加密貨幣市場陷入流動性危機_加密貨幣

作者：Bary Rahma，beincrypto 編譯：金色財經，善歐巴

摘要

美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣交易所的法律行動導致流動性危機，給交易者帶來了更高的風險和市場不穩定。

由于對Bittrex、Binance和Coinbase等交易所提起的指控，市場深度大幅下降，比特幣交易儲備減少了約20%。

盡管存在風險，交易者可以通過在高交易量的交易所進行交易、監控市場深度和進行分散投資來減輕低流動性帶來的影響。

加密貨幣市場變得日益不穩定。美國證券交易委員會（SEC）最近對Binance、Binance.US和Coinbase等加密貨幣交易所采取的法律行動使加密貨幣的流動性陷入危機。這些監管行動正在培育一種環境，其特點是不穩定和對交易者風險的提高。

BlockFi的加密貨幣挖礦資產可能在破產聽證會后推向市場:金色財經報道，BlockFi的加密貨幣挖礦資產可能在破產聽證會后推向市場，根據周一提交給破產法庭的提案，BlockFi的加密貨幣挖礦資產的投標人將在2月20日之前提交投標，并在下周進行拍賣。（coindesk）[2023/1/31 11:37:26]

十大加密貨幣的市場深度直線下降

美國證券交易委員會指控的一個關鍵方面涉及提供未注冊證券交易的加密貨幣交易所。其中包括Solana ( SOL )、Cardano (ADA) 和 Filecoin ( FIL ) 等。

這些指控首先針對 Bittrex，后來已擴大到包括 Binance 和 Coinbase。這些訴訟指出，山寨幣的交易量比比特幣和以太坊等傳統貨幣的交易量顯著增長。

Dave Ripley：加密貨幣未來將基于自我監管以及明確的監管標準:金色財經報道，即將接替首席執行官Jesse Powell作為Kraken的新首席執行官Dave Ripley表示，Kraken是自我托管的支持者，而加密貨幣的未來將基于自我監管和明確的監管標準。

Ripley表示，由于FTX的出現，中心化平臺和監管機構之間的關系可能會改變。他說 FTX 創始人SBF與監管機構的密切聯系不利于DeFi 和加密貨幣的理想化。[2022/11/24 8:02:57]

“[Binance.US] 的季度交易量增長令人震驚，在短短三個季度內從 50 億美元躍升至 420 億美元，再到 1060 億美元。值得注意的是，在整個牛市中，山寨幣交易量超過了 BTC 和 ETH 交易量的總和，這對于美國交易所來說是非常不尋常的，” Kaiko 季度報告中寫道。

動態 | 北歐最大銀行Nordea禁止其雇員購買和交易加密貨幣:Nordea是北歐最大的銀行，它宣稱已經禁止其雇員購買和交易加密貨幣。Nordea Bank的女發言人當時證實，限制員工的個人賬戶以防止他們持有投機性資產是正常的，這也是該公司禁止員工投資比特幣的原因。[2018/10/20]

受這些指控的影響，導致所有加密貨幣交易平臺的流動性急劇減少。

作為衡量流動性的重要指標，市場深度已受到嚴重影響。值得注意的是，盡管幣安經歷了一些復蘇，但在受到指控后，幣安美國的流動性繼續減少。

俄羅斯或將規管加密貨幣兌法幣 監管門檻9600美元:2018年4月16日訊，據當地媒體報道，俄羅斯政府準備發布對“數字金融資產”法草案的評估結果，其中詳細說明，只要加密貨幣兌換俄羅斯法定貨幣盧布或其他法幣超過60萬盧布(約合9600美元)，就必須遵循貨幣兌換方面的監管法規。俄羅斯媒體還稱，上述草案的評估結果尚未遞交俄羅斯下議院金融市場委員會主席。為防止洗錢和恐怖主義融資，國內銀行已經在追蹤超過60萬盧布的加密貨幣兌換交易。[2018/4/16]

鏈上數據描繪了一幅更令人擔憂的畫面。Bittrex、Binance.US 和 OKCoin 的前十大加密貨幣市場深度均大幅下降。

Bittrex 的深度下降了 68%，而 Binance.US 和 OKCoin年初至今均下降了 85%。

加密貨幣流動性下降也是其他問題的征兆。例如，OKCoin在銀行危機期間暫停美元存款后，由于缺乏替代方案，一直難以重建流動性。

此外，2023年第二季度比特幣的全球流動性下降了超過1000萬美元。重要做市商 Jane Street 和 Jump 決定減少在美國的流動性操作，加劇了這一令人擔憂的趨勢。

CryptoQuant 首席執行官 Ki Young Ju認為，從市值最大的兩種加密貨幣和所有主要穩定幣的賣方和買方流動性來看，加密貨幣交易所正在經歷的流動性危機更加臭名昭著。“加密貨幣賣方流動性正在下降，但買方流動性下降幅度更大。BTC 外匯儲備一年內下降了 20%，ETH 下降了 40%，穩定幣下降了 52%。”

流動性的減少給交易者帶來了巨大的風險。低流動性使市場操縱者能夠利用資產價格，造成波動，從而實現“拉高和拋售”計劃。交易者還面臨“滑點”，即資產的預期執行價格與實際執行價格之間的差異可能會導致意外損失。最后，由于低流動性交易所缺乏交易對手，加密貨幣交易者可能難以退出頭寸。

然而，情況并不全是厄運和悲觀。交易者可以采取多種措施來減輕流動性低的危險。在交易量大、點差窄的交易所進行交易可以提供更高的穩定性。

監控市場深度和訂單簿可以幫助加密貨幣交易者衡量流動性水平，而使用限價訂單而不是市價訂單可以最大限度地減少滑點。最后，跨多個加密貨幣交易所進行多樣化的交易活動可以幫助避免過度暴露于單一平臺。盡管由于加密貨幣流動性下降，交易環境無疑變得更加危險，但這些挑戰并非不可克服。交易者必須隨時了解情況，使用可靠的平臺，并采用明智的交易策略來應對當前加密貨幣市場的不確定性。

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