涉案流水4000億 全國“虛擬貨幣第一案”告破_比特幣

來源：平安湖北

7月18日，記者從湖北省荊門市沙洋縣局獲悉，涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。為了這一刻，專案組的民警們足足奮戰了兩年。

手機賭博警情 揭開驚天大案

“警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博輸得家都要散了！”

2021年7月28日，湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案。誰也沒想到，一個跨境網絡賭博的驚天大案，就此揭開冰山一角。

熊某業余時間喜歡玩手機打發時間。當年6月的一天，他看到同事在用手機玩棋牌游戲，充值一百元就贏到數千元，這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件，他很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后，賭注越下越大，贏錢的概率卻越來越小了，最終輸進去十萬余元。

印度逮捕加密貨幣詐騙犯，涉案金額2.5億盧比:1月1日消息，昨日印度于英迪拉·甘地國際機場逮捕一名60歲男子Umesh Verma，罪名是通過加密貨幣騙局詐騙至少45人，詐騙金額共計2.5億盧比（約350萬美元）。Umesh與其兒子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司，聲稱推出了印度第一個用于虛擬貨幣交易的移動應用程序，用戶可以通過手機號碼購買、出售、存儲和消費比特幣。據一位投資者稱，Umesh承諾每月將獲得20-30％的回報，如果投資者吸引了更多人，則會增加傭金。后轉移業務至迪拜，開展類似業務。（Hindustantimes）[2021/1/1 16:14:08]

分析 | 美國財政部近日指控的三位中國公民或涉案超1.6 億美金:金色此前報道，近日美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公布了三位中國公民的身份信息及其加密貨幣地址，并指控他們違反外國販指定法。LongHash對OFAC 公布的比特幣地址進行分析后發現，這些地址中有三個是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接與絲綢之路市場有關聯，有一筆交易一次性從絲綢之路打入300 BTC 到1JREJd開頭的地址。LongHash 運用共同輸入法對這些比特幣地址進行擴散追蹤，找到了一個包含3054 個地址的地址池。該地址池即為這群販所持有，當前還有余額的地址僅為16 個，總余額為57.23 BTC。不過，值得注意的是，這些地址曾經有很多大額交易，累計轉入這個地址池的總金額高達17526 BTC，若按當前比特幣價格計算，這群販的涉案金額可能超過1.6 億美金。另外，該地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易記錄，2017 年8 月至12 月的交易最為活躍，2018 年11 月后就基本沒有再交易。[2019/9/2]

“728專案組”打掉代理團伙并繳獲電腦、手機等作案工具

動態 | 浙江跨省搗毀虛擬貨幣投資詐騙團伙，涉案金額數百萬元:據中國新聞網消息，近期，浙江省湖州市吳興經過一個多月的跨省排摸調查，搗毀了涉案數百萬元的詐騙團伙。據偵查，業務員會向事主介紹夸克Pro平臺可以投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣，投資回報率極高。目前，案件正在進一步審理中。[2019/6/9]

隨著案件調查的深入，沙洋縣局的民警們意識到，這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網絡賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜性，對這群縣級機關的民警們而言，可謂前所未聞。

“初步查明這起網絡賭博案，涉案流水金額達4000億，涉案人員有5萬多人，服務器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣，案件的主要骨干可能在境外……”

聽取了沙洋縣局的案情匯報后，荊門市副市長、局長陳實當即下令，抽調精悍警力與沙洋縣局偵查專班組成“728”專案組。

動態 | 前警察局長兒子被指控以投資數字貨幣為名進行欺詐 涉案金額達3600萬盧布:根據bitnovist消息，來自鄂木斯克的18名數字貨幣投資者指責前警察局長和前布里亞特內政部長的兒子欺詐3600萬（約51萬美元）盧布，該案件尚未進行公開審理。受騙的加密貨幣投資者表示，Ivan Zaichenko以投資數字貨幣為借口向他們募集資金。受害人表示起初一切都很平常，投入資金 ，然后一周后拿到本金加利息，然而，在4個月后就只能以債務收據的形式返還了。[2018/9/11]

隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級有關部門確定為省督、部督案件。

偵查舉步維艱 催生經典戰法

新型網絡犯罪的特殊性，讓傳統的偵查技戰法“不靈了”。

“不簡單，很難搞！”“728”專案組負責人馬駿“壓力山大”。隨著案件偵查的深入，面對這張紛繁復雜如同迷宮的犯罪網絡，偵查員們舉步維艱。

動態 | 1.8萬人陷虛擬貨幣陷阱:虛構右腦開發 涉案1.7億:據正義網今日報道，利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念，通過發行“云金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層，累計涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。[2018/7/31]

——網絡賭博打著棋牌游戲的幌子，為躲避打擊又將服務器架設在境外；參賭涉案人員數以萬計，調查難、取證難！

——犯罪團伙骨干境外坐鎮指揮，境內發展了數以百計的下線代理，鎖定難、緝捕難！

——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白，涉賭資金喬裝打扮、反復流轉，關聯難、溯源難！

一時間，案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。

專案組將邱某等三名犯罪嫌疑人從境外遣返回國

“明知我們就快接近關鍵核心，快找到嫌疑人團伙的主要骨干了，可就是始終感覺隔了層紗，怎么也揭不開。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流，一到關鍵環節就卡住了。

“天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。”沙洋縣副縣長、局長鄭代平的一句話，讓專案組的民警們眼前一亮。

“這個案件，無論是嫌疑人團伙的組織框架，還是資金轉移的流通網絡，都跟人的血管一樣密織交錯，但他們必然有毛細血管和主干脈的交叉點，最終流向資金池這個心臟里。資金就是這個案件的血液，我們只要盯著血液，跟著跑、追著查，一定能找到案件的關鍵！”

專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話，讓數月來盯著海量數據分析，卻收效甚微的戰友們茅塞頓開，一個開創性的打擊新型網絡犯罪的經典技戰法——“資金穿透法”就此誕生！

海量數據碰撞 鎖定犯罪路徑

確定“資金穿透法”的偵查思路后，案件偵破尤如裝上了GPS導航系統，高效、精準，勢如破竹。

一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。

一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫里交叉、聚合。

一個個嫌疑人團伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影……

專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

專案組民警在四川省開展抓捕行動的現場

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

擒賊必須擒王 跨境緝捕主犯

經過近兩年的艱苦偵查，這起網絡賭博大案終于揭開了層層面紗，但3名主犯仍在境外逍遙。“擒賊”需“擒王”，專案組民警憋著一股勁，發起最后的“沖刺”，一場斗智斗勇的境外緝捕悄然鋪開……

在部的支持和協調下，“728”專案啟動了跨國司法協作，湖北省廳帶領專案組5名成員出境追捕。

“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種前所未有的挑戰。”專案組民警介紹，他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作，積極與國外執法部門溝通協作。

境外的抓捕行動，得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果，2022年12月，3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。至此，這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號。

金色財經

企業專欄

閱讀更多

金色薦讀

區塊鏈騎士

金色財經 善歐巴

Block unicorn

Foresight News

深潮TechFlow

Tags：比特幣MES加密貨幣BTC比特幣走勢圖怎么看GAMES價格加密貨幣有哪幾種類型BTCPAY

BNB價格