索賠報告稱，這些加密交易所正看到大量非法資金流入_ELS

匿名和完全數字化的加密貨幣市場充斥著詐騙，欺詐和犯罪行為，這已不是什么秘密。盡管這僅占整個市場的一小部分，但它仍然是行業的一面刺。

它也是反加密十字軍使用的主要話題之一。他們經常指出數字資產在某些犯罪活動中的作用，這是為什么不能將其視為合法貨幣的原因。

重要的是要注意，集中式交易設置了障礙，使不良行為者很難出售非法獲得的加密貨幣。

WSJ：Celsius Network達成和解協議以解決索賠訴訟:金色財經報道，據《華爾街日報》援引法庭文件報道，破產的加密貨幣貸款機構Celsius Network達成和解，可能為獲得法庭批準返還客戶資產掃清障礙。《華爾街日報》表示，其中一項和解協議通過將追償金額提高5%，解決了客戶對Celsius前管理層的欺詐和失實陳述指控提出的索賠。根據律師提交的法庭文件，該協議解決了30,000項索賠，這些索賠要求賠償780億美元。據報道，Celsius 將于8月10日在聽證會上獲得法院批準和解協議。

《華爾街日報》補充稱，Celsius重組計劃的確認聽證會將于10月舉行，索賠客戶可能會在年底前開始收到加密貨幣和其他資產的支付。[2023/7/22 15:51:38]

但是，一份新報告顯示，特別是一些交易所，仍在看到來自“高風險地址”的大量資金流入。

動態 | 美國保險巨頭將于年底前使用區塊鏈支付保險索賠:據coindesk報道，美國保險巨頭State Farm和USAA周四宣布，已進入對區塊鏈系統的高級測試階段，以實現汽車索賠的自動化。兩家公司使用摩根大通的Quorum開發了這個系統。現在，兩家公司正在使用真實的索賠數據測試，并預計將在今年年底前投入生產。據悉，企業間的付款是連續處理的，通常要求在保險公司之間按索賠方式郵寄紙質支票。新的區塊鏈系統可以清除付款余額（每月達到數千個），并促進保險公司之間的定期付款。[2019/5/31]

報告：今年有超過14億美元的非法加密貨幣流入交易所

動態 | 比特幣詐騙受害者索賠案敗訴:據Bitcoin.com消息，加拿大一名女子受詐騙向比特幣ATM存入6.25萬加元(約合4.8125萬美元)，并向Instacoin ATM Canada Inc公司起訴要求相應賠償，但該名女子最終敗訴。上周五，加拿大夏洛特敦省地方法院首席法官Nancy Orr裁定，這名女子存入銀行柜員機的法定貨幣屬于Instacoin ATM Canada Inc公司。[2018/10/13]

根據中國研究公司PeckShield的最新報告，到2020年，與其標記為“高風險地址”相關的加密貨幣正以前所未有的速度流入交易所。

他們指出，屬于此類的地址包括與黑客，暗網市場和其他來源相關的地址。

他們總共將與這些賬戶相關的錢包中的13,927筆交易標記為加密交易所。

他們解釋說，這些交易的累計價值超過147,000比特幣-在撰寫本文時價值近14億美元。

毫無疑問，非法活動正在減緩加密貨幣市場的增長。眾所周知，現已失效的PlusTokenPonzi計劃對比特幣和以太坊都造成了巨大的拋售壓力。

一些人擔心該計劃的領導人將在未來幾年繼續對加密市場施加巨大壓力。

Binance，火幣和OKEx被罪犯大量使用

至于利用哪些平臺來卸載這些非法加密資產，PeckShield指出，使用火幣的應用最為廣泛，緊隨其后的是幣安和OKEx。

這三個交易所總共獲得了過去六個月轉移的比特幣總量的60％，總計90,000BTC。

圖片由Unfolded提供。數據來源：PeckShield

他們指出，這些資金中的絕大多數在進入交易所的過程中都是通過加密混合服務進行洗錢的，因此很難被追蹤。

隨著行業的不斷成熟，交易所可能會實施更多功能來阻止非法所得資金的出售。

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