報告：大部分混幣交易屬合法交易_AIN

最近一項分析認為，大部分使用“混幣交易”的用戶，主要是出于隱私考慮。

Chainalysis數據高級產品經理HannahCurtis說，“雖然許多非法資金最終都會出現在混幣交易中，但大部分人只是為了個人隱私而使用混幣交易。”

什么是混幣交易？簡單來說，就是幾筆互不相干的交易放在一塊混合處理，然后，在外人看來，就不知道每筆交易背后對應的來源，從而無法準確知道誰花錢干了什么。

交易所為混幣交易主要源頭

Chainalysis的研討會對區塊鏈用例進行了概述，其中包括混幣交易、暗網市場、礦池，ICO，托管錢包，勒索軟件等。其中令人驚訝是，無論是中心化模式還是去中心化模式下，大部分比特幣混幣業務都是出于保護隱私考慮，而非進行非法活動。

IMF報告：加密市場拋售不會影響全球金融穩定:7月26日消息，國際貨幣基金組織（IMF）周二在一份報告中表示，加密貨幣市場崩潰并不會影響全球金融穩定，盡管如此，該報告還是引發了人們對全球經濟的嚴重擔憂。

IMF表示，考慮到俄烏沖突和新冠疫情的持續影響，世界經濟正受到高通脹的打擊，可能出現兩年多來的第二次衰退。不過，報告稱，比特幣等與傳統銀行分離的市場似乎并不令人擔憂。“到目前為止，（加密市場）對更廣泛的金融體系的溢出效應是有限的，”IMF表示，并指出“大規模拋售已導致加密貨幣投資者遭遇巨額損失”。（CoinDesk）[2022/7/27 2:39:27]

具體來說，Chainalysis數據顯示，混幣交易中，8.1％的幣跟盜竊相關，只有2.7％的幣用于暗網市場，因此，每11個BTC的混幣交易中，只有不到1BTC認定為用于非法目的。此外，1.9％的混幣來自網站，根據區域監管法規，這也有可能是非法的。

報告：比特幣與黃金相關性達到新高，暗示比特幣避險地位日益提高:金色財經報道，根據VanEck數字資產策略師Gabor Gurbacs發布的新報告，由于COVID-19危機，比特幣與黃金的相關性已達到前所未有的水平。其得出結論，盡管比特幣與傳統資產類別的長期相關性仍然很低，但在短期內，COVID-19引發的市場拋售增加了比特幣與傳統資產類別的相關性。特別是在拋售期間，與黃金的相關性增加，這可能暗示著比特幣的避險地位日益提高。此外，在60％股權40％債券的混合投資組合中添加少量比特幣可能有助于減少近期市場拋售期間的投資組合的波動性。[2020/4/4]

圖源：Chainalysis網絡研討會

動態 | 報告：未來比特幣的可擴展性改進可能更具挑戰性:據AMBCrypto報道，加密貨幣交易所BitMEX的研究部門最近發布了一份報告，報告內容涉及對比特幣核心性能的測試，該測試方法是進行35次初始塊下載（IBD），并記錄節點與網絡同步所需的時間。該團隊使用了2012年至2019年期間發布的軟件，并聲稱即使使用最新的計算機硬件，較老版本的比特幣也難以克服交易量的增長。報告還指出，IBD時間的大幅減少，以及舊節點無法完全同步，如果沒有這些可伸縮性增強，比特幣現在基本上已經死了。未來的可擴展性改進可能更具挑戰性，盡管軟件進一步升級和硬件性能適度提高，IBD時間可能會繼續增加。[2019/11/30]

相比之下，接近一半的混幣交易都是從交易所發出的，其中40％來自傳統交易所，7.7％來自點對點交易，另外超過25%來自其他混合交易。

分析 | OKEx報告：BTC與芝加哥期權交易所波動率指數的相關性接近2017年1月以來最高水平:據The Daily Hodl消息，OKEx一份報告顯示，比特幣與芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)之間的關系正變得越來越緊密。BTC與VIX 90天滾動相關的歷史數據來看，相關系數接近+0.2。兩者之間的相關性接近2017年1月以來的最高水平。（注：波動率指數VIX是衡量美國股市波動的基準指數。）盡管BTC和波動率指數之間的聯系越來越緊密，但BTC與黃金的相關性仍然很高。報告總結道，波動率指數可能是BTC的另一個參考指標，有助于投資者和交易員發現加密貨幣的趨勢；不過，BTC與VIX的相關性并不意味著投資者應急于買進BTC。相反，這是表明加密貨幣交易和投資正變得越來越主流的跡象之一。[2019/8/26]

去中心化混幣業務增長迅猛

雖然Chainalysis沒有詳細說明，但似乎中心化混幣被用來進行非法活動的案例，比去中心化混幣要多得多。例如做中心化混幣業務的BestMinxer，曾混合超過27000個BTC，2019年初因涉嫌洗錢，被執法部門關閉。

Chainalysis還指出，像Wasabi錢包這樣的去中心化混幣交易今年已呈指數級增長。2019年初，該錢包混了價值約為1000萬美元的比特幣，到2019年8月，這個數字增加到了9000萬美元。據統計，2019年Wasabi錢包總共混合了價值2.5億美元的比特幣。

圖源：Chainalysis網絡研討會

雖然Chainalysis能夠分辨哪些幣參與了混幣業務，但網絡研討會確認無法跟蹤幣的資金路徑。

柯蒂斯說，“我們可以確認進入混幣業務的資金，包括確認混幣的具體業務是什么。一個常見的誤解是，人們可以通過業務追蹤資金的路徑。”

換句話說，混幣業務奏效了。

超過一半的暗網交易量是從常規交易所發出

Chainalysis網絡研討會還詳細介紹跟暗網市場有關的加密交易，涉及暗網的混幣交易量非常少。

數據顯示，與暗網相關的交易中，有超過一半是從從常規交易所發出，23.5％是通過點對點交易發送的。只有0.5％來自混幣業務。

圖源：Chainalysis網絡研討會

Chainalysis網絡研討會特別涉及一個近期暗網市場的事件。暗網最大的市場之一，NightmareMarket，在今年早些時候經歷過一次關停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出現問題，被黑客入侵導致關停。有人懷疑網站實際控制人已攜款逃跑。

數據顯示，該網站曾經日銷售額超過30萬美元，大約擁有8萬個客戶，他們首選付款方式是比特幣，門羅幣則是最受歡迎的隱私幣。

網站關閉時，還留有供應商托管的價值超過200萬美元的加密貨幣，等待處理的75000美元提現需求可能永遠無法實現。

圖源：Chainalysis網絡研討會

這些被關閉的暗網市場的供應商正在迅速遷移到新平臺。

其他：加密貨幣的合法用途增加

在研討會期間，Chainalysis還談到了加密貨幣的其他用途。

例如，該分析公司證實，用于恐怖主義融資的比特幣一直在增加，但沒有詳細說明其增加了多少。

還有人提到，比特幣ATM的數量在過去幾年呈指數增長，全球共有4,000臺機器。而且有人指出，這些自動取款機有時用于出售在暗網市場上賺取的硬幣。

與此同時，加密貨幣的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square這樣類型的的支付中間商中，加密貨幣交易量出現顯著增長，與年初相比增加了50％以上。

原文：《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》

作者：ArronVanWirdum

翻譯：小野

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