2023年上半年Web3區塊鏈安全態勢、反洗錢分析回顧以及加密行業重點監管政策總結_ANC

*本報告由Beosin、SUSS NiFT、LegalDAO、Footprint Analytics、Biteye、ShellBoxes聯合出品。

前言

隨著全球數字化進程的不斷加速，區塊鏈技術作為一種新興的去中心化交易方式，正逐漸成為數字經濟的核心基礎設施之一。然而，隨著區塊鏈應用場景的不斷拓展，其面臨的安全風險也在逐步增加。在這樣一個背景下，了解Web3區塊鏈安全態勢及加密行業監管政策，成為保障區塊鏈應用安全和穩定的必要措施之一。本研究報告由區塊鏈安全公司Beosin和SUSS NiFT聯合發起的區塊鏈生態安全聯盟共同創作，圍繞2023年上半年全球區塊鏈安全態勢、Web3熱點事件及加密行業重點監管政策等，進行深入分析和總結，旨在為讀者提供有價值的參考和啟示，助力區塊鏈技術的安全健康發展。

本章作者：Beosin 研究團隊Mario、Donny

據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測，2023年上半年Web3領域因黑客攻擊、釣魚詐騙和項目方Rug Pull造成的總損失達到了 6 億 5561 萬美元。其中攻擊事件 108 起，總損失金額約 4 億 7143 萬美元；釣魚詐騙總損失金額約 1.08 億美元；項目方Rug Pull事件 110 起，總損失約 7587 萬美元。

Web3領域黑客攻擊事件的總損失金額較去年有了大幅度下降。2022年上半年攻擊總損失約 19.1 億美元，2022年下半年約 16.9 億美元，而2023上半年該數值下降到了 4.7 億美元。

從被攻擊項目類型來看，DeFi依舊是被攻擊頻次最高、損失金額最多的類型。85 次 DeFi 安全事件總損失金額達到了 2.92 億美元，占總損失金額的 62%。

從鏈平臺類型來看，75.6% 的損失金額來自 Ethereum，約 3.56 億美元，居所有鏈平臺的第一位。

從攻擊手法來看

（按根本原因進行統計），最頻發、造成損失最多的攻擊手法為合約漏洞利用。60次合約漏洞事件造成損失2.64億美元，占所有損失金額的56%。

從資金流向來看，約有2.15億美元的被盜資產得以追?回，占所有被盜資產的45.5%。另外約有 1.13 億美元的被盜資產轉入了Tornado Cash和其他混幣器。

BIKA宣布完成A輪1000萬美金融資并公布2023戰略計劃:據官方消息，在BIKA致全球投資者用戶的一封信中披露BIKA完成了A輪1000萬美金融資，由新加坡BankChamps領投，此次融資將為BIKA增加新的活力，并用于現貨與合約的產品優化，Dex產品的構建，同時推進全球化團隊的建設；并公布了2023年戰略計劃，在完善產品業務，投研投資，Web3.0等方向布局發展。[2023/3/7 12:47:21]

從審計情況來看，被攻擊的項目中，約有49%的項目沒有經過審計。

與黑客攻擊事件較2022年下降的趨勢相反的是，對普通用戶而言，釣魚詐騙和項目方Rug Pull事件在2023年上半年更加頻發。據不完全統計，這兩類事件涉及總金額達到了至少 1.84 億美元。由于釣魚門檻技術的降低（例如可以通過一些渠道向釣魚團伙購買惡意工具包，賺取利潤后進行分成），導致2023年上半年釣魚詐騙事件大幅增加，成為威脅 Web3 用戶安全的主要原因。

2 攻擊事件總覽

108 起攻擊事件造成損失 4 億 7143 萬美元

2023年上半年，Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺共監測到Web3領域主要攻擊事件 108 起，總損失金額達 4 億 7143 萬美元。其中損失金額超過 1 億美元的安全事件共 1 起，損失在 1000 萬美元 - 1 億美元區間的事件共 7 起，100 萬美元 - 1000 萬美元區間的事件 23 起。

