警惕 非法集資變種抬頭 元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品被點名_CARD

4月14日獲悉，處置非法集資部際聯席會議辦公室（下稱“處非聯辦”）有關負責人近日指出，當前，非法集資風險總體可控、趨于收斂，但非法集資存量風險持續暴露，增量風險誘發因素增多，風險反彈壓力依然較大，因此，廣大人民群眾應樹立理性投資理念，提高防范金融詐騙意識。

非法集資規模連續三年下降處非聯辦有關負責人指出，當前，非法集資風險總體可控、趨于收斂。銀保監會作為處置非法集資部際聯席會議牽頭單位，近年來會同各成員單位，全力指導推動地方人民政府嚴厲打擊非法集資違法犯罪，防范和處置非法集資取得重要階段性成果——

Cardano社區官推提示用戶警惕仿冒的虛假賬戶:Cardano社區官推發聲提醒用戶稱，一些知名的社區成員賬戶正在被大規模地模仿，請勿上當受騙，并報告所有已知的虛假帳戶。[2020/4/22]

一是多層次全覆蓋的處非機制更加健全。2021年國務院正式頒布《防范和處置非法集資條例》，處非工作全面進入法治化、規范化軌道。各成員單位將非法集資防控與行業發展同部署、同落實，取得積極進展。地方處非機制實現省市縣三級全覆蓋，各地積極探索行政執法模式，運用行政處置辦法，成功將2000多起非法集資風險苗頭消除在萌芽狀態。

警惕全球宏觀環境風險，市場仍需等待明確機會:據Bgain Digital投研：宏觀層面上，市場繼續在政策加持與疫情惡化的對抗中震蕩，各國持續推進大規模財政刺激計劃。歐洲疫情人數已超中國，美國紐約將在下周初突破萬人，日本因奧運取消恐造成防疫轉向形成新的爆發點。隨著全球需求的降低，經濟數據預計繼續惡化，資產端的壓力和風險將進一步加大。

市場層面上，合約交易活躍但無加杠桿跡象，持倉量持平，大單量走低。當前市場轉入現貨驅動，買盤上USDT昨日市值增加1.7億美金，而兌CNY場外溢價下降，兌USD 2%負溢價；賣盤上，美元流動性緩解后短期拋售行為將有所減弱，交易所也由BTC凈流入轉為凈流出。雖然昨日幣價回升試圖填補對股市的超跌，但仍需警惕全球宏觀風險，手握現金等待明確性機會。[2020/3/20]

二是對非法集資違法犯罪保持高壓嚴打態勢。聯席會議切實加大指導協調督辦力度，各地著力完善“一案一策一專班”等重大案件處置機制，一批累積多年的重大風險得到穩妥處置，非法集資案發數量、涉案金額和涉及人數連續三年保持下降態勢。2022年按照中央政法委統一部署，深入開展養老領域非法集資風險專項整治行動，累計核查線索5萬余條，處置了一大批問題機構，順利實現預定目標。

動態 | 銀保監：警惕打著“虛擬貨幣”“區塊鏈”旗號的非法集資:10月17日，中國銀行保險監督管理委員會消費者權益保護局就防范非法集資等問題發布風險提示，并表示，非法集資花樣繁多，社會公眾要提高警惕。近年來，非法集資又呈現“上網跨域”新特點，打著“虛擬貨幣”“區塊鏈”“以房養老”等旗號，面向老年人、農村居民等社會公眾進行非法集資詐騙活動。[2019/10/18]

三是非法集資監測預警“一張網”如期建成。《全國非法集資監測預警體系建設規劃（2020-2022）》各項重點任務如期完成。國家非法集資監測預警平臺投入運行，依托大數據等技術，實現“7×24”監測掃描。國家平臺與各省大數據監測預警平臺已基本實現互聯互通，形成全國非法集資監測預警“一張網”，有效發揮了“監測天眼、決策參謀、信息樞紐”作用。各地簡化舉報程序、降低獎勵門檻、擴大獎勵范圍，調動群眾舉報涉非線索積極性。據初步統計，近三年群眾主動舉報非法集資有效線索3000多條。

分析 | ETH警惕潛在小級別的反彈:火幣全球站數據顯示，ETH當前報價169.80美元，日內上漲2.64%。針對當前走勢，分析師K神表示，ETH自前期大跌后，至目前30分鐘在走一個上升三角形態，4小時MACD向上貼近0軸，快慢線有反抽形成金叉的跡象，短期行情初步止跌，后續上行突破，有望迎來小反彈，但幅度不會太高，反彈后再度下行的概率較大，目前不建議抄底，后續關注布林下軌150美元支撐性，等企穩后在分批介入，壓力位176美元，短期支撐160美元。[2019/9/26]

四是宣傳教育的針對性滲透力顯著提升。2022年，各地共組織開展宣傳活動80萬余場，覆蓋2億余人次。聯席會議召集人等負責同志在多種公開場合主動發聲，各地各部門運用公益廣告、短視頻、知識大賽等方式，多渠道強化防非宣傳教育。積極探索群防群治方式，老百姓自覺防非、主動拒非意識不斷增強。

集資變種抬頭，防非處非尚處爬坡過坎關鍵階段

“我國經濟恢復基礎還不牢固，金融供需及資源配置仍待優化，非法集資存量風險持續暴露，增量風險誘發因素增多，風險反彈壓力依然較大。”上述負責人指出，近年來民間投融資、市場零售、養老等領域風險多發，以元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品等為噱頭的集資變種有所抬頭，打著科技創新、綠色轉型、鄉村振興等政策旗號的集資騙局也在不斷滋生。同時，不少犯罪分子通過線上線下結合的方式跨省跨域非法集資，顯著加大了風險發現難度。

該負責人指出，總體來看，當前防范和處置非法集資尚處于爬坡過坎的關鍵階段，容不得任何松懈思想、麻痹意識和厭戰情緒。一方面，要進一步壓實各方責任，健全全鏈條綜合治理格局。聯席會議將推動完善全鏈條綜合治理格局，繼續保持高壓震懾、全力追贓挽損、深化源頭治理，堅決守好老百姓的“錢袋子”。

另一方面，要引導廣大人民群眾透過現象看本質，有效識別名目繁多的非法集資套路，清醒認識非法集資的危害性，不斷提高警覺性。

“借此機會，我們再次提請廣大人民群眾樹立理性投資理念”，上述負責人提醒，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。“請時刻牢記，高收益必然伴隨著高風險，宣揚‘保本高收益’就是金融詐騙；你看上誘人的高收益，而高收益卻會讓你血本無歸！”

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