即時的深度流動性，幫助平臺吸引交易員并獲得關鍵用戶，激勵其他做市商進一步入場改善流動性。簡單來說，與 FTX 和 Alameda Research 的關系類似，WOO X 同樣有個對沖基金 Kronos Research。

福布斯：Binance曾于去年8月挪用17.8億美元B-peg USDC抵押品資產:2月27日消息，Binance 曾于 2022 年 8 月 17 日至 24 日期間，私自挪用近 18 億美元的 B-peg USDC 抵押品資產，其中 11 億美元轉移至高頻交易公司 Cumberland/DRW，其余幾億美元資金分別轉移至 Amber Group、Alameda Research 和 Tron 的創始人 Justin Sun。

Binance 首席戰略官 Patrick Hillmann 表示，數十億資產在錢包之間的轉移是交易平臺正常業務行為的一部分。但福布斯認為，Patrick 淡化了投資者對混合平臺及用戶資產行為的擔憂，同時回避了穩定幣抵押品遭挪用的問題。[2023/2/27 12:32:42]

從 Chris Brune 發布的內容來看，他從多個方面的數據和服務條款懷疑 Kronos Research 利用客戶存款從事風險活動，以及 WOO X 存在資不抵債的情況。

傳多鏈元宇宙項目NetVRk創始人挪用投資者資金購買豪宅:金色財經報道，多鏈元宇宙項目 NetVRk 前首席執行官丹尼爾·肯尼迪 (Daniel Kennedy)在社交媒體上發文稱，該項目聯合創始人邁克爾·卡茨利（Michael Katseli） 挪用投資者資金購買豪宅，而且還利用 Netvrk 銀行賬戶獲得抵押貸款，但目前相關內容已被刪除。據悉，NetVRk 團隊已通過其官方 Telegram 群組澄清邁克爾·卡茨利用于購買房屋的資金是通過“母公司”MetaRabbit LTD 發放的貸款獲得的。受此事件影響，NetVRk 原生 Token NTVRK 價格已下跌 30% 觸及 0.22 美元低點。（cryptoslate）[2022/8/27 12:52:52]

Chris Brune 指出，WOO X 服務條款顯示 WOOTECH Limited 有權自行決定將用戶在 WOO X 賬戶下持有的部分或全部數字資產出借給做市商，也就是說 Kronos Research 等做市商可以不受限制訪問用戶存款，而 Kronos Research 卻缺乏透明度和問責制，該平臺聲稱采用 delta 中性策略，但對其可信度的質疑仍然存在。當前，Kronos 正在建立 FTX 類似的非流動性投資組合，且用的是用戶存款。

CNBC：Celsius首席執行官操縱CEL代幣，并私自挪用客戶資金投資高風險項目:金色財經報道，根據前雇員和CNBC報告中審查的內部文件，曾在2019年至 2021年期間擔任Celsius金融犯罪合規總監的Timothy Cradle表示，該公司不想在合規上花錢。Cradle聲稱該公司對其CEL交易代幣進行了市場操縱。?CNBC的報告還包含來自一位未透露姓名的前Celsius員工的指控，他說Celsius首席執行官Alex Mashinsky向公眾宣傳CEL代幣，同時單獨出售它。?CNBC 表示，Mashinsky和Celsius公司的律師對此沒有回應。

根據Arkham區塊鏈分析平臺的數據，與Mashinsky有關的加密貨幣錢包在過去三年中出售或交換了價值約4000萬美元的CEL代幣。CNBC的報道引用了Cradle和該公司的內部文件，指稱Celsius在沒有授權或披露的情況下，將客戶資產投資和交易到高風險的DeFi項目。Mashinsky曾在Twitter上聲稱，該公司從不交易客戶資金。[2022/7/21 2:29:09]

DeFi項目Kronos DAO被指控挪用客戶資金后破產清算，投資者對其提起訴訟:7月12日消息，基于Klaytn的DeFi項目Kronos DAO涉嫌挪用80億韓元客戶資金，目前正在清算過程中，同時多數投資者正對其管理層提起訴訟。VEAT律師事務所于7月8日受理投資者的申請，要求對Kronos管理團隊提起民事和刑事訴訟。

