比特幣巨鯨再次異動，15萬枚比特幣頻繁轉賬_WWW

近幾日，比特幣的價格急轉直下，從9000美元跌下，最低觸及7500美元，彷佛從牛市瞬間跌回熊市。

Gikee在下跌前的文章中曾提醒，比特幣巨鯨在秘密轉賬，很可能進行砸盤，由此證明，比特幣加速回落很可能與大額訂單轉賬有關，可點擊巨鯨異動查看。

今日，通過Gikee數據監控，再次發現比特幣大額轉賬頻頻出現，很可能又在醞釀下一波的砸盤或拉盤。

從轉賬的數量來看，這波轉賬的數量創下近期的新高，有交易所整理錢包的可能，但也有些交易記錄可能對近期的行情造成影響。

DeFi借貸協議Cream Finance攻擊者再次轉移69枚比特幣:8月3日消息，據慢霧監測，DeFi借貸協議Cream Finance閃電貸攻擊者再次將69枚比特幣（約240萬美元）轉入地址bc1qxn95s5c3q8y7q3w3gzgy0v74q05vvmvmsn8g8s，目前總計已有595枚比特幣轉入該地址。今日報道，攻擊者已將1473枚ETH（約240萬美元）轉入地址（0x7c05...d65f2d）。[2022/8/3 2:55:53]

下面給大家挑選了幾筆較大量的轉賬，揭露一下轉賬背后的秘密。

聲音 | 路透社：比特幣快速上漲鼓舞了加密市場投資者:路透社今日刊文稱，比特幣本周二觸及了10個月以來的最高水平，同時由于中美貿易戰攪動了全球市場，加劇了加密貨幣愛好者對于主流接受程度越來越大的希望，但同時也有人敦促投資者保持謹慎。一些交易員表示，投資者將資金轉移到了比特幣上，將其視為一個安全的避風港，是因為傳統金融市場擔心中美貿易爭端惡化會破壞全球經濟。[2019/5/15]

第一筆交易發生在凌晨1點17分，轉賬額度是32352枚，價值2.52億美元。通過對前期的交易明細查看，這筆交易可能是交易所之間冷錢包間的轉賬。可通過http://www.gikee.com/btcAddr-1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY.html查詢驗證。

動態 | 對比特幣進行51％的攻擊的成本為14億美元:據cryptoslate文章分析，要成功對比特幣網絡進行51％的攻擊，將耗資14億美元。這個龐大的網絡支持超過500萬臺專業的ASIC采礦計算機，將消耗29個太赫茲的電力 -相當于整個摩洛哥。[2018/11/29]

第二筆大額交易分兩次進行，分別發生在早上8點30分與8點50分左右，交易量分別是36,349.5枚與23,512.9枚，合計59862.4枚比特幣，價值4.67億美元。

接下來Gikee又對交易轉入賬戶進行追蹤，發現該賬戶的比特幣曾一度高達10萬余枚，成為持幣數量最大的比特幣賬戶，隨后這些比特幣并迅速被轉移。

分別轉入35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP，16idgtBvGpgYiJYgkSWvKqLC6C6jnKqwsC，12T72UGbopK1csjyhHfxeBUTh4R4EZRiNg

這三個賬戶。可通過http://www.gikee.com/btcAddr-1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D.html查詢。

從該錢包的交易記錄看，這應該是交易所的錢包，并且從余額看，只剩下0.064枚，可能被廢棄。

而35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP后續又接收了幾個錢包的比特幣轉賬，目前已經擁有了151000枚比特幣，成為最大的比特幣地址。可通過http://www.gikee.com/btcAddr-35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP.html查詢。

通過對該地址的轉賬記錄查詢，Gikee有陸續發現了數筆超過1萬枚比特幣的大額轉賬記錄。

又通過追蹤得出，這是火幣網的錢包地址，從單個地址計算，此錢包成功登頂富豪榜首位。

通過Gikee的分析可以清晰地了解到，這些大額交易不過是交易所在整理錢包，并不會對行情產生較大的影響。

但這并不能讓我們放松警惕，在大額轉賬中間，幾筆數千枚的比特幣轉賬，吸引了Gikee的注意。就像這筆賬戶，對賬戶查詢發現，交易記錄不多，并且大部分的買入與賣出時間間隔較長，而此次轉出2000多枚比特幣到交易所，就可能是在套現。

總之，區塊鏈轉賬最大的特點便是透明，只要能夠掌握好這些賬戶的特點，對賬戶進行及時監控，那么投資的準確性將會更高，可以登陸www.Gikee.com，查詢交易記錄，關注公眾號：gikee01，隨時獲得行情監控提醒。

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