美國司法部揭秘全文：兩個俄羅斯人從 Mt. Gox 盜走 64 萬個比特幣_ILY

作者：美國司法部；編譯：吳說區塊鏈

原文鏈接：

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating

Bilyuchenko 和 Verner 在紐約南區被指控密謀于 2011 年從 Mt. Gox 洗錢約 647,000 比特幣（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北區另外被指控與 Alexander Vinnik 密謀在 2011 年至 2017 年間運營非法加密貨幣交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配給美國地區法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配給美國地區法官 Chhabria。

美國司法部報告：比特幣等加密貨幣對執法活動構成新挑戰:10月12日消息，美國司法部（DOJ）警告稱，比特幣以及相關加密貨幣的出現對美國國家安全構成越來越大的威脅。同時，司法部長William Barr領導的網絡及數字特別工作組則稱其為“即將到來的風暴的第一滴雨點”。網絡數字特別工作組在一份報告中表示，比特幣和加密貨幣對執法活動構成了新的挑戰。此前10月9日消息，美國司法部已公布加密貨幣執法框架。（福布斯）[2020/10/12]

美國檢察官 Damian Williams 說：“隨著網絡犯罪分子的盜竊方法變得越來越復雜，我們的職業檢察官和執法合作伙伴也已成為新技術被惡意濫用的專家。正如所指控的那樣，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 認為他們可以通過使用復雜的黑客技術竊取和清洗大量加密貨幣來逃脫法律的制裁。這在當時是一項新技術，但公開的指控也表明無論在將他們繩之以法之前他們的計劃多么復雜，我們都有能力頑強地追捕這些被指控的罪犯。”

美國司法部正招聘一名加密貨幣犯罪律師顧問:金色財經報道，美國司法部（DOJ）正尋求雇用一個暗網、加密貨幣和計算機黑客律師顧問，以協助其打擊國際網絡犯罪。根據海外發展辦公室周四的工作清單，這個為期12個月的職位將增強司法部的加密跟蹤和區塊鏈分析能力。[2020/7/18]

助理檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說：“這個聲明標志著兩項重大加密貨幣調查的重要里程碑。正如在起訴書中所指控的，從 2011 年開始，Bilyuchenko 和 Verner從Mt. Gox 盜取了大量的加密貨幣，導致該交易所最終破產。Bilyuchenko 據稱利用從 Mt. Gox 非法獲得的資金，繼續參與建立臭名昭著的加密貨幣交易所 BTC-e ，為全世界的網絡罪犯洗錢。這些起訴書凸顯了該部門堅定不移的承諾：將加密貨幣生態系統中的不良行為者繩之以法，并防止金融系統受到濫用。”

SDNY 案件：

美國司法部指控“反洗錢比特幣”項目創始人涉嫌洗錢:6月26日消息，6月22日提交的一份法庭文件指出，美國司法部指控NAC基金會創始人Rowland Marcus Andrade涉嫌洗錢和電信欺詐。Andrade表示，他通過反洗錢比特幣（AML Bitcoin）進行首次代幣發行募集資金，并告訴投資者代幣最終將轉化為實際的“反洗錢”比特幣。（Coindesk）[2020/6/26]

在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者未經授權訪問了存儲 Mt. Gox 加密貨幣錢包的服務器。當時，Mt. Gox 是世界上最大的比特幣交易所，為全球數千用戶提供服務，包括紐約南區的用戶。Mt. Gox 將包含其客戶比特幣的加密貨幣錢包和用于授權從這些錢包進行比特幣轉賬的相應私鑰存儲在日本的一臺計算機服務器上。

Bilyuchenko、Verner 及其共謀者利用對 Mt. Gox 服務器的未經授權的訪問，欺詐性地將比特幣從 Mt. Gox 的錢包轉移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的比特幣地址。從 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者導致至少約 647,000 個比特幣從 Mt. Gox 被盜，這些比特幣占 Mt. Gox 客戶的比特幣的絕大多數。Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者主要通過與 Bilyuchenko、Verner 和他們的共謀者在另外兩個在線比特幣交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的賬戶相關的比特幣地址，以及 Mt. Gox 本身的一個特定用戶賬戶，來清洗從 Mt. Gox 竊取的大部分比特幣。

