OTC全面被關，場外交易要被抓？機構狂買以太坊，波場波卡爭鋒_比特幣

“小心內幕消息！一切內幕消息概不例外！小道消息是給我帶來最大傷害的一種東西，我寧可犯我自己的錯誤，也不犯別人的錯誤！”——杰西·利維摩爾。

據說，靠消息玩幣的人最后都是虧錢，而高手不看消息，只看K線，我也曾試圖這樣做，但我K線技術和心態鍛煉不夠，加上身在幣圈，太多的重要消息值得關注。對交易員來說，K線提供的并不是預測的功能，而是提供一個進場和離場的參考而已。

既然如此，能不能借助K線研究一下消息呢？所以，今天先講幾件近期的大事，然后結合K線談談，以便對下一階段行情的分析和決策提供一些參考。

一、OTC黑天鵝？

解答兩個問題：OTC有沒有可能全面被關？場外OTC、個人OTC交易到底違不違法？

最近幾天，OTC法幣交易被凍卡引發熱議，其實總體占比較小，不會有什么大問題。不過凍結中，罕見出現了“買幣被凍”、“反向凍結”等情況，因此引發了一些擔憂：OTC會不會全面被關？

討論這個問題，首先要明確一點，OTC相關業務到底如何定性。實際上，2013年12月5日，五部委聯合下發《關于防范比特幣風險的通知》中早有定論，其中明確各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務，交易所需要備案等。

從那個時候起，法幣業務就已經違規了，也就是支付寶和微信如果提供這些服務，銀監會是可以開出罰單的，這些事情并不違反刑法，違反的是行業的規定。所以，雖然不會有人把支付寶、微信、銀行抓起來，但是可以開出天價罰單。實際上，這事早有先例：

GHST (Aavegotchi)將于今日 21:10上線BiKi觀察區:據官方消息，GHST (Aavegotchi)將于今日 21:10上線BiKi觀察區，開放GHST/USDT交易對和提現業務。現已開放充值。

GHST是作為DAICO（DAO治理的代幣銷售）發起的，這意味著所籌集的資金由社區管理。GHST被描述為啟用了DeFi的加密收藏品項目，使用戶可以收集、競爭和組合他們的Aavegotchis，以獲得游戲化的DeFi體驗。[2020/9/22]

早在2016年，牛市初期這事就早有征兆，監管機構根據2013年的規定對法幣業務進行了處罰。但是很明顯，幣價不斷走高，在財富效應之下，交易所交了罰金，繼續開展法幣業務，網友瘋狂參與，沒有人覺得OTC會被關。

2017年94禁令出臺，中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明確禁止1CO活動和1CO平臺，并再次強調，不得為““虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務”。

這一次是來真的了，所有交易所被關停，交易所全部轉戰海外。也就是說，從有所預兆到最終發力，一共經過了約一年的時間，在這個過程中，交易所和用戶對監管其實變得麻木起來，這和今天的情況有點像。比如，網金先后發出了多條風險提示：

但印象中幣價并沒有因此受到半點波動，交易所轉戰海外，法幣業務如火如荼，會出問題嗎？什么時候可能出問題。

兩名中國比特幣OTC兌換商因幫助朝鮮黑客團隊洗錢被美國制裁:美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周一宣布，兩名中國公民因為幫助朝鮮Lazarus黑客團隊洗錢而遭受制裁。這兩位中國公民經營比特幣場外兌換（OTC)業務，幫助客戶將比特幣兌換成法幣。此次遭受制裁的中國公民為江蘇南京的田先生和遼寧鞍山的李先生。美財政部公告稱，田和李從朝鮮黑客收到的加密貨幣價值超過9100萬美元。據公告，這筆錢是在2018年4月一次攻擊中被竊取的，黑客共盜竊了價值2.5億美元的加密貨幣。據悉，田寅寅通過與他的比特幣地址關聯的人民幣銀行帳戶轉移了價值3400萬美元的非法資金，還將價值近140萬美元的比特幣轉移到了預付的Apple iTunes禮品卡中，用來購買比特幣。[2020/3/3]

在兩次大的禁令背后，有一件特別有趣的事情值得注意。其實無論是2013還是2017年的禁令，都并沒有禁止開交易所，也就是說，只要你沒有做1CO，沒有提供法幣，好像開交易所是沒有問題的。

但現實是，國內沒有任何一家交易所的存在，是大家都沒有研究政策嗎？當然不是，很多事情在落實上會存在一些“潛規矩”——很多時候，覺得麻煩或者有風險，監管方面就寧愿不去做。

