愛沙尼亞已吊銷 500 多家加密貨幣公司牌照，剩余的一半公司也面臨吊銷風險_加密貨幣

鏈聞消息，據彭博報道，自丹麥銀行愛沙尼亞分行卷入大規模洗錢丑聞后，愛沙尼亞一直在加大力度防止金融犯罪，目前正關注虛擬貨幣相關公司。據波羅的海國家金融情報部門的負責人MadisReimand，監管機構擔心這些公司利用他們在當地的資質在其他地方進行欺詐，因此今年已經取消了500多家公司的牌照，占總數的三分之一。根據FIU的年度報告，在服務提供商極速增長的背景下，去年行業風險有所增加。在2019年的56次監督檢查中，34家涉及虛擬貨幣相關公司。到目前為止，監管打擊主要是針對那些獲得牌照六個月內未能在愛沙尼亞開展業務的公司。MadisReimand表示，在剩下的900家加密貨幣相關公司中，有超過一半的公司可能會失去牌照，因為他們在愛沙尼亞沒有業務，甚至公司負責人都不在國內。

金融律師：四個原因導致愛沙尼亞金融情報部門吊銷逾500家公司牌照:據此前彭博社報道，愛沙尼亞金融情報部門負責人Madis Reimand稱，監管機構擔心這些公司利用在當地獲取的資格，轉而在其他管轄區進行欺詐，因此今年已經吊銷500多家公司的牌照，占總數的三分之一。到目前為止，打擊主要是針對那些在獲得牌照后六個月內未能在愛沙尼亞開展業務的公司。

Reimand在聲明中表示其想法并不是要削弱加密行業，而是要防止與洗錢相關的風險。他在接受采訪時表示，“如果虛擬貨幣提供商一再違反監管部門的規定，金融情報部門可以撤銷其授權。”金融技術律師Mykola Demchuk透露，愛沙尼亞的舉動與丹麥Danske銀行分行2200億美元的洗錢丑聞幾乎沒有關系。他認為導致該機構采取行動的原因有四個：1. 一些獲得許可證的公司其實并不需要，由于2017-2018年期間存在不明確的監管措施而申請許可證。2. 一些公司根本無法按照監管機構的要求在6個月內開始運營。3. 一些公司未能遵守反洗錢法規，因此被吊銷許可證。4. 一些咨詢公司出售已獲得加密許可證的“現成”公司。其中一些公司未能在6個月內出售此類公司。因此金金融情報部門吊銷許可證。（Cointelegraph）[2020/6/19]

政策 | 愛沙尼亞通過新法案 旨在加強加密貨幣活動許可證發放監管:愛沙尼亞財政部于本月初發布的一份新聞稿顯示，愛沙尼亞已通過一項新法案，以加強對加密貨幣交易及錢包服務商發放加密貨幣活動許可證的監管。 法案修訂了向加密貨幣服務提供商發放活動許可證的要求，包括： 1. 責令財務情報組在發牌的過程中，查核該公司董事會成員的背景（即無污點聲譽）； 2. 要求公司、董事會和活動的注冊地址必須設在愛沙尼亞，外國公司必須在愛沙尼亞開設分公司才能獲得營業執照； 3. 許可證申請費用將從345歐元增加至3300歐元； 4. 是否發牌的決定期限將由30個營業日延長至3個月。 財政部長Martin Helme表示，該修正案絕對不是為了阻止愛沙尼亞的加密貨幣交易。然而，必須更徹底地監管這一領域，以預防和打擊與洗錢有關的風險。[2019/5/16]

動態 | 澳大利亞證券投資委員會：愛沙尼亞交易商4XFX無證經營，并可能涉嫌詐騙:據Financemagnates報道，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）本周四發布公告提醒大眾，愛沙尼亞在線交易經紀商4XFX未持有ASIC當前的澳大利亞金融服務（AFS）許可證或澳大利亞信用證，在沒有適當授權的情況下運營，并且可能涉嫌金融詐騙。[2019/1/10]

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