損失金額超過千萬美元的攻擊事件（按金額排序）：

● Euler Finance - 1.97 億美元

3月13日，DeFi 協議 Euler Finance 遭到攻擊，損失達到了 1.97 億美元。4月4日，Euler Labs在推特上表示，經過成功協商，攻擊者已歸還了所有盜取資金。

● Atomic Wallet - 6700 萬美元

6 月 3 日，多名 Atomic Wallet 用戶在社交媒體發文稱自己的錢包資產被盜，統計發現被盜金額至少達到了6700萬美元。黑客已將被盜資金通過混幣平臺Sinbad進行了清洗，被攻擊原因仍在調查中。

● MEV attack - 2500 萬美元

4月3日，多個MEV機器人遭受惡意三明治攻擊，總共損失約2500萬美元。

● Bitrue - 2400 萬美元

法院批準將Celsius的獨占期延長至2023年2月15日:12月6日消息，Celsius表示，參加了兩次聽證會。在第一場聽證會，Celsius討論了請求批準允許出售穩定幣的動議，旨在為Celsius的持續運營提供流動性，因為Celsius致力于為所有利益相關者實現價值最大化。法官表示他將很快分享他的決定，可能是下周。

在第二場聽證會，法院批準將Celsius的獨占期延長至2023年2月15日。在此期間，Celsius擁有提交第11章重組計劃的專有權。Celsius打算利用這段時間繼續為獨立業務制定計劃，因為Celsius探索所有可用的價值最大化機會，以造福于Celsius的客戶和其他利益相關者。[2022/12/6 21:25:09]

4月14日，加密交易所 Bitrue 熱錢包遭受攻擊，損失達 2400 萬美元。

● FPG - 2000 萬美元

6月11日，加密貨幣經紀公司 Floating Point Group (FPG）遭到網絡攻擊，損失約 2000 萬美元的加密貨幣。

● GDAC - 1300 萬美元

4月9日，韓國加密貨幣交易所 GDAC 遭到黑客攻擊，損失近1300萬美元。

● Yearn Finance - 1150 萬美元

4月13日，Yearn Finance的yusdt合約遭受黑客攻擊，黑客獲利超1000萬美元。

● MyAlgo Wallet - 1120 萬美元

2月，MyAlgo錢包遭到中間人攻擊，損失達 1120 萬美元。

3 被攻擊項目類型

85 次 DeFi 安全事件造成 2.92 億美元損失

2023年上半年，DeFi類型項目共發生 85 次安全事件，占總事件數量的 78.7% 。DeFi總損失金額達到了 2.92 億美元，占總損失金額的 62% 。DeFi為被攻擊頻次最高、損失金額最多的項目類型。

85 次 DeFi 安全事件里，有 51 起安全事件都源自于合約漏洞利用，損失達 2.49 億美元，占DeFi損失總金額的 85%。

錢包攻擊事件帶來了約 7820 萬美元的損失，金額占所有項目類型的第二位。其中Atomic Wallet攻擊事件至少損失了 6700 萬美元，MyAlgo錢包攻擊事件損失為 1120 萬美元。

南非監管機構計劃在2022年初完成加密貨幣框架:12月10日消息，南非監管機構計劃在2022年初完成加密貨幣框架，加密貨幣規則旨在保護南非的脆弱人群。（金十）[2021/12/10 7:31:26]

排名第三的項目類型為交易所，損失約 5014 萬美元。交易所攻擊事件在2022年全年數據里損失排名也是第三位，今年延續了攻擊頻發趨勢。

跨鏈橋項目在2022年損失金額排名第一（18.9 億美元），而在2023年上半年損失大幅下降到了 138 萬美元。

4 各鏈平臺損失金額情況

75.6% 的損失金額來自 Ethereum

2023年上半年，Ethereum鏈上共發生主要攻擊事件27起，損失金額約為 3.56 億美元。Ethereum鏈上損失金額居所有鏈平臺的第一位，占比約75.6% 。

