PlusToken 項目風險分析｜標準共識_KEN

PlusToken跟市場講了一個很好的故事，畫了一個很大的餅。餅是好餅，全民參與交易平臺間價差搬磚套利，可惜他所給予的利潤遠遠高于搬磚實際產生的利潤，當月均不足1%的利潤被夸大成月均10%～20%的利潤率的情況下，崩盤也將是必然。

PlusToken項目簡介

PlusToken于2018年4月正式在多國及地區上線，全稱為PlusToken數字貨幣搬磚套利量化交易錢包，錢包儲存以太和比特系列代幣，支持BTC、ETH、LTC等數字資產。其宣稱的商業模式是依靠主流幣種搬磚套利。

2019年6月底，PlusToken停止提現，六名中國籍人士因“進行非法互聯網騙局”被瓦努阿圖警察部隊逮捕。7月5日，該六人被遣返回國。近日，確認PlusToken創始人陳波為犯罪嫌疑人。

PlusToken 傳銷案所扣押數字貨幣或已依法出售:江蘇省鹽城經開區檢察院刑事裁定書顯示，在收繳的贓物處置問題方面，在案證據證實陳波向鹽城市局申請由其委托北京知帆科技有限公司依法出售變現機關扣押的數字貨幣，所有款項作為其退贓款。

此前報道，法院認為原審判決定罪準確，量刑適當，因此駁回上訴維持原判，且二審裁定為終審裁定。原審法院認為涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。機關扣押的逾 19 萬個 BTC 和 83 萬個 ETH 等數字貨幣將依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

注：知帆科技是一家區塊鏈大數據服務企業，專注于利用人工智能與大數據分析技術為企業和個人用戶提供區塊鏈數據分析解決方案。[2020/11/27 22:23:13]

PlusToken官網也已關閉或不再更新。

分析：新冠病、Plustoken涉案地址拋售等導致了BTC周末暴跌:市場分析師Jacob Canfield日內整理出了影響短期市場走向的三大關鍵因素，分別為：

1.新冠病的全球爆發對全球金融市場產生了嚴重沖擊；

2.比特幣礦工的行為暗示市場處在熊市階段；

3.PlusToken涉案地址再度出現拋售行為導致下跌。[2020/3/9]

PlusToken安全性風險

1多層推廣模式類似傳銷玩法

PlusToken宣稱的“多層推廣模式”類似傳銷玩法，直推一層的100%，二層到十層的各10%。典型的拉人頭，賺取傭金，從而吸引更多的用戶入局的玩法。

2智能狗搬磚漏洞百出

PlusToken主打的智能狗搬磚功能疑點很多。玩法上PlusToken給出的說明是，當用戶錢包內擁有價值500美金以上的等值token時，開啟智能狗，可以讓用戶額外獲得10%~30%的收益。但是PlusToken并沒有說明從哪里搬磚，也沒有說搬運的是什么幣種。而且用戶能查到的搬磚紀錄有限，基本沒有變化。也就是說，用戶只是把自己的Token轉移到了PlusToken上，至于PlusToken是怎么運作這些資金無從得知。

分析 | PlusToken的12423枚涉案比特幣洗錢尚處于起始階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月11日17點14分，PlusToken洗錢相關地址發生了若干次連續轉賬，涉及12423枚比特幣，但是目前尚處于平行轉賬階段，尚未進入交易所。據北京鏈安數據分析師SXWK表示，目前相關比特幣尚處于平行地址轉移階段，根據此前PlusToken的洗錢策略，通常在平行轉賬后將進行數百UTXO的拆分，以及不斷的拆分合并，再流入交易所。與此前策略不同的是，此前洗錢者通常以3000到4000單位的BTC進行洗錢，本次轉賬中發生了近12000枚BTC的直接動賬，我們將進一步關注其后續動向，并已經通知可能流入相關BTC的機構防范。[2020/2/11]

