通縮代幣相關安全問題 教你如何完美避坑_BSP

近期Beosin安全團隊研究發現，通縮代幣引起的安全事件依然頻發，造成眾多項目方資金的損失，因此，Beosin安全團隊準備了這篇詳解通縮代幣的文章，與大家分享。

本文將對通縮代幣與pair結合過程中容易出現的問題以及歷史發生的真實通縮代幣安全事件兩個方面進行介紹，通過本文，我們將徹底搞清楚通縮代幣是什么意思以及通縮代幣發生安全問題所涉及的原理，使我們在之后的項目中避坑。

1 通縮代幣是哪種類型的幣？

通縮代幣是一種在交易過程中會進行相關比例銷毀的代幣，這是一種很好的激勵用戶持有代幣的方式。

在代幣交易過程中，會扣除部分代幣用于手續費、獎勵以及銷毀，而隨著代幣的銷毀，總供應量便會不斷減少，就能使得用戶持有代幣所占比例增加，從而使得用戶更愿意持有代幣來被動獲取更高的收益。

看似完美的金融方案，但在代碼實現上并不像預想的那么完美。代碼中存在銷毀過程，此過程將繞過swap過程直接修改地址余額，這種情況與pair相結合，便會出現一些意想不到的問題。

2 通縮代幣存在哪些問題？

波場TRON主網代幣TRX完成歷史首次通縮:據官方消息，2021年3月30日到4月5日的一周時間內，波場TRON主網代幣TRX完成歷史首次通縮，根據波場區塊鏈瀏覽器TRONSCAN數據顯示，總流通量由101,678,790,175枚減少至101,673,029,723枚，累計通縮總量高達：576萬TRX，價值78萬美金（據 Binance 4月6日10:20 （UTC+8）最新價格），至此宣告TRX正式進入通縮時代，完成了由通脹到通縮歷史進程。[2021/4/6 19:50:07]

（1）添加流動性問題

通縮代幣在轉賬時會收取一定比例的手續費給當前合約，并在手續費達到某個閾值（當前代幣數量大于等于合約設置的某個變量）時會調用pair合約進行swap、addLiquidity或sync等操作。

如果在通縮代幣交易過程中，沒有排除to地址等于pair合約地址，并且該通縮代幣在pair中為TokenB時，那么在進行TokenA與TokenB添加流動性的操作中可能導致失敗。

為什么會出現交易失敗的問題呢？添加流動性是將TokenA與TokenB兩種代幣打入pair合約，然后調用pair合約的mint函數（下方詳情），該函數會根據本合約的當前余額與儲備量的差值來判斷用戶傳入了多少代幣。

用戶將TokenA的代幣發送至pair后，進行TokenB代幣轉賬，當收取的手續費正好達到上述的閾值時，代幣合約調用pair的swap、mint或sync函數，這幾個函數都會調用pair的_update函數，從而將用戶最開始發送至pair的TokenA更新為reserve。

聚幣Jubi 11月JT回購月通縮率達1.5190%:據官方消息，聚幣Jubi已于2020年11月23日（UTC+8）完成JT的11月HRP溢價回購。11月JT總計回購數量為 1,436,067.4827 JT。其中二級市場回購796,359.7368 JT，回購池回購639,707.7459 JT。本月所有回購JT已轉入官方公示銷毀地址（0x0000000000000000000000000000000000000000）并全數銷毀。 聚幣Jubi在平臺通證JT的新型通縮模型下，JT回購月通縮率已達1.5190%。[2020/11/23 21:50:26]

最后，用戶再調用mint函數，會導致TokenA的balance和reserve是相等的，結果將導致該筆交易失敗。

Mint函數代碼如下：

整個調用過程如下：

過程詳情圖

（2）Skim問題

Pair合約擁有一個skim函數（下方詳情），該函數會將pair合約中超出儲備量的代幣發送到調用者指定地址，數量計算方式是根據pair合約所擁有的代幣數量與儲備量之間的差值來實現的，這本身是一個平衡pair供應量的功能，但遇到其中一個代幣為通縮代幣，便可能出現問題。

TrueChain回購銷毀3000TRUE 進入通縮時代:7月18日,TrueChain將第一筆韓國市場的技術開發服務項目完成, 并且開始第一筆商業收入利潤回購銷毀3000TRUE，開啟TRUE通縮時代。

后續，TrueChain將在韓國與合作伙伴一起，推動接收更多的商業訂單，并定期實現利潤回購銷毀TRUE。[2020/7/19]

通縮代幣在交易過程中會扣取一部分的費用，那么如果在skim函數中代幣轉賬過程扣取的費用是由from“買單”，會出現什么問題呢？

此時扣取的費用將會是pair的供應量，這樣就能提前向pair中轉入代幣，通過不斷的skim函數與sync函數消耗掉pair的供應量，使得該種代幣在pair中的價格不斷飆升，最終使用少部分該通縮代幣就能兌換出大量的另一種代幣（一般為usdt、eth等價值幣）。

Skim函數代碼如下：

function skim(address to) external lock {address _token0 = token0;   address _token1 = token1;   _safeTransfer(_token0,to,IERC20(_token0).balanceOf(address(this)).sub(reserve0));  _safeTransfer(_token1, to, IERC20(_token1).balanceOf(address(this)).sub(reserve1));}整個調用過程如下：

火幣銷毀1.5億枚HT，HT正式進入“絕對通縮”:2月29日，火幣全球站發布公告宣布，火幣將再銷毀1.5億枚HT。本次永久銷毀的1.5億枚HT包括：（1）未發行部分中的HT運營部分9734.23萬枚HT；（2）由2018年1、2季度二級市場回購、投票上幣收入組成的投資者保護基金部分5007.56萬枚HT。后續發生風險事故將由平臺風險保證金承擔，繼續實現對火幣用戶權益的全面保護。在新的HT通證規則下，火幣不再增發HT，員工激勵部分不會流入二級市場，不再有解鎖HT的新增流通，HT從此正式進入“絕對通縮”新階段。本次銷毀后，火幣已累計銷毀近2億枚HT，流通盤僅剩約2.4億枚HT。[2020/2/29]

