虛擬幣炒作有抬頭跡象 兩周5地監管部門出手阻擊_區塊鏈

一個月前，區塊鏈技術坐上風口，沉寂已久的幣圈趁機蠢蠢欲動，虛擬貨幣炒作又有抬頭的跡象，引得監管接連出拳整頓。

近兩周以來，已有上海、北京、內蒙古、深圳等多地監管部門紛紛對虛擬貨幣“亮劍”，或清理虛擬貨幣挖礦企業，或對虛擬貨幣相關活動展開專項整治，北京還一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS詐騙案。這是繼2017年9月取締ICO之后，監管部門對虛擬貨幣的又一次大規模“圍剿”。

同期，幣安、波場的微博被封，加密貨幣交易所QBTC宣布逐步關停中國內地用戶服務。比特幣跌破7000美元，截至11月25日17時報6723美元。一位投資者透露，他所在的一個投資群，近期詢問量減少，拋售壓力增加。

業內人士提醒，目前區塊鏈技術真正落地的還很少，更沒有“殺手級”的應用，如果某些項目宣傳稱已經落地或已有實際應用場景，還是要警惕。

多地監管密集出手，整頓虛擬幣活動

11月11日，內蒙古自治區工信廳發布通知稱，自治區聯合檢查組趕赴部分盟市，對虛擬貨幣“挖礦”企業清理整頓情況展開聯合檢查，檢查的主要內容是重點摸清與實體經濟無關、規避監管、能耗較大，以“大數據產業”為包裝享受地方電價、土地和稅收等方面優惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業。

上海檢察：虛擬幣作為一般意義上的財產，具有法律意義上的財產屬性:9月14日消息，日前一起侵犯公民個人信息刑事附帶民事公益訴訟案開庭審理，該案被告人張某非法獲利為6000個USDT（即“泰達幣”），浦東新區檢察院公益訴訟檢察官最終以獲利的虛擬幣價值計算出公益損害賠償數額，實現了公共利益最大限度保護。

公益訴訟檢察官認為，虛擬幣在我國雖不具有法定貨幣地位，但是其作為一般意義上的財產，具有法律意義上的財產屬性。公益訴訟檢察官雷瑤介紹，泰達幣與美元基本是1:1的比例，參考交易當天相關交易平臺交易價格及美元與人民幣的匯率計算，檢察機關認定張某違法所得約人民幣38760元。（上海檢察公眾號）[2022/9/15 6:56:50]

3天之后的11月14日，多家媒體報道稱，上海將在11月22日前完成對虛擬貨幣交易場所的摸排工作。11月22日，央行上海總部網站公告稱，上海市金融穩定聯席會議辦公室、央行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門，對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治，責令在摸排中發現的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。下一步將繼續對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。

建行研究員：銀行現可識別虛擬幣交易 相信支付機構將提高異常交易識別能力:據證券時報5月24日消息，建行研究院研究員、高級經濟師曹磊介紹，銀行現在可以通過大數據手段完成客戶交易的識別，對于虛擬貨幣的交易以及結算可以通過資金的路徑，接收款項的交易平臺等方式進行提數和預警。曹磊表示：“目前銀行按照監管部門及國家部委的要求報送相應數據和名單，若有嫌疑人員觸犯國家相關法律法規的規定，銀行會按規定要求進行‘斷卡’。并按照機關的要求提供相應的證據。”曹磊從技術角度分析稱，目前來說，通過虛擬貨幣兌換法幣的過程，大多都是非現金過程，均會留下數字痕跡。通過C2C的模式，盡管可能暫時逃避監管，但是在金融機構大數據以及人工智能輔助下，相信支付寶和微信等支付機構對異常交易的識別能力會提高，從而更快鎖定交易及嫌疑人。[2021/5/24 22:36:30]

與此同時，深圳、北京等也宣布開展相關排摸和整肅工作。11月22日，深圳市地方金融監督管理局網站發布公告稱，近期借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室將對非法活動展開排查取證，一經發現將嚴肅處置。

上海閔行搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙:近日，上海閔行搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人35人。該詐騙團伙以電話、微信尋找有投資虛擬幣意向的潛在被害人，將其拉入投資微信群，并誘騙被害人下載“bitex”“back”“bitbank”平臺進行虛擬貨幣投資，騙取被害人投資本金，實施詐騙犯罪。該團伙共涉案十余起，涉案金額逾80萬，涉及被害人達100余人。（澎湃新聞）[2020/9/12]

