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DOGE/US-0.86%2019年，黑客在攻擊中竊取了價值2.83億美元的加密貨幣。在這次攻擊中，黑客還成功鎖定了Upbit交易所。在本文中，我們將分析Upbit黑客攻擊行為，并使用Coinpath?API跟蹤被盜的加密貨幣。
什么是Coinpath?？
Coinpath?API為超過24個區塊鏈提供區塊鏈資金流分析。借助Coinpath的API，您可以監控區塊鏈交易，調查比特幣洗錢等加密犯罪，并創建加密取證工具。
Upbit黑客攻擊行為
2019年11月27日下午1:06，韓國加密貨幣交易所Upbit觀察到一筆大筆交易從交易所錢包中流出。第二天，Upbit的團隊通知說存在安全漏洞，黑客竊取了34.2萬以太幣，并將資金轉移到了該地址。
8,000,000 STEEM 從未知錢包轉移到 Upbit:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，北京時間2023年2月4日23:56，8,000,000 STEEM (價值約1,813,294 美元) 從未知錢包轉移到Upbit。[2023/2/5 11:47:46]
在本文中，我們將通過跟蹤黑客在隨后的幾天和幾個月內創建的交易來調查Upbit的贓款。
跟蹤資金流出
犯罪分子經常使用多個中間錢包和其他服務來清洗被盜的加密貨幣。換言之，它們創建了一系列交易，使得在將資金轉換為法定貨幣或其他加密貨幣之前難以追蹤。這個過程稱為分層，每一層代表一段。
Upbit運營商Dunamu以逾86億美元估值完成近8500萬美元融資:9月26日消息，韓國數字貨幣交易所Upbit運營商Dunamu以逾10萬億韓元（約86.5億美元）估值完成近1000億韓元（近8500萬美元）融資。Altos Ventures、Hana Financial Investment和Saehan Venture Capital從Atinum Investment等投資者手中購買了Dunamu現有股票。Saehan Venture Capital向Dunamu注資600億韓元，Hana Financial注資300億韓元，Altos注資100億韓元。Dunamu成立于2012年，2017年底推出加密貨幣交易所Upbit，目前已是該國最大加密交易所。Dunamu估值迅速增長，DSC Investment在2月的投資中對其估值為1.5萬億韓元，4月估值升至6.7萬億韓元。市場觀察人士認為，如Dunamu在不久后上市，其企業價值有望升至30萬億韓元。（Korea Times）[2021/9/26 17:07:44]
跳數是指資金從來源地轉移到目的地的段數。
聲音 | Upbit CEO：Upbit和其運營公司Dunamu有足夠的資金彌補此次損失:Upbit首席執行官Lee Sirgoo告訴Cointelegraph，針對交易所錢包攻擊一事，目前正與韓國網絡振興院和警察廳合作，調查完成后，將為用戶提供更多信息。此外，其確認Upbit已與所有主要交易平臺取得聯系，并要求將攻擊者的錢包地址列入黑名單。同時，其確認，Upbit運營公司Dunamu和Upbit有足夠的資金來彌補這次損失，應該很快可以完成。[2019/11/28]
Coinpath?技術有助于跟蹤多跳資金，以發現資金的來源或目的地。
現在，讓我們跟蹤資金流出Upbit的黑客地址超過5跳。如下圖所示，黑客將大量以太幣轉移到未知地址。如果你注意到的話，許多地址通過多個事務收到了類似數量的ETH。?這些地址很可能屬于黑客。
讓我們把跳數增加到10來深入挖掘。注意，在后端，Coinpath?正在處理數千個事務以提供這些結果。
如你所見，超過10跳，一些已知的轉移情況開始出現。例如一個Binance交換錢包通過10跳以上的多次交易獲得了59,833ETH。
使用Coinpath?追蹤資金
Coinpath?還提供了PathsAPI，您可以使用該API獲取從源到目的地的所有中間交易。例如讓我們看看黑客如何將被盜資金轉移到Bity.com。
如您所見，交易所Bity.com在7跳中從黑客的地址接收了541ETH。但是黑客創建了多個中間錢包，并分配了資金以使其無法追蹤。
Upbit黑客的初始錢包→6個中間錢包→Bity的錢包。
借助Path的API數據，我們創建了下圖，以可視化資金在到達Bity.com之前如何通過中間錢包流動。
此外，我們還可以獲得黑客發送到bity.com的交易。通知，日期和交易金額。所有交易都在45分鐘內發送到了Bity，它們都是大約60ETH。
大部分上行資金最終流向交易所
但是當我們檢查12跳時，我們發現黑客向Bity發送了3,661ETH。此外，黑客還將大部分資金發送到了著名的加密貨幣交易所。
在下圖中您可以注意到，黑客向Binance發送了超過100KETH。此外，他們還向Huobi，Bitmex，Kraken和Liquid交易所等交易所匯款。
使用Coinpath?API調查加密犯罪
我們不知道Upbit已經收回了多少資金。然而，通過對被盜的加密貨幣進行實時監控，可以追回大量資金。像Binance和Bitmex這樣的交易所一旦收到可疑錢包的交易，就可以凍結資金。
原文作者：GauravAgrawal
譯者：鏈三豐
譯文出處：http://bitoken.world
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