BTC/HKD+1.04%
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XRP/HKD+1.4%
DOGE/US+1.43%筆者在3月3日的文章中，曾為大家報道過兩名中國比特幣OTC兌換商因為幫助朝鮮黑客洗錢，而被美國財政部制裁的新聞。現在該事件的最新進展是，這兩名比特幣OTC兌換商，除了被美國財政部凍結資金以外，還將面臨美國司法部的嚴厲懲處。
據美媒報道，美國司法部3月5日公布了對兩位中國比特幣OTC兌換商的公訴文件，他們被指控陰謀洗錢和無證經營匯款業務，目前此案已提交華盛頓特區法院審理。
Eureka Trading創始人：去年因私鑰泄露被盜1500萬美元，愿向協助追回者提供報酬:4月17日消息，加密衍生品交易公司Eureka Trading創始人Kuan Sun表示：去年6月本人因為私鑰泄露，被黑客盜取資金1500萬美金，目前雖然有了一些初步的IP等信息，但是還未能確定黑客的身份，希望有能力提供有價值線索的人士或者單位能夠協助追回，可以提供報酬。黑客地址：0xa1ac23be458e14ac0a0003dc1343d2ac575ea3b6。至少20%的資金會被用來當做報酬，具體比例視乎貢獻程度。所以至少是300萬美金的報酬，有能力的都可以試試。[2023/4/17 14:07:44]
由于陰謀洗錢和無證經營匯款業務在美國均屬重罪，田某某和李某某一旦被華盛頓特區法院判定罪名成立，將面臨最高20年的服刑。除此之外，美國司法部還要求查封與田某某和李某某相關的103個加密貨幣賬戶。
FTX CEO Ray：將在Alvarez、Sullivan與Cromwell的協助下重組公司:金色財經報道，FTX首席執行官Ray表示，將在Alvarez、Sullivan與Cromwell的協助下重組公司。根據破產法第11章申請破產保護，是制定下一步計劃的必要步驟。[2022/11/12 12:53:12]
美國司法部公布的公訴文件顯示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期間，利用個人賬戶和關聯賬戶，幫助朝鮮政府下轄黑客組織LazarusGroup提供收費的加密貨幣兌換服務，總價值超過1億美元。
分析 | 安全公司：Upbit交易所大額EOS 和XLM轉入Bittrex交易所操作或是Bittrex協助規避風險:今日 12:06分，成都鏈安態勢感知系統Beosin-Eagle eye檢測到以太坊Upbit交易所熱錢包地址向未知地址通過一筆交易轉移超過34萬ETH。黑客轉移342000ETH之后，該地址當時僅剩下111.3ETH,幾近掏空。北京時間11月27日13時18分，Upbit波場地址TDU1uJ向TA9FnQrL開頭的地址分批次轉移TRON幣，共計轉移超過11.6億枚TRON幣，2100萬枚BTT。北京時間11月27日13時02分，8628959枚EOS從Upbit EOS錢包地址轉至Bittrex交易所；北京時間11月27日1點55分左右，超過1.52億枚XLM從Upbit交易所轉移至Bittrex交易所。通過我們的進一步分析認為：EOS，XLM，TRON代幣的轉移很有可能是交易所觸發風控機制而進行的避險操作，并且有資料顯示Upbit和bittrex為合作關系，因此，大額EOS 和XLM轉入Bittrex交易所的操作可能是Bittrex協助規避風險。[2019/11/27]
按照美國司法部公布的相關規定，凡在美國從事貨幣兌換業務，必須在美國財政部下金融犯罪執法局注冊，并獲得貨幣服務業務牌照。而田某某和李某某正是因為在美國開展業務，但從未向FinCEN注冊。
美國司法部對本次案件異常重視，似乎是有意殺雞儆猴：一方面，強硬表示“這些被告被控洗幣價值超過一億美元，幫助朝鮮黑客掩蓋交易記錄，今天的行動證明，司法部將揭開加密貨幣的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處”另一方面，還聯合國稅局刑事調查處、聯邦調查局、國土安全局，以及韓國警察共同辦案。
本文來源：小鏈財經
作者：朝云
哈嘍大家好,歡迎收看本期的鏈游說,我是鏈游小胖。大家還記得在鏈游說第五期的時候,我給大家講了一個小故事吧,如果想不起來了,趕快翻閱到第五期去重新看一下.
1900/1/1 0:00:00據CoinDesk報道,此前,美國司法部稱,兩名中國公民因涉嫌幫助朝鮮黑客組織清洗了1億美元被盜的加密貨幣,而被指控犯有洗錢陰謀罪和經營無證匯款業務罪.
1900/1/1 0:00:003月8日,比特幣行情再度跳水,直接從9100美元斷崖式暴跌至8000美元,日內跌幅達9.6%,市值蒸發逾110億美元.
1900/1/1 0:00:00尊敬的XMEX用戶： 近期收到眾多忠實客戶的熱心反饋,市場上出現一些不法分子在XMEX各大社區的微信群/QQ群/電報群里散發各種關于XMEX謠言以及虛假事實,想以此來影響XMEX合約業務的發展.
1900/1/1 0:00:00每天調侃行情說騷話,一天不見我是未艾。昨晚我說我是看空的,看今天的走勢和成交量也算是驗證了我的想法,最起碼沒打臉。昨晚九點到十二點震蕩不斷,到了十二點一波小拉升又繼續震蕩.
1900/1/1 0:00:00昨晚寫了個盧本偉的段子,沒想到這么多人回復哈哈。順便說一下,我昨晚做的也是多單,悶聲發大財。來嘮嗑下今天的行情動態,昨晚經過簡單的回調,到了十二點左右,有很好的做多機會.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