BNB Chain上監測到了最多的攻擊事件，達到了 58 起，攻擊事件總數占所有事件的 53.7% 。BNB Chain上發生的58次攻擊事件里，有40個被攻擊項目都未經審計。

Arbitrum鏈上共發生7次攻擊事件，造成損失約 1671 萬美元，安全事件損失金額和數量與2022年相比有所增加（Arbitrum在整個2022年只發生過兩次主要的安全事件）。

2022年Solana鏈上損失金額排所有公鏈的第三位，而在2023年上半年并未監測到主要攻擊事件。

5 攻擊手法分析

合約漏洞利用最頻發、損失金額最多

*說明：多種攻擊手法并存時，以根本原因為準進行分類。信息不足或項目方未公布原因的攻擊事件分類至"暫不清晰“

2023年上半年，攻擊原因最頻發、造成損失最多的攻擊手法為合約漏洞利用。60 次合約漏洞事件造成損失 2.64 億美元，占所有損失金額的 56%。

約有 1 億美元的安全事件攻擊手法暫不清晰，其中包括 Atomic Wallet 錢包被盜 6700 萬美元、加密貨幣經紀公司 FPG 被攻擊 2000 萬美元等事件。此類事件涉及金額大，影響用戶眾多。建議此類項目方在進行事件原因調查的同時，應積極和第三方安全公司進行合作，及時公布調查結果，采取必要的修復措施，對用戶資產安全肩負起責任。

Oasis Capital創始人：2021年的三個財富密碼是比特幣、波卡和Defi:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中，本期力場及Oasis Capital創始人廖洋陽Ocean《加密浪潮2021：三個財富密碼》的精華看點如下：2020年的“牛市”僅僅是小波浪，2021年才會掀起真正的加密浪潮。2021年的三個財富密碼是比特幣、波卡和Defi，人多、錢多、故事多是我們選擇財富密碼的核心依據。力場也會通過社區、資本、錢包和Defi協議4個維度參與到這個波瀾壯闊的大時代當中去。[2020/12/31 16:07:21]

另外，還有 7 次私鑰泄露事件造成了約 2767 萬美元的損失。在2022年，私鑰泄露損失也是居所有攻擊類型的第三位。私鑰泄露事件一直持續威脅著項目方安全。從一些事件披露來看，加強核心成員的職業道德和安全意識管理尤為重要。

按照漏洞類型細分，造成損失最多的前三名分別是業務邏輯缺陷、權限問題和重入。36 次業務邏輯漏洞共造成了約 2.39 億美元的損失，占所有因合約漏洞攻擊損失的 90% 。此類漏洞是開發者最容易遺漏的問題，被攻擊后造成的損失往往較大，有 9 起事件的損失金額都超過了 100 萬美元。建議項目方尋找富有經驗的專業審計公司進行審計。

6 典型案例攻擊手法分析

6.1 Euler Finance安全事件

3月13日，Ethereum 鏈上的借貸項目 Euler Finance 遭到閃電貸攻擊，損失達到了 1.97 億美元。

3月16日，Euler基金會懸賞100萬美元以征集對逮捕黑客以及返還盜取資金有幫助的信息。

3月17日，Euler Labs首席執行官Michael Bentley發推文表示，Euler“一直是一個安全意識強的項目”。從2021年5月至2022年9月，Euler Finance接受了Halborn、Solidified、ZK Labs、Certora、Sherlock和Omnisica等6家區塊鏈安全公司的10次審計。

從3月18日開始至4月4日，攻擊者開始陸續返還資金。期間攻擊者通過鏈上信息進行道歉，稱自己“攪亂了別人的錢，別人的工作，別人的生活”并請求大家的原諒。

4月4日，Euler Labs在推特上表示，經過成功協商，攻擊者已歸還了所有盜取資金。

動態 | 美SEC合規檢查辦公室2020年重點包括數字資產:金色財經報道，1月7日，美國證券交易委員會（SEC）合規檢查辦公室（OCIE）公布了2020年的檢查重點，其中包括金融科技（Fintech）和創新，包括數字資產和電子投資建議。OCIE認識到金融技術、資本形成方法和市場結構以及注冊公司使用新數據源（通常稱為“替代數據”），因此需要持續關注和審查。OCIE還將繼續識別和檢查從事數字資產領域工作的SEC注冊公司，以及通過自動投資工具和平臺為客戶提供服務的RIA（注冊投資顧問）。[2020/1/8]

