涉及上億元，以區塊鏈之名行詐騙之實，火幣HT搬磚套利騙局破了_比特幣

邁凱倫-650S價值400萬，法拉利-CaliforniaT價值300萬，豪華奢景別墅至尊獨享價值800萬，擁有它們的人“白手起家”靠一項“技術”走上了人生“巔峰”，全然不顧背后是多少受騙人的淚水

近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

搬磚就能獲利？

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

17個以太坊2.0節點遭集體Slash 或再次涉及Staked.us:金色財經報道，InfStones市場總監Rudy在朋友圈稱：“某家服務商自兩天前75個節點集體slash后，1小時前又被slash了17個。”經金色財經查詢，約一小時前，以太坊2.0信標鏈主網有17位驗證者被Slash罰款。

此前2月3日消息，以太坊2.0信標鏈主網75位驗證者被Slash罰款。Beaconscan數據指向，被罰沒的節點涉及到PoS服務商Staked.us。InfStones市場總監Rudy表示，被Slash的原因多半是因為對區塊雙簽，具體操作上應該是在服務器遷移或備份的時候操作失誤。隨后Staked.us回應稱，此次事件由技術性問題導致，將全額賠償受影響客戶。[2021/2/6 19:01:42]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

OKEx公布第十一批刪減TOKEN名單 涉及4個幣種:據官方公告，OKEx平臺將于6月16日14:00正式下線以下交易對，在此期間，有下線TOKEN交易對掛單的用戶，請提前將掛單撤掉，若下線后未撤單，掛單系統將自動幫您撤單，相關資產將退回至交易賬戶。具體項目名單詳情如下：DCR/ETH;EDO/BTC,EDO/USDT;AE/OKB;SPEND/USDK。此外，OKEx表示，請持有EDO的用戶盡快將TOKEN提現至支持的錢包或其他平臺，OKEx將于6月30日14:00暫停EDO的提幣，并且不支持項目后續的主網切換及換幣工作。[2020/6/12]

小科普1

與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

律師：沒有證據表明美國針對委內瑞拉總統的指控涉及使用加密貨幣:此前消息，美國國土安全調查局代理執行副總監Alysa D. Erichs在新聞發布會上解釋，委內瑞拉政府高級領導人正使用加密貨幣進行非法販、洗錢和恐怖主義相關活動。Experience Legal律師Ashok Ayyar指出，“馬杜羅和其他被告并沒有被指控直接涉及加密貨幣。”盡管美國司法部發表的聲明中，Erichs提到HSI將積極識別、鎖定和調查那些違反美國法律、利用金融系統和隱藏在加密貨幣背后以推進其非法犯罪活動的個人，但司法部針對馬杜羅等人的刑事指控沒有直接提及加密貨幣或區塊鏈的使用。

Coinsource總法律顧問Arnold Spencer稱，起訴書中沒有指控涉及Petro或其他加密貨幣。雖然聲明提及另一項針對加密監管機構Sunacrip負責人Joselit Ramirez Camacho等人逃避OFAC制裁的指控，Spencer解釋，“這些政府官員極有可能在被指控犯有腐敗和走私行為期間從事加密交易。但起訴書并沒有指控這一點。起訴書指控大量現金走私、空殼公司和非法旅行。起訴書中沒有指控任何被告實際使用加密貨幣。”（Cointelegraph）[2020/3/28]

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

公告 | 維科技術：不涉及區塊鏈相關業務，也不存在投資區塊鏈相關產業:近兩個交易日已經兩連板的維科技術稱：公司主營業務為鋰離子電池生產和銷售，不涉及區塊鏈相關業務，也不存在投資區塊鏈相關產業。（財聯社）[2019/10/29]

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

小科普2

智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

“僵尸”聊天群

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

收網抓捕

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。遠離電信詐騙，提高自我意識！比特幣才是區塊鏈的王者！挖礦是獲取比特幣最穩健的方法！

比特幣挖礦機就是用于賺取比特幣的計算機。這類計算機一般有專業的挖礦芯片，計算機下載挖礦軟件然后運行特定算法，與遠方服務器通訊后可得到相應比特幣！區塊鏈技術的應用才剛剛開始，數字貨幣也在慢慢崛起！大家一起來挖比特幣了!現在還送算力1

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