45% 的 NFT 交易都是刷單行為 如何識別 NFT 洗盤交易？_NFT

作者：hildobby

談到加密數據，事情并不總是像看起來那樣。在閃亮的大指標背后 - 通常還有更多的故事。 

在本文中，我們將研究 NFT 市場中的虛假交易現象，以及它如何扭曲關鍵指標。 

我們將解釋它是什么？它是如何工作的？以及如何在您的 Dune 分析中正確測量它？

我們將了解清洗交易如何影響不同的主要市場，以及它所占 NFT 總交易量的驚人百分比。

最后，我們將總結一些關于其未來的想法。 

長期以來，洗盤交易在傳統市場中一直被認為是一種惡意的市場操縱形式，投資者在其中創建虛假交易，旨在看起來像合法交易。 其動機通常是誤導更廣泛的市場，使清洗交易者受益。 

這不是什么新鮮事。早在 1936 年，美國就頒布了《商品交易法》(CEA) 。它規定了對所有商品和期貨交易的聯邦監管，并正式將洗售交易定為非法。 快進到今天 - 加密貨幣和 NFT 仍然不在CEA 的職權范圍內，盡管據推測NFT 的清洗交易將不可避免地在某個時候受到監管。 

多年來，我們在 CEX 上看到了大量可替代加密資產的清洗交易。例如，2019 年 3 月，Bitwise與美國證券交易委員會分享了一個演示文稿。它解釋說，在 CoinMarketCap 上報告的$6B美元 BTC 現貨交易量中，約 95% 是假的。 您可能會說這是舊聞，但是，Kaiko 在 2022 年 7 月發表的一篇文章卻另有說法。它解釋說，一旦取消交易費用，Binance 的幾個交易對的交易量就會激增，這種行為是洗盤交易的死胡同。

NFT 洗盤交易 

因此，清洗交易問題對加密貨幣來說并不是什么新鮮事。不過，在整個 2022 年，它已經變得與 NFT 世界特別相關。 

FTX在紅杉資本基金中的4500萬美元權益被售出:金色財經報道，據法庭文件顯示，特拉華州破產法官已批準將 FTX 在紅杉資本基金中的 4500 萬美元權益出售給阿布扎比的投資部門。此外，FTX 要求無限期推遲出售股票清算業務 Embed，Embed 的出售聽證會原定于 2 月 27 日舉行，隨后被推遲。法庭文件顯示 Embed 的出售聽證會將暫停“直至另行通知”。[2023/3/29 13:32:59]

NFT 世界中的洗盤交易有多普遍？好吧，我發現在 2022 年 1 月的高峰期——超過 80% 的交易量是洗盤交易。 

全年總計58% ，它并沒有完全消失。

NFT 市場在過去幾年中經歷了巨大的發展和增長。 2022 年，NFT 市場領域的競爭尤其激烈，新平臺不斷推出。為了消除所有這些噪音，許多人依賴平臺的交易量作為評估其健康和牽引力的關鍵指標，并將其作為比較不同市場使用情況的簡單代理。 

在這種環境下，一個新的 NFT 市場如何獲得關注和市場份額？如何增加所有重要的貿易量？ 

該領域最早的創新之一是用代幣獎勵來吸引交易者。 

Rarible 是最早使用其代幣（$RARI）作為對活躍用戶的獎勵的公司之一，但其他公司很快就流行起來。

去年 1 月，LooksRare 通過 $LOOKS 代幣將其作為其戰略的核心，X2Y2 很快也推出了 $X2Y2 代幣。 

人們很快意識到，玩這些代幣獎勵計劃有可能成為一種高利潤的交易策略。Chainalysis 報告說，一些清洗交易者確實做得很好，110 個地址總共賺取了890 萬美元的利潤。

AAVE突破450美元關口 日內漲幅為31.01%:火幣全球站數據顯示，AAVE短線上漲，突破450美元關口，現報452.2476美元，日內漲幅達到31.01%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/4 18:51:32]

