金色觀察丨BitMEX會因官司纏身而一蹶不振嗎？_BitMEX

金色財經 區塊鏈5月19日訊   全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX遭到起訴，該交易所被指控參與了許多非法加密貨幣活動。

這些指控來自于BMA LLC，該公司在5月16日向美國加利福尼亞北區地方法院提起的一項重大新訴訟中提及了BitMEX交易所許多問題。原告指責BitMEX母公司HDR Global Trading、以及該公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed從事多種犯罪活動，包括敲詐勒索、洗錢、電匯欺詐和經營無牌匯款業務。

該訴訟聲稱，被告人以粗魯、不合法的方式從事加密貨幣交易，并從事其他許多非法活動，規模據稱確實令人瞠目結舌。

金色晨訊｜7月7日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：伊朗、Voice、Reddit、巴西

1. 伊朗要求加密貨幣礦工在一個月內向政府注冊；

2. 用戶反映Voice存在設計缺陷和訪問延遲問題;

3. 外媒：Reddit等iPhone應用會定期讀取剪貼板數據，或包含比特幣地址；

4. 報告：以太坊Dapp活躍用戶在今年第二季度翻了一番；

5. 區塊鏈公司Bluzelle曾發現Tendermint共識算法存在危險漏洞；

6. 外媒：巴西監管機構禁止幣安在該國提供加密衍生品；

7. 內部人士：詹克團未能按時發貨是因為吳忌寒收走了客戶貨款；

8. DeFi生態中鎖定的資產總價值接近20億美元;

9. 全球區塊鏈物聯網市場將在2025年底增至近24億美元。[2020/7/7]

為什么在加利福尼亞提起訴訟？

金色晚報｜7月5日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：雄安、Visa、芯動科技、區塊鏈發行證書

1.雄安上線全國首個區塊鏈監理管理系統。

2.支付巨頭Visa正在招聘區塊鏈工程師。

3.芯動科技稱下半年發BTC礦機能效比達到20多W/T。

4.主力成交數據：BitMEX在下跌過程中主力空單持倉增加。

5.日本福岡縣飯冢市已開始嘗試用區塊鏈發行各類證明書。

6.分析師：津巴布韋當局可通過區塊鏈技術刺激經濟。

7. 42.2%投票者認為比特幣3年回報率會超過1000%。

8.數據：持有至少1枚比特幣的地址數量接近100萬。

9.慢霧余弦：解決數據安全問題最優解是構建零信任安全架構。[2020/7/6]

BMA LLC聲稱，盡管BitMEX多次聲稱訴訟內容與事實不符，但該交易所高管仍與美國和加利福尼亞北區保持著密切聯系。原告援引了幾名據稱與該公司關系密切的消息人士，這些消息人士此前曾向媒體披露，BitMEX交易所在2019年的交易額中，有近15％（價值約1,380億美元）來自于美國交易者。按照BitMEX交易所自己公開的數據表明，他們每天平均處理價值30億美元加密貨幣交易，卻從未獲得任何美國貨幣傳輸業務許可。

金色午報 | 2月11日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Voice、Poloniex、挖礦難度、Coinbase冷錢包、北斗

1. 國家發改委涂圣偉：加快區塊鏈等現代技術在農業領域的應用。

2. 美國白宮2021年預算提案：建議特勤局轉移到財政部之下，以調查加密貨幣犯罪案件。

3. Voice官方：測試版將首先在美國推廣。

4. Poloniex因軟件問題導致“錯誤執行”，取消了12分鐘內所有交易。

5. 比特幣挖礦難度將上調0.61%至15.56T，創歷史新高。

6. Coinbase冷錢包比特幣存量即將突破一百萬。

7. 北斗系統新聞發言人：區塊鏈等技術離不開北斗，也離不開5G。

8. 聯想集團董事長楊元慶：疫情造就獨特消費環境，區塊鏈等企業會迎來發展。

9. 光大銀行鄭州分行推出福費廷區塊鏈交易平臺等線上服務。

10. BTC現報9741美元，近24小時下跌3.46%，市值為1772.70億美元。[2020/2/11]

原告聲稱，縱觀整個美國貨幣監管歷史，從未出現過此類非法活動。BitMEX母公司名稱是HDR Global Trading，而HDR三個字母分別代表了Hayes、Delo和Reed三個聯合創始人名字首字母縮寫。據稱，該交易所已在塞舌爾群島上市。原告指出，當被問及為什么該公司選擇在塞舌爾注冊時，Hayes曾公開宣稱塞舌爾受賄要比美國便宜。當被問到BitMEX在塞舌爾注冊需要付多少錢時，他說只花了一個椰子的價錢。

分析 | 金色盤面：ETC/USDT低位震蕩明顯關注區間破位情況:金色盤面綜合分析:ETC/USDT成交量大幅下滑，短線處于15.30-14.50之間震蕩，注意關注區間破位情況。[2018/8/10]

