關于OTC交易規范及注意事項_DYDX

1、訂單創建后，買方主動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

2、訂單創建后，因付款超時而系統自動取消訂單。

當日達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

3、未付款的情況下，點擊“我已付款”。

1）買方可與賣方溝通，確認賣方沒有放行數字資產，取消此訂單；

2）賣方確認未收到轉賬，可申請凍結等待客服介入處理；

4、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款賬戶進行付款。

1）賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。

2）買家與OTC商戶購買數字資產時，未按照商戶設置的實時收款賬戶付款時，造成的一切損失由買家自行承擔。

5、未付款的情況下，優先點擊“我已付款”，再進行支付。

dYdX關于啟動550萬美元補助計劃的提案投票已獲通過:7月18日消息，dYdX關于啟動550萬美元補助計劃“dYdX Grants Program v1.5”的提案投票已獲通過，dYdX將在V4版本發布前6個月內啟動該計劃，并把550萬美元的DYDX從社區資金地址轉移到dYdX贈款多重簽名地址，DYDX的數量將在提交DIP時根據價格確定。[2022/7/18 2:20:13]

賣方有權選擇申請凍結，等待客服介入處理。

1）如賣方選擇完成訂單，賣方用戶需要在收到全部付款的10分鐘內完成放行操作；

2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

6、未使用與平臺賬戶實名一致的支付賬戶付款。

1）賣方有權直接拒絕成交，如已收到付款項，須在收到后的24小時內完成退款處理，數字資產歸還給賣方；

韓國關于“推遲加密稅收”的稅法修正案未能達成協議，將于11月26日再次討論:11月25日消息，韓國國會策略及金融委員會下屬的稅務小組委員會討論了所得稅法修正案，包括推遲虛擬資產所得稅，但未能達成協議，因為出席會議的政府官員仍持反對意見。小組委員會將于11月26日再次討論此事。京福大學稅務會計系教授Cha Dong-joon認為，該法案很有可能在11月26日的討論中獲得通過：“立法事務完全由立法機關處理。因此，我認為即使經濟和財政部反對（推遲），也無法阻止該法案的通過。”。

韓國計劃從2022年1月1日起，對超過250萬韓元（約合2100美元）的虛擬資產收益征收20%的稅。這在20-30多歲的投資者中引發了爭議，他們聲稱，與股票收益稅相比，該稅收政策是不公平的。從2023年1月1日起，股票收入將從5000萬韓元（約4.2萬美元）開始征收20%的所得稅。（Forkast）[2021/11/25 7:11:03]

2）買方因此類情況被投訴達到2次，系統將限制買方賬戶48小時。

蘇富比將拍賣關于美國拳王穆罕默德·阿里的藝術品NFT:本周，蘇富比和美國拳王穆罕默德·阿里的所有知識產權和宣傳權的所有者穆罕默德·阿里企業透露了一項新的NFT拍賣，該拍賣將于7月23日展出和拍賣。根據公告，1-of-1 NFT是阿里自己創作的一件藝術品，描繪了他對1971年臭名昭著的“世紀之戰”的詮釋。該藝術品將首次使用NFT技術展示。（Bitcoin.com）[2021/7/23 1:11:26]

7、在訂單規定的付款時間內付款，訂單被取消。

1）買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消；

2）買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消。

注：賣方有權選擇繼續成交或者退款取消訂單

-如賣方選擇成交，賣方在收到全部款項后，需要在10分鐘內完成放行操作，經與賣方溝通，重新下單，賣方放幣。

IEX發布關于支持基于EOS協議USDT的公告:IEX現已上線基于EOS網絡的USDT充值服務，提現服務開放將另行公告。IEX目前已支持USDT-ERC20、USDT-Omni、USDT-TRC20(USDT-TRON)和USDT-EOS四種形式。詳情請查看原文[2020/9/5]

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

8、如分開付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。

1）所有付款均在訂單規定的付款時間內完成的，賣家應繼續完成訂單；

2）所有付款未能在訂單規定時間內完成的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

-如賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款的10分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在訂單申訴后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

直布羅陀頒布關于數字貨幣的法律法規:1月1日，直布羅陀一項為保護數字貨幣自身聲譽和客戶權益的法規正式生效。根據該法規規定，基于區塊鏈技術的公司必須獲得GFSC（直布羅陀金融服務委員會）的許可。GFSC風險與革新部門負責人Nicky Gomez表示，GFSC是第一個與政府部門和金融服務行業合作推出DLT（分布式賬本技術）監管框架的監管機構。[2018/1/3]

9、付款金額與訂單金額不符。

1）付款金額大于訂單金額的，訂單成交，賣家應于收到款項后30分鐘內退還多余部分款項。

2）付款金額小于訂單金額的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

-如賣方選擇繼續成交，賣方有權要求買方補足剩余款項，并完成此訂單。或根據實際付款金額，由買方重新下單。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

10、買方點擊“我已付款”后，賣方1小時內未收到付款。

1）除買方付款方式已事先獲得賣方同意的，賣方有權選擇繼續成交或申請凍結由客服取消訂單。

2）賣方是商戶方，其申訴后10分鐘內無法聯系上買方，經核實賣方未收到款，會優先取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方可以等待買方款項到賬，并在到賬后的20分鐘內完成訂單。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需申請凍結，由客服介入完成仲裁。

-如賣方申請凍結后,買房完成付款,賣房應在收到款項10分鐘內完成訂單。

11、付款到賬后，賣方收款賬戶無法核實到賬實名信息。

1）經平臺核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶一致，且在訂單規定時間內完成了付款，此訂單正常成交。

2）經平臺核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶不一致，按上述第7條措施處理。

12、使用未經賣方同意的非實時到賬方式支付訂單的。

賣方有權選擇繼續成交或退款后要求取消訂單：

-如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的30分鐘內完成放行。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；

13、節假日或工作日當日17:00-次日9:00，銀行卡匯款超過5萬以上未分批支付導致賣方無法在1小時內收到轉款。

賣方有權選擇繼續成交或退款后取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的30分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

14、因買方付款導致賣方收款賬戶異常。

1)買方無法提供賬戶正常證明，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款，平臺取消訂單。或經過買賣雙方協商一致后完成訂單。

2)買方能夠提供賬戶正常證明，經平臺核實買方賬戶無異常后，訂單成交，數字資產應交付買方。

15、付款時備注：類似”數字貨幣”、“BTC”、“比特幣”、“TokenBetter“等字樣的。

賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。

-如賣方選擇成交，賣方應在收到付款的30分鐘內完成放行操作。

-如賣方選擇退款后取消訂單，賣方須在收到款項后30分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方；如賣方收款賬戶因此被凍結，按上述第15條措施處理。

　注：本規則涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

交易雙方異常&處理措施

1、賣方所提供收款賬戶無法收款。

買方應取消訂單。

2、因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。

賣方因此被投訴達到2次，系統將限制賣方賬戶部分功能。

3、賣方，未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式，如：通過支付寶或者微信收款時，賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不匹配。

1)買方有權取消訂單并向平臺投訴。

2)賣方因此被投訴達到3次，系統將會永久限制賣方賬戶。

4、買方付款賬戶信息與平臺實名信息不一致，賣方未拒絕成交的。

由此引發的風險，由賣方自行承擔。

-如賣方為商戶方，系統將限制賣方賬戶部分功能。

5、收到買方全額付款后，未在20分鐘內完成放行。

賣方數字資產將處于凍結狀態，36小時內自動成交給買方放行幣。

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