金色觀察 | 深扒DWF：把二級市場行為包裝成投資 創始人備受質疑_區塊鏈

金色財經記者  Jessy

DWF Labs又出手了。

近期，DWF Labs動作頻繁，就在昨天，其對外宣布又下大手筆6000萬美元與EOS的合作，表示將提供 4500 萬美元的 EOS 代幣購買協議和 1500 萬美元的承諾，用于基于 EOS 的項目以加速增長和采用。而今天，EOS宣布為 Solidity 開發人員推出以太坊虛擬機，以實現 EOS區塊鏈和以太坊區塊鏈之間的互操作性。

據不完全統計，這是DWF Labs近兩個月來第十二次至少1000萬美元級別以上的“投資”。

和傳統的幣圈投資機構最不同之處在于，DWF Labs的母公司是一個幣圈做市商。近日因DWF Labs在加密世界的高調出手，吸引了眾人目光，但其負面消息也被爆出，鏈上信息顯示，其投資數額存在水分。而深扒其創始人的履歷，也發現了不少劣跡，創始人Andrei Grachev曾涉案40億美元的加密旁氏OneCoin騙局，在其任職火幣俄羅斯期間曾做出過OneCoin的上幣承諾。據火幣內部人透露，因為能力和操守問題，火幣后不再將火幣俄羅斯授權給他。

金色財經挖礦數據播報：ETH今日全網算力下跌2.06%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力178.158EH/s，挖礦難度20.61T，目前區塊高度682492，理論收益0.00000669/T/天。

ETH全網算力581.759TH/s，挖礦難度7445.93T，目前區塊高度12390867，理論收益0.00339014/100MH/天。

BSV全網算力0.96EH/s，挖礦難度0.14T，目前區塊高度686259，理論收益0.00093883/T/天。

BCH全網算力2.901 EH/s，挖礦難度0.45 T，目前區塊高度686920，理論收益0.00031019 /T/天。[2021/5/8 21:36:44]

面對質疑，DWF Labs的執行創始人Andrei Grachev對外回應，“除了投資，我們投資會帶來額外的支持，如其還提供公關、營銷、幫著籌資等等。這也代表著DWF Labs承認了“做市商+VC”這種模式。

金色晨訊 | 4月24日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：270萬例、工信部聞庫、比特幣期貨

1.全球新冠肺炎確診病例超270萬例。

2.工信部聞庫：區塊鏈等帶動新經濟新動能逆勢成長。

3.人民日報海外版：區塊鏈等新技術催生網絡媒體新業態。

4.CME比特幣期貨4月合約收漲5.97%。

5.Bakkt和CME比特幣期貨未平倉合約創新高。

6.Bakkt首席執行官上任四個月后辭職。

7.南京市泰山街道正通過構建區塊鏈+社會治理新格局。

8.比特幣初創公司Purse.io正就被收購進行談判。

9.比特幣日內最高報7600美元，最低報7481.48美元。[2020/4/24]

在傳統金融世界里，又做市又做投資的行為是不被允許的。但是對于項目方和DWF Labs來說，這樣的操作是雙贏。那在這場局中，誰會是輸家？

 做市？投資？還是和項目方合謀割韭菜？

行情 | 金色盤面：市場普跌，恐慌加劇:金色盤面分析：由于前期的領頭羊XRP、ETH都失去了風采，而BTC處在三角形的整理中，不給方向，導致大家沒有了方向，過去24小時出現了整體下跌的走勢，ETH跌幅3.35%，BCH3.9%，而XLM達到了4.13%，市值靠前的代幣只有BTC和XRP跌幅在1%，其他代幣大都在3%左右。提醒投資者理性看待市場波動，做好風控。（登錄金色財經APP—發現，查看更多幣種的獨家點評。）[2018/10/4]

 DWF Labs的“投資”很奇怪。

如果不深究，單看他在市場下跌時期的頻頻大手筆出手，以及會為所投機構提供多種服務的這種行為，是一種很傳統的風投行為。

3月11日，市場大跌。DWF的執行創始人Andrei Grachev連續發兩條Twitter表示歡迎需要投資的機構聯系他們，他們非常樂意在恐慌的時候投資，“血腥市場是入場的最佳時機，人們害怕并瘋狂出倉”

分析 | 金色盤面：BTC/USDT 橫盤代替反彈:金色盤面分析師表示：BTC/USDT夜盤走出橫盤對抗下跌的形態，多頭雖然沒有收復失地，但穩定在7000附近，等待人氣恢復效果更佳。支撐：6998，壓力：7282 。[2018/8/6]