美國司法部制裁勒索比特幣的伊朗黑客:據最新消息，美國司法部發布命令制裁一家伊朗公司和九名伊朗黑客，認為他們涉嫌攻擊美國的政府機構、大學、私有公司以及盜取石油機密。在上述被制裁的黑客中，有將近一半與去年HBO數據被盜以及勒索比特幣贖金有關。據悉，去年夏天HBO宣布被盜，其重要作品《權利與游戲》丟失大量數據。美國司法部在11月對伊朗人Behzad Mesri提起訴訟，指控他參與伊朗軍方的黑客項目。而HBO未聲明是否繳納贖金，只是宣布提供25萬美元“善意金”。[2018/3/24]

為進一步推進洗錢計劃，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者于 2012 年 4 月左右協商并簽訂了一份欺詐性合同（“廣告合同”），向位于紐約南區的一家比特幣經紀服務（“紐約比特幣經紀人”）提供所謂的廣告服務。在廣告合同的幌子下，為了掩蓋和變現從 Mt. Gox 偷來的比特幣， Bilyuchenko 和 Verner 定期要求紐約比特幣經紀人的所有者和經營者向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的各種離岸銀行賬戶（包括以空殼公司的名義）進行大額電匯。根據這些請求，從 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右，紐約比特幣經紀人向 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者控制的海外銀行賬戶轉賬了超過大約 660 萬美元。作為電匯的交換，紐約比特幣經紀人在 Exchange-1 上獲得“信貸”，Bilyuchenko，Verner 及其共謀者通過該方式清洗了從 Mt. Gox 偷來的超過 300,000 個比特幣。與紐約比特幣經紀人的欺詐性廣告合同使 Bilyuchenko，Verner 及其共謀者能夠隱瞞和變現通過 Mt. Gox 黑客攻擊偷來的比特幣。

美國司法部指控Payza無證經營貨幣轉賬業務 涉嫌洗錢超2.5億美元:據ccn消息，美國司法部（DOJ）已經對一家加密貨幣友好的匯款服務公司Payza提起了訴訟，指控其涉嫌洗錢超過2.5億美元，涉及包括龐氏騙局，傳銷和兒童制品在內的非法活動。該訴訟還指控Payza及其聯合創始人Patel兄弟經營無證的貨幣轉賬業務。根據聲明，創始人之一的Ferhan Patel已于3月18日在底特律被捕，而Firoz Patel仍然在逃。[2018/3/23]

盜竊事件曝光后，Mt. Gox 于 2014 年停止運營。

NDCA 案件：

Bilyuchenko 與 Alexander Vinnik 和其他人合作，從 2011 年開始運營 BTC-e 交易所，直到 2017 年 7 月被執法機構關閉。在此期間，BTC-e 是全球最大的加密貨幣交易所之一，并且是世界各地網絡犯罪分子轉移，洗錢和存儲其非法活動的犯罪收益的主要方式之一。

BTC-e 為全球超過一百萬用戶提供服務，轉移價值數百萬比特幣的存款和提款，并處理價值數十億美元的交易。BTC-e 收到了大量計算機入侵和黑客事件，勒索軟件事件，身份盜竊計劃，腐敗公職人員和分銷團伙的犯罪收益。

SDNY 起訴書指控 43 歲的 Bilyuchenko 和 29 歲的 Verner（兩人均為俄羅斯公民）共謀洗錢。如果在 SDNY 起訴書中的指控被定罪，每名被告將面臨最高 20 年監禁。

NDCA 起訴書指控 Bilyuchenko 共謀洗錢和經營未經許可的貨幣服務業務。如果在 NDCA 起訴書中的指控被定罪，Bilyuchenko 將面臨最高 25 年監禁。

上述最高潛在刑期由國會規定，并僅供參考，因為被告的任何判刑將由法院決定。

美國檢察官 Williams 先生表揚了 IRS-CI 和 FBI 在調查 SDNY 案件中的工作。

SDNY 案件由紐約南區美國檢察官辦公室的復雜欺詐和網絡犯罪部門處理。助理美國檢察官 Olga I. Zverovich 負責 SDNY 案件的起訴。

NDCA 案件由加利福尼亞北區美國檢察官辦公室的公司和證券欺詐部門以及刑事部的計算機犯罪和知識產權部門（“CCIPS”）處理。CCIPS 審判律師 C. Alden Pelker 和 NDCA 助理美國檢察官 Claudia Quiroz，都是國家加密貨幣執法團隊的成員，以及 NDCA 助理美國檢察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起訴此案。聯邦調查局（FBI）；位于華盛頓特區的 IRS-CI 奧克蘭辦事處和網絡犯罪部門；美國特勤局刑事調查部；和國土安全調查局正在調查此案。司法部國際事務辦公室提供了寶貴的幫助。

起訴書中的指控僅僅是指控，被告在經過審判并被證明有罪之前均享有無罪推定的權利。

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