嚴監管生存困境：印度知名交易所停業，還有這些國家有“94”禁令_INE

文|牛牛編輯|Tong來源|PANews

成立不足兩年，曾經的印度明星交易所Koinex，在監管嚴令禁止和經營不善下劃上“句號”。雖然，監管并沒有阻止市場的熱度，Koinex關張時刻，印度仍是全球交易最活躍的國家之一。

曾經的第一名戛然而止。

昨日，印度加密貨幣交易所Koinex在其官網發布了停止經營的公告，同時，Koinex的聯合創始人兼CEORahulRaj也發文稱，考慮到基本的經濟可行性和監管政策不明確，繼續進行交易業務是不謹慎的。

Koinex于2017年8月25日開始提供數字資產交易服務，4個月后，便成為印度最大及最受歡迎的數字資產交易所，交易量達到2.65億美元，也成為“印度增長最快的創業公司”。

Polygon鏈上OpenSea Seaport交易量突破100萬筆:金色財經報道，Dune數據顯示，Polygon鏈上基于開源NFT協議Seaport的OpenSea交易量已突破100萬筆，截至目前為1,266,377筆。此外，Polygon鏈上OpenSea Seaport交易額已超3000萬美元，當前為30,590,294美元，獨立用戶量為183,476個。[2022/12/11 21:36:54]

然而，2018年4月5日，隨著印度央行一紙禁令，Koinex的增長出現了停滯。印度央行指示所有受監管金融服務實體，切斷與虛擬貨幣交易的公司和個人的聯系，并阻止所有加密貨幣相關交易。從那時起，Koinex就一直面臨著支付網關被關閉、銀行賬戶被關閉、以及數字資產交易的支付服務被拒絕等問題。

數據：Compound已清算近1.4萬枚cWBTC，價值約450萬美元:金色財經報道，派盾（PeckShield）監測顯示，1.383萬枚cWBTC（約450萬美元）已在Compound上被清算。[2022/11/9 12:38:45]

即使與加密貨幣交易沒有直接關系的業務，比如，Koinex團隊工資、租金和購買設備等支付業務，相關人員也要被各自銀行問詢。并且，Koinex團隊成員每個月都會在工資信貸時接到其相關銀行的問詢電話。

尤其是最近，“禁止加密貨幣和監管官方數字貨幣2019年法案在印度加密交易界創造了足夠的FUD，導致交易急劇下降”。在關停前夕，交易所一天的交易額不足24個比特幣。

政策打擊熱情高漲

加密礦企HIVE因財報推遲要求加拿大監管機構禁止高管交易其股票:金色財經報道，加密礦企HIVE Blockchain Technologies 要求加拿大的證券監管機構禁止高管交易該公司的股票，原因是其財務報表延遲。HIVE預計將在 7 月 15 日之前提交其本財年的年度申報，而不是最初預計的6月29日。由于延遲，HIVE要求加拿大所有省和地區的監管機構發布一項臨時命令，禁止董事、高級職員和內部人員交易HIVE股票。一旦文件最終確定，對公司員工的禁令有望解除。

數據顯示，HIVE的股價當天從4.42加元（3.43 美元）跌至4.01加元（3.01 美元），跌幅超過 10%。（blockworks）[2022/6/30 1:40:43]

Koinex交易所的“悲劇”很大程度上是由于印度對加密貨幣的不友好態度導致的。

人民網：數字藏品與NFT有所關聯，但有本質區別:金色財經報道，人民網今日刊文《數字藏品＝NFT？有關聯更有本質區別》。文章稱，數字藏品與NFT有所關聯，但有本質區別。

國家新聞出版署科技與標準綜合實驗室區塊鏈版權中心主任劉天驕指出，國內數字藏品與國外NFT有三點區別：

第一，國外的NFT基于公鏈，公鏈對所有人開放，任何人可參與、讀取數據、發送交易等。“國外NFT最核心的特點是不受管理，不受控制，沒有任何人或者機構進行監督。而國內的數字藏品基于聯盟鏈，很多區塊鏈、聯盟鏈是由政府搭建的基礎設施，我們國家對聯盟鏈進行了管理。”