此前消息，Kronos DAO挪用用戶在其vault質押的DAI投入Kairos Cash中，并虧損了600萬枚DAI。Kronos DAO不僅沒有對其投資者提前告知，并關閉Telegram等溝通渠道。（News 1）[2022/7/12 2:07:49]

雖然 WOO X 在服務條款中明確表示不會將用戶存款用于投機，但 Chris Brunet 在分析 WOO X 的資產負債率后引發了強烈擔憂。

首先，從 WOO X 官網公布的托管比例來看，其只能覆蓋約 84.7% 的存入資金。從下圖的資產比例來看，好比“平臺賬戶有 126.56 美元，但卻負債 150.58 美元。”Chris Brunet 認為，雖然資不抵債的程度尚未可知，但卻是事實。值得一提的是，WOO X 的某位品牌大使還私信承認，“該平臺的模式具有爭議性，讓我們正視它。”

NEXO回應挪用慈善基金建豪宅：虛假指控，將訴諸法律訴訟:6月27日消息，加密借貸平臺 NEXO 在其官網回應“挪用慈善基金建豪宅”的指控為假消息。爆料者 @otteroooo 意在通過此類新聞增加其粉絲數，并轉賣賬號用以變現。

NEXO 表示，所謂爆料推文中存在引用信息不實、信源不權威，甚至錯將第三方指認為 Nexo 聯合創始人的低級錯誤。Nexo 將以最嚴肅的態度對待所有客戶，并為保護他們及其資產，使用任何合法可用的手段。Nexo 的美國和英國法律顧問正在針對推特上的誹謗性陳述和虛假指控提起法律訴訟。[2022/6/27 1:33:40]

不僅如此，從 WOO X 的資產儲備證明來看，有近 42.6% 的資產是由平臺 Token WOO 代幣組成，穩定幣、比特幣和以太坊的比例約為 36.9% 。而據第三方數據平臺 Nansen 顯示，WOO X 金庫中 77.6% 的資產都是由 WOO 構成，遠高于該平臺對外披露的數據。要知道，此前 Alameda Research 就因被披露其總資產中持有過多 FTX 平臺幣 FTT 和關聯代幣 Serum 而引發市場擔憂，一旦失去用戶信任導致 WOO 暴跌，那么，用戶的踩踏出逃將會使得 WOO 陷入死亡螺旋，投資者或面臨無法取出資產的局面。

對于 Chris Brunet 的質疑，WOO X 在回應吳說區塊鏈時表示，Chris Brunet 所提出的疑慮皆可透過公開數據查證為不實資訊。用戶資產除了以托管方式保存外還分散在 5 個不同的第三方平臺，用戶可在其他平臺查看具體金額并自行決定風險，且用戶在 WOO X 的主要資產是 WOO，因此占比較高。不僅如此，WOO 代幣不會被用作外部貸款的抵押品，用戶還可在動態資產負債表中查看排除 WOO 代幣儲備的資產負債狀況，并且幾乎實時反應資產持有量的任何變動。而對于 Nansen 上的數據差異，WOO X 表示，其使用兩個服務商來托管用戶資產，如同 WOO X 儀表板上所述有 Fireblocks 與 Cobo，目前 Nansen 顯示的僅包含 Fireblocks 的托管資產，原因在于 Cobo 是通過綜合錢包的方式管理用戶資產的，Nansen 的數據無法在鏈上追蹤。此外，WOO X 還表示，Kronos Ventures 和 WOO Network 皆為獨立營運的企業個體，Kronos Research 僅限于在 WOO X 上提供流動性而非進行投機，平臺還將引入更多流動性提供商。

而事實上，Chris Brunet 也在文章中指出其缺乏具體證據，但他也表示所有質疑的初衷并不是煽動用戶擠兌，且交易所應該具備抵御外界審查的能力。

總的來說，FTX 等事件后用戶信任大大受損，加密平臺只有提供充足流動性資金的真憑實據和公開透明的交易記錄、提高風險管理意識及建立相應的問責制等，才能更好應對外界質疑。

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