揭秘CFTC起訴的首樁數字資產“殺豬盤”_NBS

美國商品期貨交易委員會（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫詐騙"（Romance Scam）領域。據報道，CFTC 在周五起訴了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指稱這家公司挪用了客戶資金，涉案金額高達 130 萬美元，而這些資金原本應該用于數字資產交易。

CFTC 的訴訟案件在美國加利福尼亞州中區聯邦地方法院提起。根據 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通過他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期間欺騙了至少 29 名客戶，并騙取了超過 130 萬美元的資金。

數據：USDT下跌一個基點，Uniswap v3中USDT/USDC池的可用流動性將減少約83%:6月15日消息，Blockworks Research高級分析師Dan Smith發推表示，目前Uniswap v3的流動性狀況并不好，在USDT/USDC池中，如果USDT價格下跌一個基點，該池的可用流動性將減少約83%，這是在0.9995的價格，而后更多的交易量將涌向流動性快速減少的3pool。[2023/6/15 21:38:32]

原本這些客戶資金應該被用于數字資產商品和外匯交易，Justby 應當管理這筆資金并帶來收益，但 Cunwen Zhu 卻將這些資金用于個人消費，并將大部分資金轉入了由其涉案計劃中的雇員控制的銀行賬戶、數字錢包和數字資產交易平臺。

數據：YGG、GEL以及HBAR均將迎來大額解鎖:金色財經報道，據Token Unlocks數據顯示，本周（2月27日至3月5日）以下Token即將迎來大額解鎖，包括：YGG、GEL、HBAR以及ACA等，其中：2月27日21：59，有16,872,453YGG（約合542萬美元）解鎖，占總供應量1.687%；

2月28日0時，有44,172,450GEL（約合1330萬美元）解鎖，占總供應量10.5%；

3月1日8時，有3,140,110,994HBAR（約合2.33億美元）解鎖，占總供應量6.28%；

3月1日15時，有32,050,001ACA（約合453.8萬美元）解鎖，占總供應量3.205%；

3月1日20時，有586,666.67GAL（約合113.2萬美元）解鎖，占總供應量0.293%；

3月3日8時，有5,000,000NYM（約合133.2萬美元）解鎖，占總供應量0.5%。[2023/2/27 12:31:23]

據 CFTC 透露，這群騙子利用社交媒體與客戶取得聯系，并"假裝與客戶交友或談戀愛"，以此誘使他們開設賬戶。CFTC 在訴訟文件中提到，共有三類人在其中起了作用：（1 ）"招攬者"通過社交媒體聯系計劃客戶，并假裝與他們交友或談戀愛，以便誘使他們開設和資助交易賬戶； （2 ）"交易公司"，其聲稱代表計劃客戶建立交易賬戶； （3 ）"空殼公司"，如被告 Justby，其銀行賬戶被被告和計劃實體用于接收和挪用計劃客戶的資金。

跨鏈協議Multichain集成NEAR協議，初始流動性超過3000萬美元:12月1日消息，跨鏈互操作性協議Multichain宣布已集成NEAR協議，NEAR端和EVM鏈端之間的合并初始流動性目前超過3000萬美元，其中約有2100萬美元USDC、950萬美元USDT和20萬美元wBTC。USDC和USDT現在可以在NEAR和EVM鏈之間輕松橋接。[2022/12/1 21:15:58]

有趣的是，CFTC 在訴訟文件中提到了“殺豬盤”的拼音

金融服務公司 Antalpha 為加密礦工推出借貸產品:金色財經報道，金融服務公司 Antalpha 周二在比特大陸的世界數字礦業峰會（WDMS）上宣布，為加密礦工推出了幾款借貸產品，包括與其他金融機構的聯合貸款；融資以減輕電力成本，這是礦工最大的運營費用之一；交易以哈希率而不是行業中常用的代幣或設備作為抵押品，以及以哈希率和開采的代幣為抵押的融資；Antalpha還提供無追加保證金的貸款，這是一種結構性貸款。

Antalpha 是比特大陸的戰略合作伙伴，該公司總部位于新加坡，約有 150 名員工分布在香港、美國和瑞士。Antalpha 業務發展董事總經理 Max Liao 表示，該公司的資產負債表上有大約 7 億美元的客戶資產，并且沒有利用其內部資產，Antalpha 還正在香港申請第 9 類數字資產許可證。（Coindesk）[2022/7/27 2:40:09]

CFTC 在訴訟文件中對于殺豬盤的手段提及的非常詳細。文件中提到，“招攬者”曾在一名客戶身上花費超過一年的時間來建立一段浪漫關系，之后再勸說客戶在自己的公司開設投資交易賬戶并投入資金。為了達到這個目的，“招攬者”經常分享看上去很昂貴的生活照片，駕駛名車的記錄，和超高收益的假賬戶截圖。這些招攬者通常自稱非常成功的交易員，并經常將他們的成功歸因于一個提供內部消息的“叔叔”或“內幕人士”。

一旦受騙上當，他們隨后會將客戶介紹給交易公司，并開設交易賬戶和打款。這些交易公司本身是合法的，但是受唆使的客戶下載的交易軟件并非真正的交易軟件，且會提供各種各樣的假信息。通常，如果客戶遵守“招攬者”們的投資建議并在軟件上交易，交易軟件上會顯示相當大的盈利。CFTC 的訴訟文件顯示，其中一位受騙客戶的賬戶顯示虛假盈利超過兩百萬美元。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已發布了多個客戶保護欺詐警示和文章，包括《避免外匯、貴金屬和數字資產羅曼蒂克詐騙》，警告用戶在在線約會和社交媒體平臺上要警惕最近增加的詐騙行為，這些詐騙行為誘使受害者將錢款發送到聲稱進行外匯交易、貴金屬交易或數字資產交易的欺詐網站。

在針對 Zhu 和 Justby 的持續訴訟中，CFTC 尋求對被欺詐客戶進行賠償，追繳非法所得，處以民事罰款，禁止交易，并對進一步違反商品交易法（CEA）和 CFTC 規定的行為進行永久禁令。這次事件表明，監管機構正日益關注并采取行動來打擊加密貨幣領域中的詐騙行為。可以預見，由于數字貨幣相關的金融案件更難以追蹤錢款去向，相關的監管力度會更大。

CFTC 的執法主任伊恩·麥金利在一份聲明中表示："當人們試圖逃避疫情期間的孤立感并在網上與他人建立聯系時，騙子們看到了一個新的機會，可以利用公眾并進行欺詐行為。今天的行動是 CFTC 首次采取的這種類型（指浪漫詐騙）的訴訟，表明 CFTC 將追究欺詐顧客的不道德個人的責任，并保護公眾免受互聯網詐騙。”

Odaily星球日報

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