但是，絕不能保證利潤——大多數與清洗交易相關的地址都因交易費用而虧損。但總的來說，成功錢包的利潤明顯超過了失敗錢包的損失！

簡而言之，最常見的方法是在您控制的兩個錢包之間交易您自己的NFT ，以獲得盡可能多的 ETH。目標是累積代幣獎勵，其價值超過您支付的gas費。

清洗交易的繁榮確實讓我們數據分析師的生活變得艱難，因為它扭曲了我們用來跟蹤市場使用情況的基本統計數據。雖然只有一小部分用戶參與這種做法，但這些交易通常會嚴重影響總交易量。

您將在本文中進一步了解一些統計數據。 

這一切都使交易量成為一個不太可靠的指標。因此，許多分析平臺都在努力過濾掉這種無規律的行為，但對如何做到這一點幾乎沒有透明度。 如果我不知道它是如何組合在一起的，為什么我要依賴一個指標？我需要創建一個可供所有人使用的開源方法。 

早在 2 月份，也就是 LooksRare 推出幾個月后，我發布了我的 LooksRare 特定過濾方法，其中包含一個Twitter 線程和一個Dune 儀表板（https://dune.com/hildobby/LooksRare-Wash-Trades-Filtering）。 

雖然我仍然喜歡這種方法，但它有一些我需要解決的關鍵缺陷。 它現在已經過時了，因為它專門用于 LooksRare，這在當時很棒，但此后空間已經增長了很多。

現在 X2Y2、Sudoswap 和最近的 Blur 等較新的市場也需要過濾。 

分析 | BTC小時級別延續震蕩走勢，7450~7650美元區域存在建倉機會:根據OKEx現貨顯示，截至歐盤開始，BTC暫報7191.8美元（-0.58%）。 昨日BTC短時放量觸碰7450美元強阻力位，然而后勁不足迅速跌回至7200美元附近，現已再度回到7000美元上方窄幅箱體區震蕩。OKEx分析師Neo認為，上下插針形態在小級別震蕩行情中經常出現，且針的頂部和底部也有跡可循，向上的針頭一般不會超過近期的強阻力位，向下的針頭往往探至近期強支撐位后企穩，這反映了場內多空雙方在進行試探性交鋒，但由于成交量不足，無法吸引足夠的“友軍”進場，導致在關鍵位置受阻。因此在大行情走出前，這類交鋒依然不會停止，但從日線級別形態看來，空方依然占據有利地位，考慮到多頭的短期爆發力曾將幣價多次推升至7400美元上方，因此7450美元阻力位依然有可能被再次觸碰，7450~7650美元區域適當建立空頭頭寸，在7150~7250附近了結該頭寸或為一個相對不錯的選擇。主流幣中，ETC雖然在過去24h漲幅超過10%，但現已在4.88美元附近承壓，本周末大概率回調整理。ETH本周頻繁受到124美元支撐，后市若能突破135美元阻力位或有機會再度站回150美元大關。EOS日線級別突破MA(30)存在向上測試2.87美元可能性。[2019/12/27]

我意識到我必須制定一種與市場無關的方法。

順便說一句——請注意，雖然很多洗盤交易是由代幣激勵引起的，但也可能是由其他動機驅動的。例如，一些收藏家使用虛假交易來使他們的藏品在各種排名中顯得更高。這個問題變得如此嚴重，以至于OpenSea 在制定解決方案時不得不讓 Solana NFT 收藏品不符合其整體排名的條件。

我們將使用 4 個過濾器來識別最有可能是清洗交易的奇怪交易行為。這些過濾器的目標是盡可能透明，獨立于任何特定的第三方數據，最重要的是開源。 讓我們瀏覽一下過濾器，看看它們各自是如何工作的。

動態 | 數據顯示共688萬個地址以低于845美元的價格購買了BTC:Intotheblock.com的數據顯示，當比特幣的價格在0美元-245.33美元之間時，共有227萬個地址購買了比特幣，該價格區間的平均買入價為123.23美元。比特幣上一次報價245美元是在2015年10月5日。在245.33美元-845.71美元之間大約有461萬個地址獲得了BTC。比特幣上一次報價845美元是出現在2017年1月17日。（AMBCrypto）[2019/9/2]

