業務作假、套現1億美金 美SEC文件曝光 Terra 背后更多欺詐細節_TER

穩定幣 TerraUSD 的崩潰抹去了超過 400 億美元的市值，從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。美國證券交易委員會（SEC）發布了一份長達 55 頁的文件，詳細說明了針對 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各種欺詐指控。

文件中，SEC 稱 Kwon 和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”，這些指控與 31 歲的 Kwon 及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。

以下是SEC文件中的一些投訴要點：

1、不穩定的“穩定幣”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD（ UST）的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣，聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元 1:1 錨定。 

火幣全球站現已恢復THETA的充幣和提幣業務:據官方公告，THETA主網升級已完成，火幣全球站現已恢復THETA的充幣和提幣業務。[2021/6/1 23:01:12]

該代幣于 2021 年 5 月脫鉤，引發了用戶的恐慌。美SEC寫道，如果不迅速恢復錨定，它“將給整個 Terraform 生態系統帶來厄運”。 

此時，Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助，該第三方在文件中未被指明，但據 The Block報道為 Jump Trading。Jump 購買了“大量”的 UST 以幫助其恢復錨定，這一努力被公開宣傳為 UST 去中心化、自發的、自我修正能力的勝利，導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。

美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump 最終從與 Terraform 的合作協議中獲利約 13 億美元。

國泰君安完成全市場首筆區塊鏈CDS業務:近期，國泰君安與上交所上證鏈合作完成了全市場首筆區塊鏈CDS業務，服務民營企業融資，助力實體經濟。

國泰君安固定收益外匯商品部董事總經理王煥舟在“開放證券—科技引領金融生態建設”主題論壇上表示，94%的世界500強公司已經開展場外衍生品數據，A股上市公司只有8%。可喜的是中國公司已經逐步開展場外衍生品業務。國泰君安避險有30余種衍生工具落地，目前已經落地了5000億的名義本金。場外市場是金融科技非常好的賽道。（財聯社）[2020/12/8 14:35:11]

2. Do Kwon 和他的同伙正在大規模套現

在 Terra 系統崩潰后，已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從 Terraform Labs 和附屬實體流出的資金，尤其是比特幣。最近，一家韓國新聞網站聲稱發現 Do Kwon在塞爾維亞兌現了價值約 100,000 美元的比特幣。

動態 | 區塊鏈50樣本企業根植于自身業務延伸，并未有太多創新:自12月24日深證區塊鏈50指數上線以來，9個交易日中8個交易日呈上漲趨勢。分析指出，50家樣本企業在方向選擇上并未有太多創新，而是與整個大環境一致，根植于自身傳統業務進行延伸，區塊鏈技術對于這些公司的作用更多的是在提高原有業務效率，而不是開拓新領域。聯盟鏈、供應鏈金融以及跨境支付是三大“熱門”。（新浪財經）[2020/1/7]

但 SEC 的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱 Kwon 和同伙“將超過 10,000 個比特幣從 Terraform 和Luna Foundation Guard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”

公告 | 火幣全球站暫停XLM充提業務:據火幣官方公告，由于XLM主網升級，火幣全球站現已暫停XLM的充提業務，具體恢復時間將以公告形式另行通知。[2018/9/14]

SEC 聲稱，自 2022 年 6 月以來，他們已經將超過 1 億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。

將 Kwon 繩之以法可能是一個棘手的過程，因為他的確切位置仍然未知，彭博社上周報道稱，有人在塞爾維亞發現了他，韓國檢察官最近訪問了該國，與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷，他的名字被列入國際刑警通緝名單。

3、比想象中更虛假的業務關系

為了讓人們對 Terraform 區塊鏈感到信任，Kwon 和他的團隊聲稱一家名為 Chai 的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC 稱，這完全是捏造的。 

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 創立，他也是 Terraform 的創始人。Kwon 是 Chai 的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。據 Forkast News 11 月報道，韓國當局正在對 Chai 和 Shin 進行調查，并援引 Chai 發言人的話說，“Daniel 將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解并解決此類猜測。”

SEC 表示，Terraform 和 Kwon 在公開采訪中就 Chai 的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 區塊鏈方面的速度和效率。 

SEC 在指控文件中寫道，為了欺騙追蹤 Terraform 區塊鏈的人以獲取 Chai 交易的證據，Kwon 團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關 Chai 與韓國商家的真實交易數據，然后向 Terraform 區塊鏈發出指令復制這些交易，實際上，根據指控，“區塊鏈上沒有發生 Chai 交易。”

換句話說，Do Kwon 不僅在自己的聲明中夸大了 Chai-Terra 的關系，還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易，其明確目的是欺騙投資者。

4、未注冊證券

SEC稱，UST 和其他與 Terraform 相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。

SEC 表示，Terraform 未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。

具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”——LUNA 代幣，Wrapped LUNA，UST，MIR 代幣，以及基于證券的掉期或在 Terra 的Mirror 協議下開發的 mAssets。SEC 審查了投訴中的資產，將其與 Howey 測試的不同組成部分相關聯，Howey 測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey 公司案，該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。

這一指控可能成為審判中最受關注的部分，因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。

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