投資虛擬貨幣能賺錢？當心成騙局_APP

早在2017年，央行等部門就發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》表示，在我國，代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險。但涉虛擬幣交易的詐騙案件仍然層出不窮，“韭菜“一波又一波。

2022年某月，張叔在某短視頻平臺上認識了網友“小陳”，雙方聊了幾天熟絡了以后，小陳稱其在使用某app投資虛擬貨幣，并發了幾張盈利的截圖。張叔很是心動，詢問小陳如何操作。接下來，張叔被小陳拉入微信群，微信群中的講師會進行虛擬幣投資理財的知識講解，以及app的操作指引。

經過一周的簡單培訓，張叔下載了虛擬幣投資app，充值了5000元，張叔操作了幾次后，發現賬戶余額漲到了2萬元，并提現成功。張叔放心了，于是又充值了5萬元，這時候卻發現app無法打開，小陳也失聯了。

Galaxy Investment風險投資部門投資虛擬房地產開發商Republic Realm:Galaxy Investment旗下風險投資部門Galaxy Interactive董事總經理表示，該公司已成為虛擬房地產開發商Republic Realm的主要投資者。Republic Realm 購買虛擬房地產、加密資產或NFT，其所有權狀態和真實性已通過區塊鏈驗證。Republic Realm并未透露Galaxy Interactive的投資規模。（路透社）[2021/6/30 0:17:48]

01 套路滿滿

以上是投資虛擬幣被詐騙的典型案例。被害者視角下所看到的也只是冰山一角，其背后有一個內部結構嚴密，分工精細的詐騙團伙。詐騙公司一般以注冊在柬埔寨等國外住所居多，公司會招聘直播間講師，業務員，行政管理人員，以投資虛擬貨幣名義，騙取國內被害人錢款。具體步驟如下：

聲音 | 天津法院張偉：警惕以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的騙局:據新華網消息，近年來，非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資案件帶來諸多不良影響。天津市第一中級人民法院刑二庭副庭長張偉提醒，老百姓遇到以下情況之一的，務必要提高警惕：（1）以賺外快、消費返利為幌子的；（2）以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的；（3）以投資養老產業可獲高額回報或免費養老為幌子的；（4）以私募入股、合伙辦企業為幌子而不辦理企業工商登記的；（5）以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的；（6）以扶貧、慈善、互助為幌子的；（7）在街邊、小區、商場、超市等違法違規發放廣告的；（8）以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的：（9）投資、理財公司網站及服務器在境外的；（10）要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。[2019/9/3]

首先，找尋獵物。

聲音 | 人大法學院教授劉俊海：投資虛擬貨幣不受法律保護:據經濟日報消息，針對近來關于投資虛擬貨幣來的糾紛等司法案例，中國人民大學法學院教授劉俊海指出，根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，并不是真正意義上的貨幣，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易蒂克幣這種不合法物的行為雖系個人自由，但不受法律保護。[2018/10/26]

公司會招募大量人員先進行“養微信號”的操作，對微信人設進行包裝，在朋友圈發布公司指定素材，偽裝成有一定經濟實力的“高富帥”，“白富美”等精英角色。并使用該微信尋找有虛擬幣投資經濟實力的客戶，通過話術聊天模版與被害人聊天并取得其信任。

動態 | 史蒂夫科恩投資虛擬貨幣區塊鏈相關對沖基金:據彭博社今日報道，美國“對沖基金之王”史蒂夫科恩在虛擬貨幣和區塊鏈相關企業中進行了特殊的對沖基金投資。科恩在美國經濟雜志《福布斯》推出的“2017年基金經理報酬排名”中排名第8位，被譽為“對沖基金界的喬丹”。然而，2013年由他領導的套期基金sac資本在美國因證券欺詐被判有罪，并支付了巨額罰金。結果，科恩在今年1月之前禁止了外部資金的運營。但是，柯恩本人并沒有被問罪。上個月，英國的規制當局下達了禁止柯恩在英國開基金的決定。[2018/7/13]

其次，培養信任。

被害人被拉入微信群后，詐騙團伙就開始了“表演”，假冒的講師、助理，其他投資者互相打配合，烘托氣氛，增強被害人對投資虛擬貨幣的信任感。

再次，投資誘導。

導師會不斷吹噓虛擬貨幣的價值，宣傳虛擬幣具有巨大的投資前景和投資價值，在詐騙團伙確認已取得被害人充分信任的情況下，由講師或助理幫助指導客戶下載app，陰道客戶注冊、入金、購買虛擬貨幣。

最后，騙得財產。

客戶充值后，詐騙團伙先通過內部操控平臺的方式先讓客戶盈利，以便更進一步加深被害人信任，誘導被害人加大投資。當被害人的投資數額達到該犯罪團伙的目標后，被害人在平臺上所投資的虛擬貨幣價值會大幅下跌，平臺也會出現無法提現或無法打開的情況。至此，詐騙團伙騙取被害人財物的目的最終實現。

02 真實案例

周某詐騙案[案號：（2022）湘0726刑初257號]判決書記載，杜某等負責與平臺對接及誘導客戶進入平臺充值投資，并使用微信號“某某老師”帶客戶進微信群“做單”，利用后臺風控權限操控客戶盈虧。被告人周劍、廖堅玲及黃振源負責在網上發帖并將添加的微信客戶推送給杜某等，同時使用工作微信號在杜某等組建的微信群中當“托”，烘托微信群投資氣氛，虛擬真實的投資場景，讓客戶信以為真，協助實施詐騙活動。

謝某等詐騙案[案號：(2022)湘0681刑初63號]判決書記載，加某、計某（均在逃）經過事先商量策劃，決定合伙在柬埔寨投資成立公司進行詐騙活動。該公司使用炒股類詐騙ＡＰＰ軟件、購買工作微信號和ＱＱ號，通過詐騙人員使用工作手機、以微信聊天的方式讓受害人下載ＡＰＰ軟件后，利用“玖富資本”“信投”“萬象”等詐騙平臺誘導受害人注入資金購買平臺虛擬股票，以股票虧損和強制平倉的方式實施“炒股類”網絡電信詐騙。

吳某等詐騙案[案號：(2022)蘇0903刑初1號]判決書記載，被告人吳某經李某介紹在柬埔寨國金邊市以黃某為首的詐騙集團中為組員，以“養微信號、推廣、吸粉、炒群、建立精準群、導師、水軍烘托、導師直播誘導等方式被害人投資虛假投資平臺、先采取小額盈利誘、待被害人相信后就會繼續蠱惑加大資金投入，詐騙團伙通過內部后臺操作使客戶錢財虧損”的方式進行詐騙。

03 總結

幣圈這波水太深，稍不留神就會落入騙子精心設置的陷阱。且大量詐騙分子將窩點設在國外，使用境外服務器，大大增大了機關的取證難度。大量的報案人在派出所報案之后就再沒消息，少數報案人經過司法機關抓人、判決、追贓后追回少量款項，已屬極其幸運的一小波群體。自己的錢袋子還是要捂好，否則只能“風險自負”，淪為“一茬韭菜”。

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