而且，在實際操作層面，比兩次通知有所加碼。比如，我登錄中國互聯網金融舉報信息平臺，在“互聯網金融舉報范圍”內，根據94的“代幣融資發行”列了如下舉報內容：

動態 | 3000萬枚XRP從Ripple轉入Ripple Otc Distribution錢包 2100萬枚XRP從另一Otc錢包轉出:據Whale Aler監測，北京時間9月24日7:44，Ripple區塊鏈上3000萬枚XRP從Ripple（rBg2FuZT開頭地址）轉入Ripple Otc Distribution錢包（r9B3osC開頭地址）。隨后8點16分，2100萬枚XRP從另一Ripple Otc Distribution錢包（rMaV5QT2開頭地址）轉入未知地址（rEFtdHu開頭地址）。[2019/9/24]

包括六條：

1.從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務；

2.買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”；

3.為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務；

4.直接或間接為代幣發行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務；

5.承保與代幣和“虛擬貨幣”相關的保險業務或將代幣和“虛擬貨幣”納入保險責任范圍；

6.其他使用“幣”的名稱開展的非法金融活動。

第一條舉報法幣業務，第二、三、四條涉及場外交易、交易所和銀行。第五條保險業務，第六條更厲害了，帶“幣”字就可能不行——至于什么情況下不行，會怎么樣不行，就不細說，這種兜底條款向來是可大可小，有時候可以認為相當于沒說，有時候則可以實施強力打擊。

分析 | BTC鏈上交易活躍度回落至近一月低點 OTC資金日均交易量萎縮:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間07月01日8時報862.62點，較昨日同期下跌87.54點，跌幅為9.21%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內全行業均處于下跌狀態，其中錨定與儲備行業跌幅最小為0.9%；跌幅最大的為能源與采礦應用行業，跌幅為16.9%。

據監測顯示，BTC 24h交易額為$279億，活躍地址數和轉賬數分別較前日下降24.01%和17.7%。BCtrend分析師Jeffrey認為，BTC鏈上交易活躍度回落至近一月低點，且OTC資金日均交易量萎縮，短期或將延續盤整。

另據Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可開啟PAX/USDT穩定幣網格交易，區間0.9856-1.0427 USDT，無懼行情下跌。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2019/7/1]

理清楚了制度和規定上面的問題，可以得出以下結論：OTC違規但不違法，只要不是主動為洗黑錢等提供便利，均只可能受到經濟處罰——而且何種經濟處罰也不明確。

而作為個人來講，參與OTC沒有什么好擔心的，唯一的就是多研究一下，怎么避免凍卡——雖然理論上卡里的錢不會丟，但畢竟挺麻煩的，我的建議是到幣安交易等，當然，現貨交易所我都推薦到“幣安”，因為的幣安海外優勢是，你的一切信息不至于像某些平臺在官方前面完全透明——“這事不能說太細”。

公告 | 火幣OTC將于1月21日06:00進行系統升級:據火幣公告，火幣OTC將于1月21日06:00進行系統升級，升級期間：1.”個人中心 - 資金密碼、支付方式”的修改功能以及開啟功能將受到影響；2.”商家申請、屏蔽用戶“功能暫時無法使用；3.從未登錄過OTC的火幣用戶，將暫時無法登錄。訂單交易、廣告、資產劃轉等其它功能不受影響。[2019/1/18]

我作為合約玩家，并不關心到底是利好還是利空，我只關心利好或利空出現的可能性有多大，以太什么時候出來。我對幣圈是有信心的，所以大的利空如果來了，就是抄底的時候——僅限于比特幣和以太坊。

目前微博上有些人開始討論“OTC全面被關”，首先這事可能性有，而且可操作性很強。

目前交易所都在海外，關交易所不現實，但禁止OTC商家實在是太容易，銀行的大數據很厲害，你要確定一點，其實我們在交易時備不備注比特幣，都一樣。只是不備注是給支付機構一個“面子”，大家互相裝作不知道。

實際上，銀行系統可沒有那么弱智，在大數據下，我們有沒有進行OTC交易他非常清楚，如果要全面關停OTC，辦法太簡單，再出一個通知，對于違規從事OTC業務的商家進行全面整頓和清退就可以了，通知出了之后，再提供這個業務的，就可以直接凍結商家的財產進行處罰。

發生的時間我認為不會是現在，只有當虛擬貨幣交易過熱，引發大的風險的時候，才有可能。比如幣圈因為接下來因為一系列利好，沖破10000，20000甚至更高，一個個的新故事接連出頭，許許多多的新韭菜進場接盤的時候，OTC禁令應該就要出臺了——而那時，其中一些主動或被動涉及到洗錢、詐騙等商家的被抓，或許會讓我們有機會見證奇跡。