在智能合約層面，同一個錢包地址可能既是 NFT 的買家又是賣家。 

以下是一些通過熱門市場進行交易的示例：

OpenSea（https://etherscan.io/tx/0x3057909a4e24353c1b0199704534b6585b926c5c7e466c0b8679427de1b0da0d）

LooksRare（https://etherscan.io/tx/0xbcf2e9a3e55268f9c8c78a0a00f3fa12aa8eaae0b8c0b9a6fb74231ce3f44083）

X2Y2（https://etherscan.io/tx/0xfadf655c6a0a6e4720f10cd135b0c6542da8b0fa5593bb2b4858c2477245c7e5）

Blur（https://etherscan.io/tx/0xee23c5985d953f5fe1e0831673aeb8d5d91de671329ae2c2ae58aeea5de0997c）

這是非常明顯的無機交易行為。買賣雙方地址相同的交易因此被過濾掉。

最常見的清洗交易策略之一是在兩個不同的錢包之間交易相同的 NFT，來回發送。 

分析 | 昨日BTC流入交易所數是19,356 較前日減少 45.49%:據Searchain.io數據顯示：昨日BTC流入交易所數是19,356，較前日減少 45.49%，較上周同期流入交易所減少 21.69%；昨日BTC流出交易所數是20,176，較前日減少 52.91%，較上周同期流出交易所減少 14.49%，近7天日均流入交易所數為 33,166，日均流出交易所數為 37,653。昨日流入交易所數較日均降低41.64%，流出交易所數較日均降低46.42%。[2018/12/16]

因此，每當為完全相同的 NFT 找到買賣雙方反轉的匹配交易時，它將自動被標記為清洗交易。

如果同一地址有 3 次或更多次購買相同的 NFT（不包括 ERC1155），它將被標記為清洗交易。 

由于一些地址已被視為通過超過 2 個錢包的鏈進行 NFT 交易作為清洗交易方法，因此它們未被過濾器 2 檢測到。 

這應該確保捕獲那些并適當地標記它們。

如果同一個地址似乎買入或賣出了同一個 NFT 3x，這些交易將被標記為清洗交易。

由于它們的半互換性，ERC1155 不受此過濾器的約束。

需要注意的是，一些地址會進行快速 NFT 翻轉/做市（快速買賣以獲取一小部分利潤）。這些地址購買/出售完全相同的 ERC721 3x 的可能性非常低，但這個問題值得注意。 

我相信這個過濾器的重要性超過了它的缺點。然而，它可以從一些小的調整中獲益，這就是為什么我鼓勵大家聯系任何反饋和建議。 

一些清洗交易仍然能夠繞過前 3 個過濾器。但是，我們還有另一種方法可以清除它們。

為了節省時間，用于虛假交易的錢包通常由同一個錢包或彼此提供資金。過濾器 4 將檢查每個首先用 ETH 為錢包提供資金的買家和賣家。

如果它碰巧是同一個錢包——或另一個——那么它就會被標記。 

請注意，地址列表被排除在外，包括這個約 500 個 CEX 地址列表和所有現有的 tornado 現金智能合約。

為了方便地查找每次交易中買家和賣家的資金來源，我制作了另一個公開的表格：

`addresses_events_ethereum.first_funded_by`

可以在此處查看此表的代碼。 

這可供所有人查詢并告訴您，對于每個地址，哪個地址首先資助了它。

當我們應用所有這些過濾器時，結果令人大開眼界。

在以太坊上，清洗交易僅占以太坊所有交易的1.5%，但是超過300億 美元的 NFT 交易量——幾乎占NFT總交易量的 45%——來自清洗交易。 

我們經常聽到的驚人的“總交易量”數字中，幾乎有一半只是人們在玩弄系統，而不是合法交易。 

這是一個相對較新的動態。清洗交易在過去占總交易量的比例要高得多，在 2018 年底達到25%以上的峰值。在 2022 年，盡管他們一次也沒有破解10%的交易，而且通常仍保持在總交易量的1% 左右：

