美國政府調查：區塊鏈分析服務支出3年增長3倍 達1000萬美元_BLO

QUICKTAKE

到目前為止，區塊鏈分析公司融資總額為1.07億美元

幾乎所有處理加密貨幣業務的合規企業都在使用區塊鏈分析業務，同時政府機構也在使用這項服務。

迄今為止，美國政府機構已與區塊鏈分析公司簽訂了價值共計近1000萬美元的采購訂單及合同

IRS、ICE和FBI在區塊鏈分析服務方面的支出占總數的近85％

作者|LARRYCERMAK?PANews授權翻譯并發布

https://www.theblockcrypto.com/2019/09/06/u-s-government-agencies-paid-nearly-10m-for-blockchain-analysis-led-by-irs-fbi-and-ice/

美國政府以高出市場價9000美元的價格拍賣了0.75枚比特幣:金色財經報道，美國聯邦總務署（GSA）周三以高于市場價9000美元的價格拍賣了0.7501枚比特幣。總共有31位競標者，最高出價為53,104美元，比當前市場價格高出9,000美元（0.7501枚BTC的當前價格約為44,000美元）。[2021/3/18 18:55:19]

截至目前，專門提供區塊鏈分析服務的公司已獲風投資本超過1億美元的投資。這些公司雖為加密貨幣企業提供分析服務，但仍嚴格遵守反洗錢以及了解客戶的義務。

區塊鏈分析公司利用數據共享模型，收集其所服務所有客戶的交易數據。他們所服務的客戶越多，產品效果就越好，或者說結果就越準確。區塊鏈分析可以相當準確地對每筆區塊鏈交易進行評分，并對相應的風險作出評估。

孫宇晨獲得美國政府支持，1700萬人民幣援助金已到賬:據外媒報道，孫宇晨波場TRON在美團隊獲得美國薪酬保障計劃1700萬人民幣支持，據知情人士透露，該款項是新冠疫情下美國政府對本土企業的現金援助，如按要求進行資金使用，則不需要償還。目前孫宇晨首批1700萬人民幣補助已到賬，第二批現金援助也將在近期進行發放。[2020/5/5]

Chainalysis是區塊鏈分析行業的領軍者，為業內絕大多數交易所、穩定幣發行公司以及其他處理加密貨幣業務的企業提供服務。據業內人士透露，由于Chainalysis自2014年起就開始提供區塊鏈分析服務，因此他們在行業內擁有最全面的數據以及最精細的算法，從而能夠提供最先進的產品。

聲音 | ShapeShift首席執行官：美國政府將嘗試創造新的法幣化數字貨幣:據Ambcrypto報道，ShapeShift首席執行官Erik Voorhees近日在采訪中談到美國政府要求加密領域進行KYC和AML驗證這一舉措時表示，美國政府將嘗試創造新的法幣化的數字貨幣，盡管加密社區都不要求通過個人信息進行身份識別，但政府希望金融機構能起到監控作用，當美國監管處于灰色地帶時，ShapeShift的日常活動更加靈活，但監管收緊，公司現在不得不遵守相關規定。[2019/9/27]

Chainalysis于今年2月再次獲得3000萬美元的融資，融資總額達到5400萬美元，融資后估值達到2.6億美元。其最大競爭對手Elliptic為進軍日本及新加坡市場，也于本周獲得2300萬美元的融資，融資總額達到3400萬美元。而CipherTrace，另外一家提供區塊鏈分析服務的公司，也獲得了總額為1800萬美元的融資。

動態 | 美國政府機構已為區塊鏈分析支付了近千萬美元:迄今為止，美國政府機構已與區塊鏈分析公司簽訂了價值近1000萬美元的采購訂單和合同。其中，美國國稅局、ICE和FBI占總數的近85％。（The Block）[2019/9/7]

同樣在今年2月，Coinbase以1350萬美元收購了Neutrino，而這項收購因Neutrino與HackingTeam有所關聯而備受爭議。而在此前，Coinbase與Chainalysis及Elliptic均有過業務合作，但該公司表示其不會再通過共享交易數據來提高第三方公司的業績。

除以上這些公司外，提供區塊鏈分析服務的企業還包括：Coinfirm、Scorechain、DMGBlockchainSolutions、BlockchainIntelligenceGroup、CrystalBlockchainAnalytics、GuardianAnalytics、ComplyAdvantage和Bloq。

專門提供區塊鏈分析服務的企業共計融資總額為1.07億美金。

據TheBlock研究顯示，公開記錄表明到目前為止，已有多家美國政府機構與區塊鏈分析服務商簽訂了價值共計近1000萬美元的采購訂單及合同。

來源：TheBlock,聯邦政府采購數據系統

2018年，美國政府在區塊鏈分析方面的支出增長至原來的三倍——從150萬美元增加到440萬美元。而2019年至今，美政府機構在區塊鏈分析方面的支出已經達到了350萬美元，預計全年支出將超過去年，達到460萬美元。

來源：TheBlock,聯邦政府采購數據系統

從數據來看，Chainalysis與政府機構簽訂了價值900萬美元的服務合同，這足以表明Chainalysis在公共部門的主導地位。其次則分別是Elliptic(6.1%)，Neutrino(1.3%)以及CipherTrace(0.5%)。

來源：TheBlock,聯邦政府采購數據系統

其中金額最大的一份合同價值160萬美元，是今年4月與IRS簽訂的。該合同內容主要針對“為網絡犯罪部門提供案件支持以及培訓基地。”而與FBI簽訂的金額最大的一份合同是有關于“Chainalysis基于瀏覽器系統的許可”，價值120萬美元。與ICE簽訂的則是與“軟件許可”相關的合同，合同金額為100萬美元。

各政府機構在區塊鏈分析服務方面的支出總額細分如下。其中IRS、ICE、FBI三家機構合計占總支出的85%。

來源：TheBlock,聯邦政府采購數據系統

從公開記錄中，我們無法得知區塊鏈分析服務的具體應用領域。各機構最有可能重點關注的問題如下所示。

來源：TheBlock

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