Do Kwon時代徹底結束_Terra

3 月 23 日，黑山內政部長 Filip Adzic 在其社交平臺宣布，Terraform Labs 創始人 Do Kwon 在黑山被捕。黑山當局稱，Do Kwon 當時試圖使用偽造的哥斯達黎加旅行證件飛往迪拜。自去年 9 月韓國當局對 Do Kwon 發出逮捕令，至今近 6 個月時間，Kwon 的行蹤一直是時隱時現，僅是零星地通過各種采訪出現在公眾視野中。BlockBeats，將 Do Kwon 自通緝到被捕的過程進行了簡單梳理，回顧了這位昔日加密明星的「落網過程」。

2022 年 3 月 29 日，LUNA 正值鼎盛時期，前福布斯高級編輯、Unchained 主理人 Laura Shin 就 Luna 生態對春風得意的 Do Kwon 進行了采訪。播客中，Do Kwon 承認在市場需求發生極端變化的情況下，LUNA 會面臨著死亡螺旋的風險。

Do Kwon尋求撤銷美SEC對其提出的指控:金色財經報道，根據一份法律文件，Terra 聯合創始人 Do Kwon 要求撤銷美國證券交易委員會 （SEC）對他提出的指控。Do Kwon 辯稱 SEC 的主張無效并反駁了該機構關于 MIR、LUNA 和 UST 在內的代幣是證券的立場。[2023/4/25 14:26:28]

該集播客播出 1 個月后，TVL 近 200 億美元的 Luna 生態崩盤。Luna 受害者前往 Do Kwon 住所發現家中無人，Kwon 行蹤開始成謎。

2022 年 8 月 16 日，Do Kwon 在新加坡接受了 Coinage 主理人 Zack 對他的采訪。這是 Luna 事件后 Do Kwon 首次面對鏡頭。采訪中，Do Kwon 表示自己不認為 Luna 和 UST 事件涉及道德問題。

數據：OFAC制裁后Tornado Cash轉出ETH價值已超4000萬美元:8月10日消息，據Dune Analytics數據顯示，自8月8日美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）針對Tornado Cash的禁令公布后，已有價值42,950,895美元的ETH從Tornado Cash轉出，目前這些ETH被轉入到了614個獨立接收者和69個獨立ENS地址。[2022/8/10 12:15:16]

2022 年 9 月 14 日，韓國正式對 Do Kwon 發出逮捕令，國際刑警組織也發出了紅色通緝令，但當時他本人可能已經不在新加坡，Do Kwon 的被通緝之旅就從這時正式開始了，開始在各國尋找他的蹤跡和下落。

安全團隊：Ronin攻擊者近24小時將4100枚ETH轉移至Tornado Cash:4月29日消息，據CertiK安全團隊監測，Ronin Network攻擊者于近24小時內已將另外4100枚ETH（價值約1190萬美元）轉移至Tornado Cash中。

攻擊者錢包地址：0xDD6458eB5090832eB88BFfc7AdF39B0F3CdD6683。[2022/4/29 2:39:29]

2022 年 10 月 18 日，Do Kwon 再次參與 Laura Shin 的播客錄制，這也是 Do Kwon 最后一次的公開露面。訪談中，Laura Shin 非常直接得詢問了 Do Kwon 的位置，但 Do Kwon 拒絕透露，并稱自己離開新加坡并不是因為 5 月發生的崩盤事件，而是因為他感覺自己的人身安全受到了威脅，甚至有記者和一些人闖入他的公寓樓。（BlockBeats 注，更多關于 Laura Shin 與 Do Kwon 的采訪內容請閱讀《對話 Do Kwon：指控、追捕與 Terra 創始人的信仰和懺悔》）

過去一周Ronin攻擊者地址已將超2.1萬枚ETH轉移至Tornado Cash:金色財經消息，據Etherscan數據顯示，在過去一周，Ronin攻擊者地址已將超過2.1萬枚ETH轉移至Tornado Cash，按當前價格計算，約合6300萬美元。（CoinDesk）[2022/4/13 14:21:59]

