美國財政部副部長：加密貨幣可能成為反恐戰爭的“下一個爭端領域”_MAN

根據美國財政部網站9月11日發布的一份新聞稿，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長SigalMandelker在第19屆國際反恐年會上發表了以下言論：Mandelker承認，大多數恐怖組織仍依賴現金等多種傳統融資方式，但她也表示，她相信加密可能成為“下一個邊界”：“恐怖組織及其支持者一直在尋找新的途徑籌集和轉移資金，并避免被執法部門發現或追蹤。雖然大多數恐怖組織仍然主要依靠傳統的金融體系和現金轉移資金，但如果沒有適當的強有力的安全保障，加密貨幣可能會成為下一個邊界。”Mandelker還表示，她認識到加密貨幣是價值傳遞領域的發展，需要“大量的精力和專業知識”。不過，她也警告說，如果沒有一個能夠防止非法融資的系統，加密可能永遠不會合規。Mandelker補充道：“如果沒有適當的保障措施來保護我們的國家和社區免受恐怖分子、流氓政權和其他威脅的侵害，美國將與世界各國政府合作，以確保不遵守規定的金融科技公司無法在反恐戰爭中存活。”

美國財政部正在研究如何使用數字美元來保護隱私:金色財經報道，負責金融機構的助理部長Graham Steele表示，美國財政部一直在研究如何使潛在的數字美元的零售交易盡可能保持私密和匿名，盡管他說美國還沒有決定是否推進中央銀行數字貨幣（CBDC）的發展。

然而，Steele也指出了零售業CBDC可能存在的風險，特別是運行的危險。最近的美國銀行業動蕩表明，\"使存款流動的技術只會越來越快，\"這增加了高速、恐慌性的資金流動的危險。斯蒂爾說，一個由財政部領導的小組正在研究建立美國中央銀行數據中心的可能性，\"該小組正在評估與全球金融領導地位、國家安全、隱私、非法金融和金融包容性有關的政策目標。[2023/6/14 21:34:44]

美國財政部官員：加密貨幣非法融資略有增加，但交易量很小:金色財經報道，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國官員觀察到使用數字資產為非法金融提供便利的情況有所增加，但交易量太小，無法在幫助莫斯科逃避全面制裁方面發揮重要作用，美國財政部負責國內金融的副部長 Nellie Liang 表示，目前的數字資產狀況不足以支撐經濟，而且生態系統過于不發達，個人無法有效地利用此類資產逃避制裁。我們看到的交易規模相當小，當然，我們承認我們可能看不到一切，但存在相當多的監督。在這一點上，我們只是不認為它可以被大規模用于逃避制裁。

Liang表示，財政部多年來一直在研究這個問題，G7和其他國家也對使用數字資產進行非法金融表示擔憂，因此有效執法勢在必行。（路透社）[2022/3/19 14:05:50]

美國財長姆努欽：不管是比特幣還是其他數字貨幣 第一大任務是保證他們不被用于非法活動:據財新網消息，美國財長姆努欽在冬季達沃斯論壇的一場討論中說道，“不管是比特幣還是其他數字貨幣，我的第一大任務是保證他們不被用于非法活動。所以在美國，我們的監管原則是，如果你是一個比特幣錢包提供商，你就適用與銀行一樣的監管。這些運營實體，必須做好'了解你的客戶'，做好反洗錢工作。我們也希望確保世界其他國家都采用類似的必要的監管。”姆努欽進一步表示。“我們鼓勵金融科技，我們鼓勵創新，但我們要確保我們的所有金融市場都是安全的，且不是被用于非法活動。”[2018/1/26]

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