22日晚，新京報記者從相關部門獲悉，北京市地方金融監管局、央行營業管理部對非法金融活動堅持“露頭就打”原則，持續保持監管高壓態勢。通報還稱，近日北京一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人。

11月25日，央行上海總部官方微信公眾號再度發布“區塊鏈≠虛擬貨幣：發展區塊鏈技術，遠離虛擬貨幣炒作”的文章提示風險。據新華社報道，央行西安分行也提醒，廣大投資人需防范虛擬貨幣詐騙套路。

這并非幣圈第一次遭遇“圍剿”。2017年9月，央行等七部門發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》。公告明確指出，ICO為非法金融活動，嚴重擾亂金融秩序，叫停了國內所有代幣融資項目。同時，責令所有境內數字貨幣交易所限期關閉。公告一出，包括幣安、火幣、OKEx等國內一眾虛擬貨幣交易所紛紛出海。

律師：使用虛擬幣發工資或存在無法被認定為收入的風險:對于使用虛擬幣代替人民幣發工資是否有法律風險，萬商天勤律師事務所合伙人張烽指出，對勞動者來說，風險主要來自工資未列入應稅項目，以及在將數字貨幣兌換為法定貨幣中存在的一些交易風險，以及可能被反洗錢調查的風險；另外在勞動爭議及其他相關權益爭議中，在涉及對勞動者收入確認，可能存在無法被認定為收入的風險。張烽表示，以數字貨幣發放工資，并不意味著一定構成逃稅。主要還是根據這部分是否在企業財務報表或納稅申報中體現為工資收入等項目。張烽強調，不過，以數字貨幣發放工資確實會給相關所需的調查取證帶來一定難度。（中國經營報）[2020/8/1]

整頓背后：虛擬幣炒作跡象抬頭

多地監管部門在公告中指出，近期借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，一些企業以“區塊鏈創新”名義，在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“××幣”、“××鏈”等形式的虛擬貨幣，發布白皮書，虛構使用生態，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產；為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務等，甚至出現個別非法機構冒用央行名義發行或推廣法定數字貨幣、打著“法定數字貨幣”噱頭騙取投資人錢財。

廣東省通報以“消費全返+虛擬幣”為幌子的“云付通”特大非法集資案:廣東省廳14日通報十起典型案例，其中包括廣州“云付通”特大非法集資案。該案屬于以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪，通過設立“云返地產”“云返服飾”“應范”等投資項目，以高額消費現金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌，大肆發展會員、商家和合伙人，并設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動。（中國新聞網）[2020/5/15]

新京報記者日前發現，市場上出現一個名為“DCEPAPI”的網站，網頁上寫著：“DCEP支付接口即將開放”“請持續關注我們，將有重磅消息公布”“距離公布時間還有×天”等，但網頁上并沒有主辦方背景、聯系方式等信息。而“DCEP”是此前央行曾宣布的正在研發的電子貨幣。

11月13日央行發布辟謠聲明稱，未發行法定數字貨幣，也未授權任何資產交易平臺進行交易。央行法定數字貨幣目前仍處于研究測試過程中，市場上交易的“DC/EP”或“DCEP”均非法定數字貨幣，網傳法定數字貨幣推出時間均為不準確信息，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識，不偏信輕信，防范利益受損。

新京報記者11月25日在有關區塊鏈貼吧中看到，仍有發行方在推介虛擬貨幣。如一個用戶發帖稱，“雷達幣是站在比特幣和瑞波幣的肩膀上成長起來的，是有應用價值的虛擬貨幣。”

零壹財經·零壹智庫分析師孫宇林介紹，零壹財經10月24日發布研究報告《人民幣3.0——中國央行數字貨幣：運行框架與技術解析》后，近日也發現市場上有部分機構和個人以曲解、誤導的方式，利用該報告從事非法炒作虛擬貨幣活動。零壹財經已發布公告澄清，該報告不含有任何非法虛擬貨幣的發行和交易信息，曲解、篡改該報告，用于虛擬貨幣的發行、推銷、交易及相關行為的，屬于欺詐、詐騙金融消費者的違法行為。

知密大學發起人昌用也對新京報記者表示，由中心化的組織或個人操控，以多級獲利、只賺不賠、只拉盤不做事為噱頭牟利的虛擬貨幣，諸如各種所謂的“模式幣”。這些無論是否采用區塊鏈技術，無論是否虛擬貨幣，都是國家法律所不允許的，應嚴厲打擊。