其他指控

BMA LLC指控被告串謀通過“敲詐活動模式”開展業務，并從事加密貨幣市場操縱、電匯欺詐、欺詐性商業交易和許多其他非法計劃。該訴訟指出，BitMEX為交易者提供了極高的交易杠桿（100倍），用于高流動性衍生品交易所工具，這些據稱這些工具的交易價格是根據“兩三個非流動性現貨交易所的價格”計算得出的。

據稱，BitMEX交易所通過允許操縱者和洗錢者非法開設無限量的匿名和未經驗證賬戶，從而使他們得以非法經營。更“可怕”的是，BitMEX不會對這些賬戶僅交易或取款限制，而且根據訴訟文件中披露，BitMEX會故意凍結服務器，然后對外宣傳交易所出現“系統過載”等問題，導致在動蕩的市場條件下接受或拒絕某些特定交易訂單，并以此加劇價格波動并最大程度地觸發清算。

金色財經訊:美國波士頓聯邦儲備銀行高級副總裁Jim Cunha表示，分布式分類帳技術（DLT）可以從根本上改變眾多領域的金融服務。[2017/10/31]

原告認為，BitMEX的所作所為使其成為了一個精巧的“設計”工具，通過市場操作從一些不熟悉加密貨幣市場的參與者身上獲利。該訴訟進一步指出，被告BitMEX曾多次否認自己參與過平臺營利性交易，簡而言之就是自己與自己的客戶進行交易，并利用這種方式了解客戶現有交易頭寸獲取內部信息。金色財經了解到，原告提起的全部指控細節文檔超過100頁，對此HDR Global Trading公司發言人表示：

“我們知道BMA LLC這家公司，他們以前的公司名稱是Bitcoin Manipulation Abatement，LLC，該公司已經在美國加州北區地方法院提起訴訟。在查看了他們的訴訟草稿之后，我們發現其中很多內容是通過互聯網收集的信息，而且與事實不符。我們確定，將會對這種虛假訴訟做出積極辯護。最近，BMA這家公司向許多加密貨幣公司提出一系列索賠要求，他們就像是個專利惡魔，到處威脅別人。”

BitMEX最近爭議不斷

自從今年三月加密貨幣市場出現歷史性崩盤之后，BitMEX交易所的比特幣期貨持倉量和交易量一直在下跌，同時他們也遭遇到許多同行的競爭。3月12日“黑色星期四”之后，BitMEX交易所在3月13日至4月9日期間的比特幣持有量暴跌近40%。

不僅如此，最近BitMEX交易所聲稱遭遇了兩次分布式拒絕服務（DDoS）攻擊，這些攻擊導致服務器宕機，并在一定程度上阻止了比特幣價格崩潰到前所未有的水平。事實上，BitMEX宕機就發生在3月12日比特幣價格暴跌時，當時僅BitMEX就清算了價值10億美元的多頭合約。其真正的問題在于，當比特幣價格跌破5000美元時，BitMEX上幾乎沒有買盤。名為Lowstrife的交易員指出，當比特幣跌至4000美元時，BitMEX上僅有1800萬美元買盤，而在其清算引擎中還有價值2億美元的出售訂單。當BitMEX宕機時，其交易停止進行，比特幣價格開始在其他交易所恢復。

針對這兩次DDoS攻擊 ，BitMEX首席執行官Arthur Hayes表示他們一直在聽取意見，團隊也一直在收集信息。在接下來的幾天里，將全面公開地解決這些問題。之后，BitMEX首席技術官Samuel Reed在一系列推特中進一步透露，該交易所遭遇的“僵尸網絡攻擊”暴露了其AWS服務器缺陷。Reed補充說，僵尸網絡所有者可以訪問“一個持續緩慢的端點（endpoint）”，因此能夠在UTC時間3月13日2:15和12:56進行惡意活動。Reed還表示，黑客已經對該系統進行了一段時間的探測，并是上月發生的一次攻擊的始作俑者。然而，2月份的攻擊因為受到BitMEX的DDoS緩解策略阻撓而未能得逞。在事故發生后，BitMEX重點進行了系統重建和恢復，現已確定該慢速端點并予以修復。Reed聲稱在第二次攻擊之后，BitMEX就對后端進行系統更改，以確保這種情況不會再次發生，同時該交易所還重新檢查了舊的系統，以簡化、解耦、隔離和改進性能。

值得一提的是，今年四月美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟，訴訟對象中也包括BitMEX、幣安等一批加密貨幣交易所。對于BitMEX而言，最近這段時間似乎麻煩不斷，他們究竟會借比特幣市場復蘇重振旗鼓，還是會一蹶不振？就讓我們拭目以待吧。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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