漏洞分析：復盤Euler Finance 2億美元被盜案的來龍去脈，本次事件帶給我們哪些啟示？

6.2 BonqDAO安全事件

漏洞分析：開年最大黑客事件，損失8800萬美元，加密協議BonqDAO被攻擊事件分析

6.3 Platypus Financ

e安全事件

2月17日，Avalanche平臺的Platypus Finance因函數檢查機制問題遭到攻擊，損失約850萬美元。然而攻擊者并沒有在合約中實現提現功能，導致攻擊收益存放在攻擊合約內無法提取。

2月23日，Platypus表示，已經聯系了Binance并確認了黑客身份，并表示將至少向用戶償還63%的資金。

2月26日，法國國家警察已經逮捕并傳喚了兩名攻擊Platypus的嫌疑人。

漏洞分析：閃電貸攻擊如何防范？Avalanche鏈上Platypus項目損失850萬美元攻擊事件分析

6.4 Yearn Finance 安全事件

2023年4月13日，Yearn Finance的yusdt合約遭受黑客閃電貸攻擊，黑客獲利超1000萬美元。yUSDT 疑似在 1000 多天前部署時便被錯誤配置，錯誤地使用了 Fulcrum iUSDC 部署，而不是 Fulcrum iUSDT。

5月26日，Yearn攻擊者已將 4134 枚ETH轉入Tornado Cash。

漏洞分析：被盜超1000萬美元，Yearn Finance如何被黑客“盯上”？

7 反洗錢典型事件分析回顧

據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，Atomic Wallet于今年6月初遭攻擊，據Beosin團隊統計，綜合鏈上已知的受害人報案信息，此次攻擊造成的損失至少約6700萬美元。

我們將深入探討這起黑客盜竊案的資金清洗細節，并使用Beosin KYT虛擬資產反洗錢合規和分析平臺，對黑客的洗錢套路進行追蹤和分析。

事件綜述

根據Beosin團隊分析，此次被盜事件截止目前涉及的鏈包括BTC、ETH、TRX在內總共21條鏈。被盜資金主要集中在以太坊鏈。其中：

以太坊鏈

已查出被盜資金為16262個ETH價值的虛擬貨幣，約3000萬美元。

波場鏈

波場鏈已知被盜資金為251335387.3208個TRX價值的虛擬貨幣，約1700萬美元。

BTC鏈

BTC鏈已知被盜資金為420.882個BTC價值的虛擬貨幣，折合1260萬美元。

BSC鏈

BSC鏈已知被盜資金為40.206266個BNB價值的虛擬貨幣。

其余鏈

XRP：1676015個XRP，約84萬美元

LTC：2839.873689個LTC，約22萬美元

DOGE：800575.67369797個DOGE，約5萬美元

以太坊

在黑客對贓款的操作中，以太坊被攻擊鏈路上有兩種主要的方式：

1、通過合約進行發散后利用Avalanche跨鏈洗錢

根據Beosin團隊分析，黑客會首先將錢包中有價值的幣統一換成公鏈的主幣，再通過兩個合約來進行匯集。

該合約地址會通過兩層中轉將ETH打包成WETH，再將WETH轉入用于將ETH發散的合約，通過最高5層中轉轉入Avalanche 用于Cross Bridge的錢包地址中進行跨鏈操作，該跨鏈不使用合約進行，屬于Avalanche的內部記賬式交易類型。