當涉及到交易量時，情況完全改變了。在 2022 年之前，清洗交易很少占交易量的10%以上，有一些明顯的峰值。 不過，隨著新年伊始 - 清洗交易占總交易量的百分比絕對飆升。盡管它們在 1 月中旬達到80%以上的峰值，但全年清洗交易一直占總數的很大一部分：

清洗交易比率因平臺而異：

對于某些人來說，例如 OpenSea、CryptoPunks 和 Foundation，清洗交易對其交易量和交易數量的貢獻微不足道。

另一方面，LooksRare 和 X2Y2 等其他公司的交易量非常依賴洗盤交易——并且擁有高比例的洗盤交易用戶群。 

在此圖表中查看不同的平臺清洗交易比例：

絕大多數洗盤交易量來自 LooksRare 和 X2Y2。

這兩個平臺是清洗交易的中心——它們 各自98% 和 87%的交易量是由該活動驅動的。

雖然這兩家公司的交易量幾乎完全依賴于清洗交易，但請注意，它們的總交易中只有一小部分（重要的）是清洗交易——LooksRare 為25% ， X2Y2 為22% 。

當您考慮到這兩個平臺以獎勵代幣作為使用激勵而臭名昭著時，這些更高的數字將符合許多人的期望。

Element 和 Sudoswap 也是受歡迎的清洗交易目的地。

在 Element 上，66% 以上的交易量和18.5%的交易是洗盤。

Sudoswap 的依賴性稍低，但也可以感謝清洗交易者約11%的交易量和14.5%的總交易量。 

再一次，這些平臺上的活動與其各自的代幣空投相關聯。

其他市場也有一小部分交易被確定為清洗交易。例如，在 OpenSea 上，清洗交易僅占交易量的2.4%，不到交易量的1%。對于大多數其他人來說，它甚至更低。 在這些不直接激勵使用的平臺上，清洗交易很可能是為了使某些收藏在統計排名中顯得更高。

一些收藏品還提供交易獎勵，這提供了另一種激勵。

我認為，在深入研究 NFT 交易統計數據時，在每個平臺上過濾掉所有這些因素同樣重要。 

讓我們以總結和一些想法作為結尾!

NFT 領域正在迅速發展和成熟。

2022年以來，競爭變得越來越激烈，很明顯，獲取交易量市場份額是平臺的首要任務。 激勵使用的善意計劃很快成為一種在吸引這一數量的競爭中領先并成為最成功的市場的方式。其副產品是清洗交易的興起，該交易仍處于合法的灰色地帶，并扭曲了分析師用來衡量使用情況和績效的關鍵指標。 

因此，許多被廣泛引用的統計數據充其量只是誤導，描繪了一幅與現實不完全相符的有機使用圖。 

為了讓事情重回正軌，上述方法使用 4 個過濾器將每個 NFT 交易分類為有機交易或清洗交易。這些過濾器將300億 美元的 NFT 交易量標記為清洗交易，約占以太坊所有NFT交易量的 45% 。

所有市場都出現了一定程度的洗盤交易，但到目前為止受影響最嚴重的是 LooksRare、X2Y2、Element 和 Sudoswap。

除了即將出臺法規的猜測之外，目前并沒有什么能阻止人們進行清洗交易。如果真的出現了嚴重的監管問題，他們很可能會成功地減少虛假交易的數量。

問題是它們可能不會適用于所有司法管轄區，而且我們知道許多不良行為者要么無視，要么想方設法規避法規。 因此，無論這個領域的未來如何，清洗交易都會長期存在。 

我希望看到清洗交易者的方法和技術隨著時間的推移而發展，因此這種方法可能需要在未來幾個月內進行更新，以保持面向未來。 如果就需要編輯/添加/刪除的現有或新過濾器達成共識，我將相應地更改底層清洗交易數據表。

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