共計2.85萬個BTC出現異動，其中一筆神奇交易留有彩蛋！圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤_ELD

06月29日，區塊鏈第一大資金盤項目PlusToken被用戶反饋無法提幣，隨后六名創始團隊人員在瓦努阿圖因為涉嫌互聯網詐騙被捕。PeckShield在上一篇《圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤》中初步跟蹤統計BTC部分有1,203個流入交易所中。

自北京時間2019年08月12日以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)監測到PlusToken兩個主要BTC錢包地址出現異動，共2.85萬個BTC被轉移。其中33FKcwFh開頭的一個主要錢包地址轉移22,922個BTC至四個新地址中，數額分別為4,922、5,000、6,000、7,000不等，這部分資金暫時還未進一步轉移，目前尚不確定已流入交易所。

4個地址共計質押803萬枚DODO:8月8日消息，據Lookonchain監測，在領取DODO后，4位投資者選擇質押DODO而非拋售DODO，在過去2小時內共計質押803萬枚DODO（約合112萬美元）。[2023/8/8 21:31:30]

與此同時，PeckShield發現監控中的另一個1M1Tfsvb開頭的中轉地址通過多次分散、小額轉出的方式共轉移5,575個BTC，尚不確定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他幣種資產尚未有異常動向。

下文就BTC資產流向做進一步展開分析，文末有一個彩蛋，大家不要錯過！

數據：20多個地址共計持有PEPE總供應量近12%:4月19日消息，據 0xScope 監測顯示，當前市場上最火的 meme 幣之一 PEPE 在 Uniuswap 建池 5 分鐘內，有 20 多個地址花費不超過 0.02 ETH 購買大量 PEPE 代幣。 0xScope 將這些地址匯集并統計持倉后發現，其總計持有 50 兆枚 PEPE 代幣，約占總供應量的11.9%，當前總價值超 1700 萬美金。由于買入時間相當早，且這些地址的資金多來自 Fixedfloat 等能隱匿資金流的非托管交易平臺，0xScope 表示不排除這些地址屬于內部人士。[2023/4/19 14:13:41]

經PeckShield確認，PlusToken已知的三個BTC資產匯聚地址：

幣乎完成首次激勵池銷毀 共計55,921,280KEY:2月1日，幣乎在完成《降低幣乎KEY通脹率提案》社區治理投票后，進行了首次激勵池銷毀，共計55,921,280KEY。

本次幣乎激勵池銷毀提案投票共獲得社區57億票的支持，超過可投票總量的50%，近九成投票支持“銷毀80%”激勵池未釋放的KEY通證提案。

自2021年1月25日起，幣乎激勵池每日釋放量將減至原有釋放量的20%，剩余80%未釋放的KEY將按周進行銷毀。[2021/2/1 18:36:19]

圖示1:BTC資產匯聚信息

動態 | DApp smartolution交易量持續上漲 共計流入2677.27個ETH:據RatingToken監測數據顯示， 一款名叫smartolution的DApp出現持續增長現象，共計277個參與地址數、交易數計5509筆，總流入2677.27個ETH。smartolution采用倒金字塔獎勵玩法，理論上持續投入至合約結束回報率超過71.11%。游戲規定用戶在45天內每天向合約中投入相同數量的ETH，每轉入成功就會向用戶回報設定好的ETH，回報的ETH逐日遞增。若出現同一日參與人過多或后繼者難以維系，這個游戲必將崩盤，廣大玩家注意風險。[2018/12/18]

5,527個BTC被多次分散中轉

08月12日晚19點27分，PeckShield監測到14BWH6Gm開頭匯聚地址的一個中轉地址(1M1Tfsvb開頭)資產發生頻繁轉移。為了讓大家更加直觀的了解這部分資金流向，PeckShield數字資產護航系統(AML)制作了如下資產轉移路徑圖：

圖示2:1M1Tfsvb開頭地址資產轉移圖

其資產轉移分為兩個階段：

1）大額資產經過多次中轉，最終由39fXUWCy開頭地址分散轉出，新地址BTC數目在1,000左右。

圖示3:1M1Tfsvb開頭地址資金分散轉出

2）新地址上的BTC再次分散，并最終于08月14日23點至24點以50—200BTC不等轉入多個地址。由于BTC地址的特性，目前無法確定這部分資金已流入交易所。

圖示4:資金以50-200BTC不等轉入多個地址

22,922個BTC發生轉移

與此同時，PeckShield安全人員發現PlusToken另一個錢包匯聚地址33FKcwFh開頭的地址中資產于08月13日發生異動，并通過14gKbB4A開頭地址于08月14日11點54分轉移到四個地址中，每個地址暫存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，這部分資金暫時還未進一步轉移。

圖示5:33FKcwFh開頭地址資產發生異動

彩蛋

在PeckShield安全人員跟進分析PlusToken資產轉移的過程中，發現一筆有趣的交易，該交易發生于08月15日凌晨00時08分。

圖示6:一筆有趣的交易

如上圖所示，交易發起方是18888888開頭的地址，而接收方都是PlusToken主要的資金匯聚地址，轉入BTC數額非常小，同時交易備注顯示“Sorry,wehaverun”。

PeckShield分析認為此交易在鏈上標記PlusToken資金匯聚地址，其目的主要有兩點：

通過向這些地址發送極少量的BTC，進而將這些地址“粉塵化”(參考文獻1），由于BTC每筆交易都是包含多筆UTXO，之后便可追蹤使用這部分資產的交易。

當以上UTXO交易被一起使用時，這四個PlusToken資金匯聚地址就被證明具有關聯性，且不可篡改。

PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

來源：PeckShield

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