虛擬幣價格跳水，項目方和投資者觀望

監管接連發聲，虛擬貨幣價格紛紛“跳水”。11月22日，比特幣價格一度跌至6800美元下方，單日跌幅擴大至13%。截至11月25日17時報6723美元，刷新近6個月新低。其他數字貨幣方面，據加密貨幣交易所Bitstamp的數據顯示，截至11月25日17時，以太幣報136.05美元，瑞波幣報0.2122美元，近24小時的下跌幅度均超過8%。

伴隨著強監管，國內虛擬貨幣交易所中，幣安、波場的官方微博先后在11月13日、15日被封，目前搜索結果均顯示該賬號被投訴違反法律法規和《微博社區公約》，具體內容已經無法查看。

孫宇林對新京報記者表示，國內投資者炒幣的入口主要是幣安等交易所，這些交易所的服務器基本都在境外，沒有辦法停掉服務器，不過，交易機構一般都在境內設有辦公地點。監管的著力點或可以通過管理交易所社交媒體，從某種程度上管控炒幣的風頭。

新京報記者還注意到，11月23日，加密貨幣交易所QBTC發布公告稱，QBTC主體及所有業務將遷移至烏克蘭，近期將逐步關停面向中國內地及香港地區用戶的服務，包括注冊、交易、KYC及OTC等。公告還表示，該交易所于11月23日21:10暫時關閉幣種交易服務。

專注于區塊鏈投資的鏈興資本合伙人張明鏡表示，國家當前鼓勵的是區塊鏈技術及應用的發展。虛擬貨幣雖然依托區塊鏈技術，但有很多項目打著區塊鏈的幌子非法集資。“我們一般只投資區塊鏈的股權項目”，區塊鏈并不等于炒作虛擬貨幣，特別是一些沒有業務實質的空氣幣，政策會嚴格收緊打壓。任何打著區塊鏈幌子的非法集資行為都是在挑戰政策紅線。

一位虛擬貨幣項目方人士對新京報記者表示，現在行業基本都在靜止等待，也在觀望監管對主體在海外的項目會如何管理，如何界定項目詐騙圈錢。一位投資者透露，他所在的一個投資群近期詢問量減少，“大家著急把手里幣往出扔，對是否能繼續持有缺少底氣。”

區塊鏈技術落地少，投資者應保持警惕

多地監管公告都提醒，對非法金融活動保持警惕，謹防上當受騙。

“目前，尚未看到一個殺手級的區塊鏈應用。”孫宇林說道，區塊鏈現在的落地應用還很少，如果某些項目宣傳稱已經落地或已有實際應用場景，還是要警惕。投資者不要盲目跟風炒幣，波動太大、風險太大。要警惕虛擬貨幣交易的法律風險，謹防上當受騙。

張明鏡也表示，目前區塊鏈的探索還處于早期階段，區塊鏈落地應用需穩妥推進，底層技術發展還有待成熟。未來國家會加大對這方面的投資和布局。

“區塊鏈技術是中性的，去中心化的密碼貨幣是其一項重要的技術和經濟創新，只是目前仍處于試驗階段，風險太大，不應當成為大眾投資的對象，對相關投資投機行為應當加以規范。”昌用稱。

對于區塊鏈的發展趨勢，行業從業者、派盾科技創始人蔣旭憲表示，可以預見的是，這一波監管后，一些沒有價值支撐的項目會被大浪淘沙淘汰出局，短期看會給行業帶來較大的下行壓力。但長期看，一些真正做技術研發服務的價值項目會沉淀下來，逐步獲得社會認可和重視，反倒會引領行業去偽存真有更突破性的發展。

孫宇林認為，未來區塊鏈技術的方向是向產業區塊鏈發展，看區塊鏈技術是不是真的能服務企業和社會。區塊鏈技術本身自帶金融屬性，它可能會在一些金融類應用場景中有比較大的發揮。

信天創投合伙人蔣宇捷表示，區塊鏈的發展第一是要解決技術底層突破，第二是找到適用的產業落地場景。

“本次整頓將讓區塊鏈行業去掉泡沫，回歸健康，給更多的區塊鏈技術創業者創造更多的機會去賦能行業的發展”。張明鏡說。

本文來源于“新京報”。

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