第二，在發行藏品的內容上，國外的NFT沒有經過版權審核，國內規范的數字藏品必須要經過內容審核才能上鏈進行發布。“我們把數字藏品定位成數字出版物，就是要經過出版發行之后，才能進行流通和售賣。”

另外，國外的NFT是把一個作品或者某個虛擬的東西進行代幣化，傳遞的不是真正的數字文創作品、數字版權作品的價值。（人民網）[2022/6/16 4:31:38]

2018年初，包括印度國家銀行、AxisBank、HDFCBank、ICICIBank、YesBank、花旗銀行在內的印度國內大型銀行，以“存在可疑交易”為理由，暫停了主流交易所的部分賬戶。

2018年4月5日，印度央行頒布禁令，2018年4月6日，印度央行發布了禁止銀行、支付服務提供商和非銀行金融公司等受監管機構向個人或企業提供加密貨幣相關服務的禁令。

2019年初，印度KotakMahindra銀行在開戶協議中明確要求其用戶不得從事與加密貨幣相關的交易。

2019年4月，印度央行公布了有關金融科技監管沙盒的框架草案，其中，6.3條款明確顯示，監管沙盒測試不接受1CO、加密貨幣以及與加密資產服務相關的項目。

2019年6月7日，據彭博社消息，印度議員提出了一項法案，“建議對加密貨幣的投資者、交易者、開采者判處最高十年的監禁”。據稱，這是2019年“禁止加密貨幣和官方數字貨幣條例法案”草案的一部分。如果該法案獲得通過，那么以下這些行為在印度都可能是違法的：直接或間接持有、交易加密貨幣以及挖礦。當然也有人質疑該消息的真實性。

為了防止FUD出現，印度的加密貨幣支持者們也有所行動。BlockchainLawyer創始人VarunSethi于6月15日在Change.org上向印度經濟事務部和印度央行提出了一份名為“在印度實施加密資產監管框架”請愿書。截至6月16日上午，已有1437人在請愿書上簽名。

政策雖然反對，但卻并不能阻止印度交易的熱情。據TheBlock對48個最常用加密貨幣交易所網站流量分析后發現，在過去6個月中，這些網站流量中50%占比來源于五個國家，印度就是其中之一。

無疑，在這樣的環境下，交易所的艱難處境可想而知。難怪Koinex的停業被稱作“印度版的94”。

印度之外，還有哪些國家禁止加密貨幣交易？

中國大陸

中國大陸地區從2017年9月4日起就嚴格禁止加密貨幣交易和1CO。

巴基斯坦

和印度類似，巴基斯坦央行曾在2018年4月也發表聲明，禁止國內的金融機構與加密貨幣公司進行合作。但是，據Cointelegraph今年4月份報道，巴基斯坦對加密貨幣的態度似乎有所松動：巴基斯坦央行發布聲明稱，央行可以為愿意使用“電子貨幣”的機構授權許可，使后者可發行“以電子支付為目的的電子貨幣”。

孟加拉國

孟加拉國反對加密貨幣，其政府明確表示，從事與加密相關活動將受到不低于12年監禁的刑罰。2018年孟加拉國執法部門仍在積極緝捕比特幣的用戶。

尼泊爾

尼泊爾中央監管機構禁止加密交易，該國的加密貨幣交易所運營者可能會被捕入獄。

玻利維亞

玻利維亞中央銀行在2014年宣布，完全禁止任何不由政府或國家授權發行或控制的貨幣。

厄瓜多爾

厄瓜多爾國民議會從2014年起就開始禁止比特幣和其他去中心化的數字貨幣。但是，在2018年2月，厄瓜多爾央行發表聲明稱，“比特幣不是國家授權使用的支付方式”，有輿論分析稱，這份聲明并未明確禁止“通過互聯網購買和出售加密貨幣”。更讓人驚訝的是，厄瓜多爾加密貨幣支持者無視政府禁令，于2018年3月在該國首都安裝了2臺比特幣ATM機。

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