（3）銷毀問題

該問題主要出現在使用“映射”機制的通縮代幣中，這種代幣的機制是存在兩種代幣余額存儲變量，分別為tOwned和rOwned，而tOwned存儲的是實際代幣數量，rOwned存儲的是通過currentRate變量放大映射之后的值。

rOwned的作用是什么呢？在文章開始說過，通縮代幣能激勵用戶持有代幣，這種激勵目的使用的方式便是對交易者扣除rOwned值，同時扣除rTotal，這樣其他用戶rOwned所占rTotal的比例就會被動增加，實現被動收益。（rOwned與rTotal可理解為用戶的股份以及總股份）

聲音 | Passport Digital CIO：市場沒有意識到區塊鏈和加密貨幣技術將產生的通縮影響:Passport Digital Holdings CIO Will Peets表示，許多公司反應太慢，沒有意識到區塊鏈和加密貨幣技術將產生的通貨緊縮影響。Passport正在監測分布式金融的主題，即將該技術應用于現有的金融系統，使其更加有效和精簡。Peets認為加密將在未來幾年產生廣泛的影響，也許比許多人想象的要快。（Seeking Alpha）[2019/10/31]

用戶查詢余額的方式有兩種情況，一種是除外地址，直接返回tOwned的值，另一種是非除外地址，返回rOwned/currentRate，而currentRate計算方式為rTotal/tTotal。如果有辦法使得rTotal減小，那么用戶查詢出的實際余額將變大，而如果pair查詢余額變大，則可以通過skim函數將多余的代幣轉移出去。

而該類通縮代幣存在一個deliver()函數，非除外地址可調用，該函數會將調用者的rOwned銷毀，并銷毀相同數量的_rTotal，使得所有非除外地址的余額查詢增加，pair如果非除外的話，便可使用上述方式套利攻擊。

3 通縮代幣相關安全事件剖析

（1）AES安全事件

北京時間2023年1月30日，Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測到，AES遭受到黑客攻擊，該項目便存在上述的Skim問題。

AES-USDT pair合約有一個skim函數，該函數可以強制平衡pair的供應量，將多余資金發送給指定地址。

攻擊者在本次攻擊過程中，首先向pair里面直接轉入了部分AES代幣，導致供應量不平衡，從而攻擊者調用skim函數時，會將多余的這部分代幣轉到攻擊者指定地址，而攻擊者在此處指定了pair合約為接收地址，使得多余的AES又發送到了pair合約，導致強制平衡之后pair合約依然處于不平衡狀態，攻擊者便可重復調用強制平衡函數，而AES發送過程會調用到AES合約的transfer函數，如下圖。

另外一點，當調用AES代幣合約的transfer函數時，若發送者為合約設置的pair合約時，會將一部分費用記錄在swapFeeTotal之中（如上圖過程），在最后的時候可以統一調用distributeFee函數（如下圖）將swapFeeTotal記錄的費用從pair中轉出，這里相比上述的過程，攻擊者可以不用做sync函數調用操作，而是在最后將費用轉移出去之后調用一次sync函數即可。

攻擊者經過反復的強制平衡操作，費用記錄變得異常大，基本接近pair的總余額，最后攻擊者調用distributeFee函數將pair里面的AES轉出，pair的AES余額變得非常少，導致攻擊者利用少量AES兌換了大量的USDT。

（2）BevoToken安全事件

北京時間2023年1月30日，Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測到，BevoToken遭受到閃電貸攻擊，該項目便是上面所說的“映射”機制通縮代幣。

由于BevoToken合約的balanceOf函數（如下圖）并非ERC20標準的函數，該函數在經過一些計算處理后再返回余額，而轉賬或其他操作可能使前后計算返回的余額不一致，當攻擊者在swap操作前后可憑借這個問題來操控pair合約的余額，從而skim出多余的代幣。

攻擊者首先在pancake貸出192.5個BNB，之后換成約302,877個BEVO代幣，再調用被攻擊合約的deliver函數（如下圖），此時_rTotal的值減小，_rTotal的值減小會導致_getRate中計算的值偏小，此時balanceOf返回的余額則會偏大，導致攻擊者能skim出多余的BEVO。

之后，攻擊者再將skim出的代幣進行deliver，此時_rTotal的值已經很小了，在進行_getRate計算時，會減去除外地址的rOwned（如下圖），此值固定且被攻擊者在之前通過burn異常放大的，在最開始_rTotal正常的時候，減去該值對結果的影響不大，但是現在_rTotal被攻擊者操控得異常小，再減去這個異常放大的固定值后，對結果產生了巨大的影響，第一次deliver導致pair計算結果偏大3倍，而第二次deliver之后，pair計算結果則偏大了數百倍，這也是為什么攻擊者獲得的代幣要比自己銷毀的代幣多得多的原因。

通縮項目在業務設計的時候一定要考慮到與pair交互的情況，自身的通縮機制是否會對pair產生影響。我們也建議相關項目上線前尋找專業的安全審計機構進行全面的代碼以及業務的安全審計工作。

Beosin

企業專欄

閱讀更多

金色財經 善歐巴

金色早8點

Odaily星球日報

歐科云鏈

Arcane Labs

深潮TechFlow

MarsBit

BTCStudy

澎湃新聞

Tags：PAIAIRNBSBSPSENPAI幣FAIRnbs幣前景BSPT幣

火必交易所