美國國稅局正在調查利用波多黎各稅收優惠的加密貨幣交易者_Kraken

作者：TOM MITCHELHILL，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

據報道，美國檢察官和國稅局（IRS）特工正在調查涉嫌非法受益于波多黎各稅收減免的加密貨幣交易商和基金經理。

據彭博社 6 月 12 日報道，調查人員目前正在對一些對沖基金經理、加密貨幣交易員和其他美國富人提起民事和刑事案件，他們可能在居住地性質和收入關鍵要素方面撒謊，以便不公平地進行稅收減免。

美國官員也在深入調查負責推廣這個島國稅收計劃的律師和會計師，預計近期至少會有兩起刑事調查導致指控。 據報道，檢察官正在調查共謀和電匯欺詐指控。

美國國稅局正尋求獲得Kraken客戶記錄:金色財經報道，作為對2016年至2020年加密用戶的調查的一部分，美國國稅局（IRS）正在尋求Kraken的客戶記錄。IRS本周向美國加利福尼亞北區地方法院提交了請愿書以獲得法官對John Doe傳票的批準，這將允許IRS獲得尚未確定的納稅人信息。如果獲得批準，IRS將向Payward Ventures Inc.及其關聯公司（也稱為Kraken）請求獲取有關交易額達到2萬美元的用戶的信息。昨日消息，美國國稅局正尋求獲得在2016年至2020年期間交易額至少達2萬美元的Circle客戶記錄。[2021/4/3 19:42:01]

律師卡洛斯·奧爾蒂斯回憶起與美國聯邦檢察官的對話，稱檢察官正在與“國稅局特工”以及波多黎各官員合作。

聲音 | 美國國會議員：若協調成功，Libra或成為21世紀經濟的重大進步:據coindesk報道，美國國會議員、國會區塊鏈核心小組聯合主席Darren Soto認為，Facebook的Libra區塊鏈項目有可能向更全球化和包容性的金融基礎設施邁出一大步。Soto表示對獲得越來越多移動和數字支付的可能性感到鼓舞，這最終將使社會受益并成為經濟增長的推動力。雖然目前尚不清楚這項新技術將如何受到監管，但至關重要的是，國會繼續保護消費者和投資者的財務狀況，同時促進這些虛擬貨幣的創新。在國會區塊鏈核心小組中，正在以兩黨合作的方式教育和最大化區塊鏈技術對美國經濟的潛力。他們贊賞Libra協會背后的思慮。如果這種多層次加密貨幣在協調保護消費者并優先考慮用戶隱私方面的努力獲得成功，這可能會成為21世紀經濟的重大進步。[2019/6/20]

“傳達的信息是絞索正在收緊。”

美國國會將啟動對加密貨幣相關交易的研究:據btcmanager消息，近日，美國國會議員Juan Vargas提出了“打擊非法網絡和檢測販運法案（FIND）”的法律草案，旨在改進聯邦機構在販運方面的治理，阻止使用加密貨幣參與販賣。政府問責局(GAO)局長表示，將對加密貨幣啟動專項研究，已確定一些不法行為中使用了加密貨幣。[2018/6/18]

自2012年波多黎各推出新稅收政策以來，已有5000多名美國人移居該國，這樣做的好處之一就是節省聯邦所得稅。

波多黎各的稅收政策給予個人100%的股息免稅，60%的市政稅免稅，在該地區賺取的來源收入不繳納聯邦稅。

此外，3600多家企業可以免除收益和利潤的股息稅，只需要繳納4%的出口稅。

雖然這里的稅收優惠是世界上最寬松的優惠之一，但利用這些優惠的要求卻相當嚴格。

為了獲得稅收減免的資格，新居民必須能夠證明他們每年在島上居住至少 183 天，并且該島領土是他們的“納稅之家”。

據熟悉該制度的律師稱，據報道，這些嚴格的規定誘使許多人捏造數字并在報稅時作弊。

因稅收原因搬遷到波多黎各的著名居民包括黃金迷彼得·希夫 (Peter Schiff) 和加密貨幣投資者邁克爾·特平 (Michael Terpin)。 7 月 4 日，波多黎各監管機構因未滿足最低凈資本要求而關閉了希夫的銀行。

5 月 19 日，特平在邁阿密舉行的年度比特幣會議上發表講話，稱贊波多黎各是“唯一一個你可以去而不必在不放棄美國公民身份的情況下繳納全球稅的地方。”

與某些人不同，特平似乎并不太擔心嚴格的稅收政策：

“我被告知，每個人都要接受審計，這很好。我的記錄非常精確。我讓他們經過一個稅務律師和一個注冊會計師，還有兩個簿記員。所以盡管來吧，我不怕審計。

盡管島上的富裕居民對稅收減免政策表示贊賞，因為它吸引了頂級基金經理和企業家來到島上，但稅收計劃卻遭到了抗議，抗議活動宣稱新的超級富裕居民是低稅率的“殖民者”，推高了生活成本。

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