在 2022 年 12 月，曾有知情人士爆料說，Terra 創始人 Do Kwon 藏身于塞爾維亞，于是韓國司法部與塞爾維亞政府接觸，合作調查 Do Kwon 在塞爾維亞境內是否有特別協助者等。Do Kwon 在進入塞爾維亞后，他的鏈上錢包數據在逃期間首次被捕獲到，11 月 8 日把當時價值近 19 萬美元的 9.64 枚 BTC 從 LFG 錢包轉移到 Binance 錢包，有將比特幣兌換成美元等現金的行為。

億萬富翁Orlando Bravo稱持有BTC，其私募股權公司Thoma Bravo參投FTX:9月30日消息，私募股權公司Thoma Bravo的聯合創始人Orlando Bravo在9月29日CNBC的Delivering Alpha 會議上表示，其是BTC的投資者，并且相信BTC在未來幾年價值飆升的潛力。此外，資管規模超過830億美元的私募股權公司Thoma Bravo最近參與了FTX的B輪融資。[2021/9/30 17:17:54]

2023 年 2 月 7 日，韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞，以尋求幫助追捕 Terra 創始人 Do Kwon。首爾檢察官辦公室已對此消息予以確認，檢察官辦公室和司法部拒絕就 Do Kwon 的確切位置置評。

2 月 17 日，美國證券交易委員會（SEC）發布公告稱，已向美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控總部位于新加坡的 Terraform Labs PTE Ltd 和 Do Hyeong Kwon 策劃了數十億美元的加密資產證券欺詐，涉及算法穩定幣和其他加密資產證券，違反了《證券法》和《交易法》的注冊和反欺詐規定。

根據 SEC 的指控，從 2018 年 4 月到 2022 年 5 月該計劃最終崩潰，Terraform 和 Do Kwon 通過發行和出售一套相互關聯的加密資產證券從投資者那里籌集了數十億美元，其中許多是在未注冊的交易中進行的，包括基于證券的掉期交易 mAssets 以及被稱為算法穩定幣的加密證券 Terra USD（UST）。

此外，SEC 還指控 Terraform 和 Kwon 向投資者提供并出售了其他投資其「加密貨幣帝國」的方式，包括加密資產證券 Token MIR（或 Mirror Token）和 LUNA 本身。Terraform 和 Kwon 向投資者推銷加密資產證券，并一再聲稱這些 Token 會增值。

3 月 16 日，韓國檢方擴大了與海外法律機構和同行的合作，以協助逮捕和引渡韓國國民 Do Kwon。

3 月 23 日，黑山內政部長 Filip Adzic 在其社交平臺宣布，Terraform Labs 聯創 Do Kwon 在黑山波德戈里察機場因偽造證件被拘留，韓國官員隨后也證實了 Do Kwon 確實在黑山被捕。據知情人士透露，Do Kwon 的個人護照曾在塞爾維亞被扣留。

3 月 24 日，塞爾維亞科技刑事檢察官辦公室和美國聯邦檢察官辦公室透露，Terraform Labs 首席執行官 Do Kwon 與其一起逃跑的 Chai Corporation 前首席執行官 Shin Hyun-seung（又名 Daniel Shin）在塞爾維亞成立了一家與加密資產業務相關的公司。據悉，檢察機關正在確認 Do Kwon 是為了在塞爾維亞正式開展虛擬資產業務而設立法人，還是為了洗錢等而設立皮包公司。

在黑山逮捕 Terraform Labs 創始人 Do Kwon 數小時后，美國紐約聯邦檢察官對 Do Kwon 提起刑事欺詐指控。根據訴狀，Do Kwon 被控串謀詐騙、商品欺詐、證券欺詐、電匯欺詐和串謀操縱市場，美國檢方尋求將 Do Kwon 引渡到美國，同時韓國檢方也在尋求將他引渡到韓國。

原文：《前韓國加密之王被抓，韓美均尋求引渡》

作者：Jaleel

來源：panews

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