FATF 全體會議兩項戰略舉措：減輕虛擬資產引發的洗錢等風險以及向 G20 提交穩定幣研究報告_虛擬資產

鏈聞消息，金融行動特別工作組發布第31屆第3次全體會議的討論成果。本次會議由FATF輪值主席、中國人民銀行條法司司長劉向民主持。會議制定了兩項關于虛擬資產的戰略舉措：1.減輕虛擬資產引發的洗錢和恐怖主義融資風險。會議討論了一項為期12個月的審查結果，即公共部門和私營部門在執行修訂后的FATF標準方面取得一定成果，特別是在開發技術解決方案以實現VASP要求的「旅行規則」方面，不過許多成員尚未完全實施修訂后的標準。FATF將在2021年6月前進行為期12個月的第二次審查，以繼續加強對虛擬資產及VASP的監控，并將考慮是否有必要對FATF標準進行進一步更新；2.FATF向G20的提交穩定幣研究報告。報告指出，一些穩定幣，特別是可能被大量采用的穩定幣，可能會導致虛擬資產生態系統發生變化，并引發洗錢和恐怖分子融資風險。這份穩定幣報告也將在7月初正式發布。鏈聞注，目前，劉向民在FATF的任期已結束。

荷蘭ING銀行制定協議以使加密公司滿足FATF新規:荷蘭銀行ING Bank已經制定了一項協議，以協助金融行動特別工作組（Financial Action Task Force，FATF）對加密交易所和數字資產交易公司的旅行規則要求。該協議目前被稱為旅行規則協議（Travel Rule Protocol，簡稱TRP），這一解決方案也得到了渣打銀行（Standard Chartered Bank）、富達數字資產（Fidelity Digital Assets）和BitGo和其他一些來自加密領域的公司的支持。（Coindesk）[2020/6/23]

動態 | FATF將穩定幣明確定性為洗錢方面的一種“全球性的風險”:據FATF官方消息，就在剛剛，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）專門聲援了國際清算銀行（BIS），用“全會報告”中的專題形式將穩定幣明確定性為洗錢方面的一種“全球性的風險”。

FATF“全會報告”是 FATF 主要成員展示接下來工作重點的文件。FATF 目前主席國是中國。其中專題如果將某種新型支付工具定義為“重大風險”，那么接下來在一年會出現為這種工具量身定做的《基于風險的風控指引》(Risk-Based Guidance)。

分析人士指出，這個輪回在 2015 年對“虛擬貨幣”整體發生過。目測會在 2020 年會對穩定幣發生。專題《風控指引》一旦發出，所有 FATF 成員國將必須提出相應舉措，實施指引。因此，目前形態的法幣綁定穩定幣 （Fiat-Backed Stablecoins）很可能在 1 年受到監管的強烈沖擊。分析人士進一步指出，進一步發展不太明朗，有幾種可能。例如，可能穩定幣只能留下**不**合規的，因為目前合規接受主要國家監管的穩定幣的基本形態可能都不會被允許存在。另外，真正去中心化的（例如基于合約和自動買賣機器人 autonomous agents) 的穩定幣可能會得到切實的發展。[2019/10/19]

政策 | FATF發布要求數字貨幣交易所執行KYC數據遷徙規運行規則:今日，國際政府間反洗錢金融行動特別工作組（FATF）向成員國發出指引要求數字貨幣交易所執行類似與銀行業的KYC數據遷徙規運行規則（TravelRule）。即數字貨幣交易所在相互轉賬時也必須相互通報客戶信息，該項規定10月將在日本生效，隨后在亞太區生效，明年將在歐美生效。[2019/5/22]

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