此外，所謂的提升用戶安全感的“隨時提幣”也設置了條件，“28天內提幣收取5%的手續費，28天后僅僅需要1%”。差距懸殊的手續費的主要目的只是為了穩住用戶，不讓用戶一次性清空賬戶，幣價下跌的不會太快。

韓國移動支付平臺Metaps Plus將引入Cardano（ADA）支付:據Prtimes消息，Cardano相關應用開發公司EMURGO5月9日宣布，將同韓國移動支付平臺Metaps Plus展開合作，在Metaps Plus平臺中引入Cardano（ADA）支付服務。合作計劃自今日起至2018年第三季度結束，在Metaps Plus超過3.3萬家合作店鋪中允許使用ADA進行支付。[2018/5/9]

3團隊背景和公司模式存疑

PlusToken宣稱“由原Google和三星團隊開發，采用的是通證經濟的新模式，通證經濟是區塊鏈時代不同于公司制的一種新組織模式”。但實際上，僅僅是三星和谷歌在以太坊瀏覽器上有贊助的廣告。而且官方團隊披露信息很少，基本的個人簡歷，團隊規模信息都沒有，可信度極低。

PlusToken收益演示

1.PlusToken募資計劃

2.PlusToken賬戶分為四個等級

AI-Dog收益可行性分析

PlusToken錢包對標支付寶，既有數字貨幣存儲功能，又有支付寶里余額寶的利息支付功能，并號稱AI-Dog月化收益能達到10%～20%，日收益0.32%起。

AI-Dog搬磚必備條件：

兩以上的交易所都要擁有賬戶，并在賬戶里具有資金儲備。

BTC、ETH、BCH等數字資產在交易所間出現價差。

軟件速度處理足夠迅速，部分搬磚軟件速度能達到0.01秒/次。

價差規模要可覆蓋手續費。

搬磚覆蓋的幣種越多，相應的幣種儲備和USDT儲備就需要越多；若不進行幣種儲備，那就將涉及杠桿買賣。

交易所成交量能夠滿足搬磚交易量要求。

AI-Dog收益可行性分析：

為保證交易所間價差出現頻率足夠高，至少覆蓋5家主流交易平臺。平均每家交易平臺，資金儲備100美金。但PlusToken并未公布接入的相應交易平臺。

具不完全統計，Huobi、OKEx、Binance、Bithumb、BitMax等交易平臺BTC單位小時內出現超過0.5%以上價差的概率為0.95%。交易所買賣平均手續在0.3%～0.4%之間，既每周出現可盈利交易次數不足一次。

PlusToken搬磚基本覆蓋主流幣種，這樣對相應幣種的儲備和USDT儲備要求更高，對應到本金的情況下將會進一步被拆分，平均每家交易平臺，資金儲備100美金。當涉及到5種幣種儲備以上，平均每個幣種的資金儲備不足20美金。而PlusToken并未顯示相應的幣種儲備，那么在搬磚過程中可能將使用杠桿交易來完成不同幣種的買賣。目前交易所平均杠桿借貸利率為日息0.1%～0.2%。搬磚的交易成本將進一步增加。

搬磚過程中重要的是在于交易平臺的實時成交量是否可以滿足搬磚資金的需求，并且需要軟件處理速度足夠迅速。因為在這個過程中會有各大搬磚軟件搶占份額，具市場不完全統計，能實現資金總額的40%～60%成交，當資金量越大，實現的資金成交額將成比例下降。尤其是PlusToken涉及的資金超200億人民幣，而7月24日全市場成交額不足4,000億，PlusToken在整個搬磚過程中又能搶占多少的份額呢。

綜上所述，PlusToken的AI-Dog搬磚系統理想情況下，月均收益率最高仍不足1%，這個數據遠遠低于PlusToekn承諾的月均收益10%～20%。搬磚始終強調的是交易平臺間無風險套利，交易本身就不存在無風險的情況，只是搬磚把風險壓的更低，同樣他也把獲利空間相應壓縮。隨著交易平臺聯動性越來越強，合規化做的越來越好，靠交易平臺間價差搬磚的套利空間將越來越狹窄。

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