OTC商家招募的公告_DIG

親愛的用戶，

因DigiFinex業務發展需要，現招募一批OTC入駐商家：

招募時間：2020年03月16日起

具體招募標準為：

1.會使用telegram，且了解DigiFinex場外交易的整個流程

2.時間充足，有一定的閑余資金，且能承擔USDT幣價波動的風險

3.有在其它平臺做場外交易商戶經歷(優先考慮)

AOFEX OTC市商可選擇使用AQ或OT作為保證金:據官方消息，AOFEX交易所將于8月18日11:00升級OTC市商保證金制度，可自由選擇使用AQ或OT作為保證金。OTC市商使用OT繳納保證金可享超級福利，從即日起至8月31日保證金低至7折，9月1日起保證金低至8折，更有眾多專享權益。AOFEX是領先數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/8/18]

申請商家的入口：

廣州抓獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙，其假冒火幣網站詐騙:本周廣東公布了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。綜合廣東當地媒體報道，詐騙分子先利用假冒的火幣網站進行詐騙，再通過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。廣州白云抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。

今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。這是廣州抓獲的首個利用數字貨幣詐騙洗錢的團伙。[2020/5/20]

官網：<場外交易>-右上角處<認證商家申請>

兩名中國比特幣OTC兌換商因幫助朝鮮黑客團隊洗錢被美國制裁:美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周一宣布，兩名中國公民因為幫助朝鮮Lazarus黑客團隊洗錢而遭受制裁。這兩位中國公民經營比特幣場外兌換（OTC)業務，幫助客戶將比特幣兌換成法幣。此次遭受制裁的中國公民為江蘇南京的田先生和遼寧鞍山的李先生。美財政部公告稱，田和李從朝鮮黑客收到的加密貨幣價值超過9100萬美元。據公告，這筆錢是在2018年4月一次攻擊中被竊取的，黑客共盜竊了價值2.5億美元的加密貨幣。據悉，田寅寅通過與他的比特幣地址關聯的人民幣銀行帳戶轉移了價值3400萬美元的非法資金，還將價值近140萬美元的比特幣轉移到了預付的Apple iTunes禮品卡中，用來購買比特幣。[2020/3/3]

APP：首頁左上角頭像--商家申請

申請步驟

1.完成實名認證，綁定手機號(需保持聯系暢通)，添加聯系方式

2.按頁面要求錄制視頻并發送至

3.凍結15000DFT或者7500USDT作為保證金

4.等待審核(一般24小時內反饋結果)

同時為了更好的規范商戶行為，提高商戶服務水平，從即日起將面向所有商戶啟動商戶淘汰機制，因淘汰而退出的商戶將被扣除10%的保證金。

具體的淘汰規則為：

1.連續超過7天無掛單，連續超過14天未成交(如因個人時間無法協調導致無法掛單，可提前告知平臺，則不進入淘汰程序)

2.在每個自然月內被用戶申訴并敗訴的次數超過5次

3.被證實有重大誠信問題

商戶正常退出流程：

商戶因個人原因導致無法繼續正常提供服務的，可在保持活躍度的同時申請退出。申請正常退出且審核通過的商戶將在申請退出后的15個工作日后解凍100%保證金。

感謝您的支持！

DigiFinex團隊

2020年03月16日

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