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監控:Upbit被盜ETH的洗錢過程在相對沉寂了近兩周后,本周繼續開始活躍_KING

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Time:1900/1/1 0:00:00

北京鏈安Chainsmap監測系統發現,Upbit被盜ETH的洗錢過程在相對沉寂了近兩周后,本周繼續開始活躍。此前,在北京時間2019年12月25日,那時活躍的84f4開頭的洗錢核心地址暫停活動,其它被盜ETH集中的地址也相對沉寂。而從本周日左右開始,集中于Upbit被盜ETH洗錢路徑第四層若干批ETH再度開始頻繁轉賬,涉及ETH超過25000枚。從近幾天觀察來看,其策略上不再集中于一個地址作為洗錢匯集地址,而是在三到四次轉賬后,在若干洗錢中心地址匯集,再以數枚到數十枚為單位轉賬到若干交易所。據數據分析師SXWK介紹,Upbit被盜ETH的洗錢策略一直在調整,本次策略暫未進行諸如在去中心化交易所換成穩定幣的操作,而是更強調集中處理的相對分散性、效率,整體來看,洗錢行為依然在逐個處理第四層次的各批次ETH。

KingData監控:灰度ETC基金累計持倉 1226.1萬枚ETC:據KingData數據顯示,灰度ETC基金減持1007.85枚以太坊經典,基金持倉總規模變為1226.13萬枚ETC。注:灰度暫未開放贖回,小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/9/18 23:34:23]

KingData監控:灰度ETH基金減持214.94枚以太坊:據KingData數據顯示,灰度ETH基金減持214.94枚以太坊,基金持倉總規模變為314.05萬枚ETH。注:灰度暫未開放贖回,小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/9/2 22:53:28]

KingData監控:灰度ETH基金減持645.44枚以太坊:據KingData數據顯示,灰度ETH基金減持645.44枚以太坊,基金持倉總規模變為314.09萬枚ETH。(注:灰度暫未開放贖回,小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)[2021/8/31 22:48:01]

Tags:ETHKINGDATADATETH/USDTKINGSDatawalletData Lake

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