當然，如果發生這種事，那幣價大不了先跌后漲，不用恐懼，所以這種消息出來時開空，開始反彈時做多，沒毛病。

二、什么一系列利好？

當前，比特幣連續5次沖擊10000失敗，這在過去是從來沒有過的事。這說明，從K線上看破萬開啟牛市成為韭菜的共識，但莊家并不同意。

沒有新人或新資金的涌入，大概率還將繼續失敗，今年以來，凡是在10000左右開空的人，都賺翻了，第六次呢？新人和新資金在等待新的故事。

1.以太坊和灰度

ETH2.0是實質性的利好，既有對其發展前景的期待，更有對ETH持幣量的極大需求，有需求就會有增長。目前持有32個ETH的地址才12萬，我認為是極少的，很多人還沒有行動——或許在等150美金的以太坊。

灰度是經監管機構批準的唯一的數字貨幣信托類產品，聽起來很復雜，但簡單粗暴的解釋一下就是，美國的股民和傳統機構，他們想買數字貨幣，但是又不放心交易所，而且自己不想去管理、或者自己不方便管理——比如機構不可能指定可靠的專人來管理數字貨幣，那么，他們就只可能通過灰度購買數字貨幣。

去年以來，灰度以買比特幣為主，而今年以來，以太坊的持倉急劇增加，其中極為奇葩的是：目前在灰度購買以太幣的價格，如果換算一下，達到了驚人了2000多美元一個，要知道，我們在交易所購買以太坊才240美元，而且在灰度購買的以太坊不但需要鎖倉，而且還需要2%的管理費。

機構到底是人傻錢多還是怎么回事？用十倍的價格不斷買入以太坊？這些機構是誰？他們想干什么？目前第一批待解鎖的以太坊快到時間了，馬上這些高價買入的以太坊信托可以進行出售了。

灰度在操作只買不賣，管理的產品在價格只漲不跌，怎么感覺有人在做一個大盤子，如果崩了呢？

2.波場4.0

孫宇晨昨天發出公開信，《區塊鏈跨時代之作——波場大航海4.0時代，7月7日正式開啟》，信中一如既往地帶著一點點的自我吹噓和個人理想，仔細看一下信的內容：包括支持隱私功能的智能合約，TPS從57速度20倍到3，開啟跨鏈等等。

我感覺到波場作為一條備受忽略、總被質疑的公鏈，如今確實越走越穩，越走越快。跨鏈、提速、協議，很多東西別人幾年什么也沒做出來，孫哥卻不知不覺迅速將很多概念落地，這種效率和執行力，很有意思。

以太坊最大的敵人是波場。跨鏈概念孫馬上要落地，而看看ATOM和波卡，要么是慢，要么是慘。還有開發了幾年，不斷推遲上線的IPFS，炒得火熱，現在啥都還沒看到，而孫宇晨的BTFS已經落地。

頗有一種“你有的，我都有，而且我比你快”的感覺。所以我挺看好孫的搞事能力，也看好TRX本身的進化。當然，這一部分，我可能有利益相關，我因為孫的“內幕消息”開了個單，你看看就好。

不過根據大有的建議，凡是孫的利好，宣布完就要下跌，這很合理……

3.波卡上線

波卡目前估值極高，但還是進度太慢。不管怎么說，作為V社比肩的男子，開發的項目或許會有一些驚喜，有可能熱炒一波——我個人傾向于總體要涼，區塊鏈世界，慢就是死。

另外，還有很多點可以炒，EOS的VOICE項目開啟公測、DCEP和Libra的發布等等。其實綜合看一下，利好還是很多的，但最大的利空即只有一個：莊家不同意。

三、不看利好的人怎么思考的

巴菲特也說過，“如果你有100萬美元和一堆內幕消息，那么一年之后你將一文不名”。很多交易員從來不關注消息面，不關注任何利好，只關注K線本身。認為一切消息都會體現甚至已經體現在盤面中，是用金錢畫就的消息，最及時、最準確。

從K線本身來說，目前最佳的開單位置在9200及以下做空，10500以上做多——有沒有效果，我個人也在跟蹤和追查中。

開單的風格上，最近我在著力研究肥宅比特幣的操作，他是低倍、順勢、重倉，今年單筆最大收益達到124個比特幣，止損一般達到15%左右，由于倍數低到2-3倍，10%也能扛很遠。

我個人喜歡極高倍，極小止損。比如我在10520掛了高倍重倉多單，止損就在10517，如果是強勢突破，我這個很安全，如果不是，我損失極小——我這種策略需要強大的心臟，止損在單筆本金的0.5-1%的話，意味著可能連虧幾十次，然后一波賺回來。

像我這種做法，必須開單前設置好止損，目前很多交易所沒有這個功能，一方面是出于某些特殊的考慮，比如不想讓你賺太多。二是開單即帶止損，不能有滑點。而據我所知，以我喜歡的100X為例，在大行情下，在某些大所，滑點能達到100點，要知道有些交易所50點就爆倉了，這個滑點，提前設置止損是沒有作用的。

所以，珍惜那些開單能設置止損，而且能精確止損的交易所。

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