CoinEx被處以170萬美金罰款與紐約州檢察長NYAG達成和解_INB

編譯：AiYing Compliance

紐約州總檢察長Letitia James  于 2023 年 2 月對 CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊，違反了《馬丁法案》，該法案是1921年制定的，根據規定，任何未經注冊的交易商、經紀人或推銷員提供或出售證券的行為都是違法的。這個法案也是被認為是紐約州最嚴格的反欺詐和證券監管法律之一。因此三個月后雙方達成和解，CoinEx也將支付170萬美元的罰款和退款。

Coinbase：所有USDC余額均可賺取4%獎勵:金色財經報道，Coinbase表示，我們根據高級交易社區的反饋，宣布對Coinbase Advanced進行一系列改進，目標是為更全面、更直觀的獨立體驗奠定基礎。值得注意的是，我們增強了Coinbase的用戶體驗和功能，其中包括237個新的USDC交易對、所有USDC余額均可賺取4% USDC獎勵。國際交易者一直要求能夠在我們高度流動的美元市場進行交易，而無需參與多步驟流程，因此我們統一了美元和USDC訂單簿。現在，他們可以通過USDC進行結算，在237個高流動性的美元市場進行交易，而美國交易者可以通過一個余額與任何現有237美元貨幣對進行USDC交易。此外，所有交易者現在可以通過他們在Coinbase上持有的USDC或未結訂單中使用的任何USDC賺取高達4%的獎勵。[2023/6/30 22:09:11]

Coinbase今年迄今已收到1060起投訴 在美國三大交易所中數量最多:根據消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）的數據，在美國運營的三大加密貨幣交易所中，Coinbase今年迄今收到的投訴最多。Coinbase的消費者投訴數據庫顯示，針對Coinbase的投訴約有1060起，涉及國內和國際轉賬、數字錢包和外匯兌換等。其中加州居民發起的投訴最多，共有131起，紐約居民緊隨其后，此外華盛頓、弗吉尼亞州、賓夕法尼亞州、喬治亞州、德克薩斯州和佛羅里達州也占據了較大的份額。與此同時，Binance.US收到了約184起同類投訴，而Kraken收到了34起投訴。相比之下，去年同期三大交易所收到的投訴數量要少得多，Coinbase收到的投訴為241起，Binance.US收到17起，Kraken沒有收到投訴。（CoinDesk）[2021/6/30 0:17:15]

據NYAG 的調查發現CoinEx 在 2017 年至 2022 年期間處理了來自紐約居民的超過 28 億美元的交易。另外該交易所也未能實施足夠的反洗錢控制措施，這可能會使犯罪分子利用該平臺進行洗錢活動。

動態 | Coinbase發布關于機構服務的聲明 羅列五項核心原則:據Financemagnates消息，Coinbase近日發布了一份關于其機構服務的聲明。該聲明列出了該公司表示將指導其機構服務提供的五項核心原則。包括：1.經營一個公平有序的市場；2.使用機構級基礎架構和流程保護客戶；3.實施透明的市場規則和治理；4.為所有市場參與者提供公平訪問；5.公開披露上市慣例和市場規則。[2018/8/21]

而作為和解的一部分，CoinEx 同意支付 170 萬美元的罰款并在 NYAG 注冊。并且同意實施一系列新的反洗錢控制措施，包括客戶盡職調查、交易監控和報告要求。并在未取得合法經營資格前不會 接受來自美國的新用戶。

NYAG 針對 CoinEx 的執法行動也在提醒，在紐約運營的加密貨幣交易所必須遵守州法律。NYAG 一直積極監管加密貨幣行業，并已對許多其他交易所采取執法行動。

以下是 NYAG 針對 CoinEx 的執法行動的一些要點：

1、在紐約運營的加密貨幣交易所必須在 NYAG 注冊。

2、加密貨幣交易所必須遵守國家反洗錢法。

3、NYAG 正在積極執行加密貨幣法規。

金色早8點

Odaily星球日報

金色財經

Block unicorn

DAOrayaki

曼昆區塊鏈法律

Tags：COINCOIOININBcoinmeet幣行情BunnyCoinfreecoin幣今日行情coinbase下載地址

幣安app下載