市場環境不好時多投一些低估值的項目，然后壓中一兩個項目便可。深度參與前期項目的發展，也是一些成功的風投人和機構會做的事情，如紅杉資本的創始人唐·瓦倫布不僅會進入到其投資的公司的董事會，還會積極參與塑造公司。

但如果深究其投資的項目，其投資的邏輯卻讓人迷惑。比如昨日所投的EOS，這并不是一個新項目，而且是已經沒啥炒作價值的公鏈項目。在加密貨幣的周期敘事上，其和ETC一樣都有“末日戰車”之名——在每輪的上漲行情中，其暴漲一般也就預示著行情的結束。而6000萬美元，是DWF Labs所披露的投資數額中數額最大的一筆投資。這也是EOS所接受的最大的外部投資數額。

金色財經訊:阿根廷最大期貨市場ROFEX站隊BTC，詳細計劃即將推出。[2017/11/3]

和傳統風投機構可能只是深入介入其投資的公司不同的是，DWF Labs的這種投資，包括做市。其執行創始人Andrei Grachev在推特上承認了他們和項目的合作包括做市行為。

國內某家知名區塊鏈領域投資機構負責人Nick（化名）告訴金色財經記者：“DWF Labs這種包裝成投資邏輯的二級做市行為本身就非常扭曲。二級交易和做市就是Trader，看漲跌，沒有價值基本面的邏輯。”他分析稱，在本質上DWF Labs是跟項目方簽訂了一些條款，比如做多期權（這樣價格越高越賺錢），以及定期拿跟現價相比打折的代幣。

我們梳理DWF Labs所投資的項目，發現其投資了類似“CFX、ACH、MASK”等熱門項目，這都是在這輪上漲周期中漲幅靠前的項目，而這些項目的特點則更多地是靠著“消息和情緒”的助力推動上漲。在其投資中，也有代幣價格表現并不佳的項目，如“MXC、YGG”等，在今年的普漲行情中，要么就是下跌，要么就是一直保持著震蕩。

Andrei Grachev在領英上回應稱DWF Labs主要投資對象是Layer1/Layer2協議，投資目標的第二部分包括最有前途和最主流的利基市場，如GameFi、Guilds、DeFi、Web3衍生品、Web3社交平臺、AI、DAO，有時還包括meme幣，但出于風險考慮不投資NFT。

在具體的投資額上，DWF Labs很可能也存在著夸大和虛假宣傳的嫌疑。據推特網友@nay gmy查詢鏈上數據發現，在其對外公布超過1.5億投資額時，其只查詢到了6500萬美元的鏈上金額數據信息。拿這次對EOS的投資來說，其對外宣稱的是提供 4500 萬美元的 EOS 代幣購買協議和 1500 萬美元的承諾。具體的投資數額或許會和對外宣布的打個折扣。

對此Andrei Grachev在領英上回應稱“如果項目方的代幣已經上線且可交易，我們會根據解鎖時間表和鎖定期或分批進行投資。”

 不受信任的團隊

 DWF Labs的執行創始人Andrei Grachev 早年任職于有著俄羅斯京東之稱的電商平臺 Ulmart，2017 年投身加密市場，在莫斯科成立了一家名為 Crypsis Blockchain Holding 的機構， 2018 年 5 月加入俄羅斯加密經濟學、人工智能和區塊鏈協會并擔任交易副主管，2018 年 9 月出任 Huobi Russia CEO，同年 12 月加入 DWF。2019年，有俄羅斯媒體爆料其在涉案 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關聯。

而據火幣內部人士爆料，因為能力和操守問題，火幣后就不再將火幣俄羅斯授權給Andrei Grachev 。

離開火幣之后，其于2021年創辦了一家由做市商 VRM孵化的加密資產市場整體提供流動性的暗池平臺——Black Ocean，這是做市商 VRM孵化的項目。其項目一般，其代幣Fly從上線至今已暴跌99%。

而類似現在做市+VC的做法，早在“Black Ocean”階段就已經存在，根據公開報道顯示，在2021年，Black Ocean曾經投資了一個Slash World的加密社交平臺，而在該平臺上，將使用Black Ocean 的流動暗池解決方案。

Nick表示，DWF Labs的這種行為在幣圈的機構中不算特別過分。對于項目方和做市方都算是雙贏，有人愿意提供資金抄底，項目方肯定愿意配合。但是可以預見的是其目的就是割韭菜。從完善區塊鏈建設的角度來說是非常負面的，如果在傳統金融領域這么做，是違法的。區塊鏈二級市場的如果一直這樣野路子操作則無法被主流所信任。

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