以太坊鏈路簡圖如下：

全文閱讀：一場涉及至少6000萬美元的錢包被盜案，Beosin KYT帶你拆穿黑客洗錢套路

8 被盜資產的資金流向分析

45.5% 的被盜資產得以追回

2023年上半年，Beosin KYT虛擬資產反洗錢合規和分析平臺顯示，約有2.15億美元的被盜資產得以追回，占所有被盜資產的45.5%。而在2022年，僅有8%的被盜資產被追回。2023年資金追回的機會大幅提升。除了與黑客談判追回以外，依靠安全公司、執法機構、社區力量合力追回的案例也在增加。另外，全球監管體系的完善和執法力度的加大，也對黑客行為起到了警戒作用。

約有 1.13 億美元的被盜資產轉入了混幣器。其中轉入Tornado Cash 約 4538 萬美元，其他混幣平臺約 6814 萬美元。自 2022 年 8 月 Tornado Cash受到美國 OFAC 制裁后，黑客使用Tornado Cash進行混幣的總金額大幅減少，而其他混幣平臺的使用率明顯增加，如 FixedFloat、Sinbad 等。

9 項目審計情況分析

審計和未審計項目比例大致相當，在108個被攻擊項目中，經過審計的項目為 51 個，未經審計的項目為 53 個，比例大致相當。該比例與2022年情況也大體一致。

在經過審計的51個項目里，有31個項目（60%）被攻擊原因來自合約漏洞利用。該比例高于去年的 45 %，整個審計市場的質量依舊不容樂觀。建議項目方一定要尋找專業的安全公司進行審計。

10 Rug Pull 分析

110 起 Rug Pull 事件卷走 7587 萬美元

2023年上半年，Web3領域共監測到主要Rug Pull事件 110 起，涉及金額約 7587 萬美元。

從金額來看，14起（12.7%）Rug Pull事件金額在100萬美元之上，10萬至100萬美元區間的事件共41起（37.3%），10萬美元以下的事件共55起（50%）。

涉及金額最大的Rug Pull事件為 Fintoch 項目，該項目卷走了約 3160 萬美元的資產。

從鏈平臺來看，BNB Chain上發生了80起Rug Pull事件，涉及金額5337萬美元，遠遠高于其他的公鏈。

2023上半年安全態勢總結

總體而言，Web3領域黑客攻擊事件的總損失金額較2022年有了大幅度下降。2022年上半年攻擊總損失約 19.1 億美元，2022年下半年約 16.9 億美元，而2023上半年該數值下降到了 4.7 億美元，并且其中約有 2.15 億美元的被盜資產得以追回。黑客攻擊呈現大幅放緩趨勢，促成這一現象的主要原因有：全球監管體系的逐步完善、執法力度的加大、項目方安全意識的提升、混幣器Tornado Cash被制裁、AML反洗錢技術和程序的完善等。另外，也出現了依靠社區力量，通過鏈下情報對黑客身份進行定位并迫使黑客返還的案例。

即便黑客攻擊大幅放緩，合約安全問題依舊不能忽略。2023年上半年，最頻發、造成損失最多的攻擊手法為合約漏洞利用。60次合約漏洞事件造成了2.64億美元的損失，其中絕大多數被利用的漏洞是業務邏輯問題。一些較為復雜的業務邏輯漏洞，需要經驗豐富的專業審計公司才能發現。Beosin審計團隊會對每一次黑客攻擊事件都會進行深入分析（推特@BeosinAlert)，確保將其中總結出的經驗和技術應用到項目審計過程中，以應對實際可能發生的黑客攻擊。

與黑客攻擊事件下降的趨勢相反的是，針對普通用戶的釣魚詐騙更加頻發。上半年出現了以Venom Drainer為代表的一系列錢包Drainer團伙，他們開發惡意工具包后進行售賣，購買者成功釣魚獲利后再與之進行分成。此類釣魚詐騙波及用戶面廣，單是Venom Drainer這一個團伙就產生了至少 1.5 萬個受害者。對于普通用戶而言，最好能夠經常關注安全公司的提醒，系統性地學習一些防釣魚防被盜知識，也可以安裝一些防釣魚插件、交易預執行工具等進行提醒（但不能完全依賴工具，加強自身安全意識永遠是第一位的）。

Beosin

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