美國政府行動升級 加密貨幣地址黑名單會越來越長_加密貨幣

美國政府正密切關注與比特幣和其他加密貨幣相關的非法活動。

加密貨幣合規專家表示，政府設立的與犯罪相關的區塊鏈地址“黑名單”肯定會迅速增加。

周三，美國財政部對三名中國“梟”實施制裁，政府稱他們使用比特幣洗錢。隨后，美國財政部外國資產控制辦公室將11個比特幣地址和1個萊特幣地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名單中，確保任何美國人都不能使用相關地址開展業務。

美國政府將優先考慮對“數字身份基礎設施和分布式賬本技術”等制定標準:5月5日消息，美國拜登政府于5月4日發布了《美國政府關鍵和新興技術國家標準戰略》，該文件重申了標準對于美國的重要性，并將更新美國基于規則的標準制定方法。

拜登政府表示，美國將優先考慮對美國競爭力和國家安全至關重要的CET子集的標準制定工作，其中包括領域有：1.通信和網絡技術；2.半導體和微電子；3.人工智能和機器學習；4.生物技術；5.定位、導航和授時服務；6.數字身份基礎設施和分布式賬本技術；7.清潔能源生產和儲存；8.量子信息技術。[2023/5/5 14:44:45]

這是OFAC在一年內第二次將比特幣地址列入黑名單——第一次是去年11月針對兩名伊朗公民。但據Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，這類行動只是剛剛開始。

分析：美國政府持有的比特幣可能會帶來額外拋售壓力:金色財經報道，據區塊鏈分析公司CrvptoQuant分析，美國政府持有的比特幣可能會帶來額外的拋售壓力，4個關鍵日期分別為5月26日、8月7日、10月19日、12月30日。

此外，根據公布的文件，美國政府持有的比特幣在3月14日第一批出售，剩余的比特幣(約41491枚)，將在全年分四批出售。將一年中的天數除以批次數得到73天，這恰好是第一批售出的日期。[2023/4/17 14:07:48]

“我們預計OFAC還將采取進一步行動，將這些個人和其他涉及販運的人的加密貨幣地址加入黑名單。”他說，類似這樣的案例進一步證明，有必要制定“嚴格的加密貨幣合規計劃，以立即識別高風險行為和活動。”

美國政府高級官員：拜登的命令將啟動對美國央行數字貨幣優點的研究:3月9日消息，美國政府高級官員表示，美國總統拜登將簽署有關評估數字資產的風險和利處的行政命令，該命令將尋求解決當前支付系統的低效問題，促進金融包容性。拜登的命令將啟動對美國央行數字貨幣優點的研究，以及創造數字貨幣所需的措施。美國的核心政策目標仍然是保持美元在全球市場的中心地位。對3萬億美元數字資產生態系統進行監管，對美國的國家安全、金融穩定和競爭力至關重要。（金十）[2022/3/9 13:47:22]

JuanLlanos是幾家加密貨幣公司的合規專家和顧問。這在很大程度上是由“公有區塊鏈的固有特點”引起的，他說。

Chainalysis表示，快速檢測和管理可疑交易的能力，可以在預防和減少安全漏洞造成的加密貨幣損失方面發揮重要作用。該公司專門為政府機構和私營企業提供合規工具，比如加密貨幣交易所。

Chainalysis副總裁JohnDempsey在一份聲明中表示：

“隨著立法者和監管機構對加密貨幣關注度的提升，加密貨幣業務在合規方面的實踐比以往任何時候都更為重要。在應對受制裁實體、被黑資金、暗網市場和其他非法活動的風險時，每一分鐘都很重要。”Llanos解釋說，交易所和其他受美國管轄的金融機構有義務篩選“被屏蔽的人”。任何違反這些制裁的人都可能面臨高達1000萬美元的民事罰款以及刑事指控。

公開將加密貨幣地址列入黑名單，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪組織施加財務壓力的一部分。

Spiro說：

“有了這些流程，各機構和交易所就可以同各國政府和執法部門合作，查明和防止這類非法活動。”

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